公告解读

[中钢国际|公告解读]标题：中钢国际《关联交易管理办法》修订说明

解读：中钢国际工程技术股份有限公司对《关联交易管理办法》进行了修订，主要涉及关联交易的决策管理、信息披露、关联人范围、关联交易类型、定价原则、审批权限及程序等内容。修订内容包括完善关联法人和关联自然人的定义，明确关联交易审议程序，强化独立董事职责，调整日常关联交易的预计和披露要求，并将‘股东大会’统一修改为‘股东会’，同时删除了监事会相关表述。

[中钢国际|公告解读]标题：中钢国际《募集资金管理制度》修订说明

解读：中钢国际工程技术股份有限公司对《募集资金管理制度》进行了修订，主要涉及募集资金的定义、使用管理、专户存储、监管协议、投资项目的可行性论证、募集资金用途变更、闲置资金管理等方面。修订内容包括更新监管依据、明确募集资金不包括股权激励募集的资金、强化募集资金安全及使用规范性、优化募集资金投资项目延期及重新论证的披露要求，并调整相关审批程序和信息披露要求。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：佛燃能源集团股份有限公司因国际业务规模增长，存在汇率敞口风险，拟开展外汇套期保值业务以增强财务稳健性，降低汇率波动对经营业绩的影响。业务总额任意时点最高合约价值不超过74,500万美元，授信占用不超过26,448万元人民币，期限不超过12个月，资金来源为自有资金。公司已制定《套期保值业务管理办法》，明确内控流程，不以投机为目的，所有交易基于真实业务背景。该业务不影响主营业务发展，不存在损害股东利益的情形。

[中钢国际|公告解读]标题：中钢国际《现金分红管理制度》修订说明

解读：中钢国际工程技术股份有限公司修订《现金分红管理制度》，主要调整内容包括：完善利润分配政策依据的法律法规，明确现金股利政策目标为固定股利支付率，细化现金分红条件，提高分红比例要求，新增差异化现金分红政策考量因素，补充股票股利发放条件，并优化利润分配决策程序及信息披露要求。制度自股东会审议通过后生效。

[中钢国际|公告解读]标题：关于与宝武财务公司签署《金融服务协议》、申请综合授信暨关联交易的公告

解读：中钢国际拟与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，申请20亿元综合授信。宝武财务公司为公司间接控股股东宝武集团下属子公司，构成关联交易。协议约定提供结算、存款、信贷等服务，存款利率不低于四大行平均水平，信贷利率参照市场水平协商确定。交易旨在优化财务管理、降低融资成本，不损害公司独立性。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。

[中钢国际|公告解读]标题：2026年年度日常关联交易预计的公告

解读：中钢国际工程技术股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为439,000万元，包括向关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务及与宝武集团财务有限责任公司的金融类交易。关联方主要为中国宝武钢铁集团及其下属企业，以及公司董事、高管兼任职务的企业。交易定价遵循市场原则，议案已获董事会审议通过，并将提交股东大会审议。

[中钢国际|公告解读]标题：关于新增2025年日常关联交易预计的公告

解读：中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过关于新增2025年日常关联交易预计的议案，关联董事化光林回避表决。新增与北京中宏联工程技术有限公司的日常关联交易预计金额为13,500万元，关联交易内容为销售商品，定价原则为市场原则。该关联交易因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定，不会损害公司及股东利益。独立董事已一致同意该议案。

[中钢国际|公告解读]标题：关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告

解读：中钢国际工程技术股份有限公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买董监高责任保险，累计赔偿限额1亿元/年，保费预算约38万元/年，预计合计不超过120万元，保险期限为2026年至2028年，按年承保、到期续保。因全体董事为被保险人，回避表决，该事项将提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会及经营层办理投保相关事宜。

[康惠股份|公告解读]标题：康惠股份公司章程

解读：陕西康惠制药股份有限公司章程于二O二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购及转让规定等内容。公司章程规定注册资本为人民币9988万元，公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。章程还详细规定了股东会、董事会的召开程序、表决机制及董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项，并向董事会提出建议。审计委员会需定期召开会议，指导内部审计工作，评估内部控制有效性，并督促整改发现的问题。公司为审计委员会提供必要工作条件，确保其独立履职。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司为规范关联交易数据统计，保障公司及股东权益，制定关联交易数据统计制度。该制度依据相关法律法规及《公司章程》制定，适用范围涵盖公司各相关单位，要求对关联交易和关联方名录进行全程记录、统计更新、信息披露及资料存档。制度明确各部门职责分工，证券事务部牵头组织定期统计工作，财务部负责记账与数据汇总，董事会及股东会对达到标准的关联交易数据进行审批。制度强调依法合规、客观性和统一性原则，确保关联交易公允、透明。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司累积投票制实施细则（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举程序，保障股东特别是中小股东的合法权益。细则明确了累积投票制的适用范围、董事候选人的提名程序、投票原则及董事当选规则。在选举董事时，股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事的选举需分别进行，确保独立董事比例。细则还规定了再次选举机制及缺额补选安排。

[中钢国际|公告解读]标题：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

解读：中钢国际工程技术股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司进行了风险评估。财务公司为非银行金融机构，注册资本68.4亿元，股权结构由中国宝武钢铁集团等多家企业构成。其经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款、票据贴现、资金结算等。截至2025年9月30日，财务公司资产总额804.94亿元，所有者权益104.19亿元，各项监管指标均符合规定。公司与其存在存款、贷款及承兑汇票业务往来，未发现财务公司在经营资质、内部控制等方面存在重大风险。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业第十届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

解读：康美药业第十届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月10日召开，审议通过了多项议案，包括取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及多项内部管理制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理、对外投资、对外担保、募集资金管理等制度，并审议通过修订董事会各专门委员会实施细则、高级管理人员相关制度，以及提名余宇莹女士为独立董事候选人。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告

解读：佛燃能源集团股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过新增2025年度日常关联交易预计额度的议案。公司及子公司拟与港华紫荆燃具(苏州)有限公司、上海安国保险经纪有限公司发生日常关联交易，合计不超过1,800万元，其中向港华紫荆采购商品预计金额900万元，向上海安国保险提供劳务预计金额900万元。关联交易定价参考市场价格，遵循公平公正原则。关联董事黄维义、周衡翔回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司变更经营范围并换发营业执照的公告

解读：江阴市恒润重工股份有限公司控股子公司上海润六尺科技有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，新增了第一类和第二类增值电信业务许可项目。此次变更仅涉及经营范围的调整，其他工商登记事项未发生变化，并已取得上海市宝山区市场监督管理局换发的营业执照。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（余宇莹）

解读：余宇莹声明被提名为康美药业第十届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在康美药业连续任职未满六年。具备注册会计师资格、会计学副教授职称及会计学博士学位。

[紫燕食品|公告解读]标题：紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：紫燕食品集团股份有限公司于2025年4月16日召开董事会，审议通过使用不超过4.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环使用。公司此前购买的浦发银行结构性存款5,400万元已于近期到期赎回，收回本金5,400万元，获得收益23.63万元，实际年化收益率1.75%。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为27,300万元，未超出授权额度。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司信息披露事务管理制（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等信息披露义务人。制度明确了信息披露的基本原则、披露内容及标准，包括定期报告和临时报告的编制与披露要求，规定了未公开信息的传递、审核、披露流程及暂缓与豁免披露的情形。同时明确了董事会秘书在信息披露中的职责，董事、高级管理人员的报告与审议职责，以及内幕信息知情人的保密责任。公司建立责任追究机制，对信息披露违规行为进行处分。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业关于取消监事会的公告

解读：康美药业股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会临时会议，审议通过《关于取消监事会及废止的议案》。根据现行《公司法》及相关监管规定，公司拟不再设置监事会或监事，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过前，现任监事会及监事仍需继续履行职责。公司对第十届监事会成员的履职贡献表示感谢。