公告解读

[大健康国际|公告解读]标题：于2025年12月11日举行的股东周年大会投票结果

解读：大健康國際集團控股有限公司於2025年12月11日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲通過。會議審議並採納了截至2025年6月30日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。重選初川富先生為執行董事，鄭雙慶先生及江素惠女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。富睿瑪澤會計師事務所有限公司獲續聘為核數師，並授權董事會決定其酬金。大會授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份，並授予回購股份的授權，同時擴大發行股份的授權以包括回購股份數目。此外，批准修訂公司組織章程細則並採納新訂細則。所有普通決議案獲超過50%贊成票通過，特別決議案獲75%以上贊成票通過。富睿瑪澤會計師事務所擔任監票員。

[城建发展|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会资料

解读：北京城建投资发展股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议调整独立董事津贴标准，拟将津贴调整为每人每年20万元（税前），自2026年1月1日起实施。会议还审议聘用中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为年报120万元、内控审计40万元。此外，公司拟注册发行不超过80亿元中期票据，用于偿还到期债务融资工具本息，并提请股东会授权董事会办理相关发行事宜。

[云迹|公告解读]标题：致H股登记股东之通知信函 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：北京雲迹科技股份有限公司（股份代號：2670）宣布，根據香港聯合交易所上市規則及公司章程，將以電子通訊方式向股東發佈日後的公司通訊，並鼓勵股東透過公司網站（www.yunjichina.com.cn）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）查閱相關文件。可供採取行動的公司通訊（如會議通告、代表委任表格等）將優先通過電子郵件發送。若公司未獲取有效電郵地址，則以印刷本形式寄發，並附表格索取有效電郵地址。股東可通過掃描二維碼填寫線上表格或致電股份過戶登記處提供電郵地址。未能接收或訪問電子版本的股東，可書面或電郵方式向股份過戶登記處申請收取印刷本，該安排將持續有效直至撤回。公司提醒股東有責任提供有效電郵地址，並視成功發送電郵且無「未送達信息」為已符合上市規則要求。

[柳 工|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

解读：广西柳工机械股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:15，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助、修订《公司章程》、子公司发行优先股及担保、预计2026年度日常关联交易额度等议案。其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。关联交易相关议案涉及关联股东回避表决。

[华康生物医学|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：華康生物醫學控股有限公司（股份代號：8622）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事張玉靜女士（聯席主席）、周訓勇博士（聯席主席）、張春光先生、潘禮賢先生（合規主任）；非執行董事卜素博士、徐明博士；獨立非執行董事周國輝博士、王亞純女士、徐永得先生。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為周國輝博士（成員）、王亞純女士（成員）、徐永得先生（主席）；薪酬委員會成員為周國輝博士（成員）、王亞純女士（主席）、張春光先生（成員）；提名委員會成員為張玉靜女士（主席）、周國輝博士（成員）、王亞純女士（成員）、徐永得先生（成員）。相關職能標註以C代表委員會主席，M代表委員會成員。公告日期為二零二五年十二月十一日，地點為香港。

[捷佳伟创|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号公司会议室。股权登记日为2025年12月22日，会议审议《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[天地源|公告解读]标题：天地源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：天地源股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长赵冀主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共108人，代表有表决权股份总数499,001,704股，占公司有表决权股份总数的57.7466%。会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意498,547,450股，占出席会议股东所持表决权股份的99.9089%。本次会议无否决议案，决议程序合法有效。

[新世纪集团|公告解读]标题：2025 中期报告

解读：新世紀集團香港有限公司截至2025年9月30日止六個月錄得本公司擁有人應佔虧損18,716,000港元，較去年同期虧損增加340.7%。收入減少24.2%至36,926,000港元，主要由於放債業務利息收入、上市股權投資公平價值收益及股息收入下降。投資物業公平價值虧損擴大至21,500,000港元，主要來自香港商業物業。放債業務貸款組合收縮，應收貸款總額減少14.8%，利息收入下降28.5%。物業投資分部租金收入增加19.3%，整體平均出租率升至98.5%。證券買賣分部溢利減少54.9%。集團流動資產淨額為1,165,944,000港元，現金及現金等價物增至830,723,000港元。資本負債比率為10.7%。董事會不建議派發中期股息。

[金种子酒|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：安徽金种子酒业股份有限公司拟不再设立监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。同时，公司拟制定或修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项治理制度，相关议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[中国圣牧|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：中国圣牧有机奶业有限公司（股份代号：1432）通知非登记股东，有关刊发通函及股东特别大会通告的公司通讯文件已同时提供英文和中文版本，并登载于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（http://www.shengmuorganicmilk.com）的‘投资者关系’栏目。若股东希望收取本次公司通讯的印刷本，须填写并寄回本函背面的申请表格至公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。提交申请后，将视为同意日后所有公司通讯亦以印刷本形式发送，直至另行通知或不再持有公司股份为止。如有查询，可于办公时间内致电热线(852) 2980 1333。公司通讯包括董事会报告、年度账目、审计报告、中期报告、会议通告、上市文件、通函及代理委任表格等文件。

[航材股份|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对北京航空材料研究院股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月11日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会、修订公司章程、选举非独立董事、续聘会计师事务所、部分募投项目调整及使用超募资金回购股份等议案，表决结果合法有效。

[中国圣牧|公告解读]标题：致登记持有人之通知信函及更改申请表格

解读：中国圣牧有机奶业有限公司（股份代号：1432）通知已登记股东，有关刊发通函及股东特别大会通告（“本次公司通讯文件”）的中英文版本已上传至公司网站（www.shengmuorganicmilk.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。根据约定安排，部分股东已获附送本次公司通讯文件的印刷本。股东可随时选择免费接收公司通讯的印刷本（仅英文、仅中文或中英文双语版本）或通过公司网站查阅网上版本。若已选择接收网上版本但无法访问，或希望获取印刷本，公司将在收到请求后免费寄送。如需索取本次公司通讯另一语言版本的印刷本，须填写本函背面的更改申请表格甲部，并签署后通过随附邮寄标签寄回香港股份过户登记分处——卓佳证券登记有限公司。欲更改未来公司通讯的语言或接收方式，须填写更改申请表格乙部并寄回。如有疑问，可于办公时间致电香港股份过户登记分处热线(852) 2980 1333或发送邮件至chinashengmu-ecom@vistra.com。

[新世纪集团|公告解读]标题：致非登记股东的通知信函及申请表格

解读：新世紀集團香港有限公司（股份代號：234）謹此通知非登記持有人，其2025年中期報告（「本次公司通訊」）的英文及中文版本已於公司網站 www.ncgrp.com.hk 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk 登載（「網站版本」）。公司建議閱覽網站版本。如欲收取印刷本，須填妥並簽署隨函附上的申請表格，並以郵寄或親身遞交方式送回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或將掃描件電郵至234-ecom@vistra.com。於香港投寄無需貼郵票。作為非登記持有人，如欲以電子方式接收公司通訊，應聯絡持有股份的中介機構（包括銀行、經紀商、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司），並向其提供有效電郵地址，否則公司僅能以印刷形式發送通知。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333。

[云迹|公告解读]标题：建议变更公司名称及修订公司章程及若干议事规则 发行股份一般授权 购回H股一般授权及临时股东会通告

解读：北京雲迹科技股份有限公司（股份代號：2670）於2025年12月11日發出通函，建議變更公司名稱為「雲迹科技股份有限公司」，英文名稱變更為「Yunji Technology Co., Ltd.」，並相應修訂公司章程及董事會、監事會、股東會議事規則中關於公司名稱的條款。變更公司名稱須經臨時股東會特別決議案批准及取得中國監管機構相關備案或批准後生效。現有股份證書仍可繼續使用，無需更換。公司同時建議授予董事會發行不超過現有已發行股份總數20%的新股的一般授權，以及購回不超過已發行H股總數10%的H股的一般授權。臨時股東會將於2025年12月26日上午10時以混合模式舉行，股東可親身或透過電子投票系統參與。董事會建議股東投票贊成所有決議案。

[华贸物流|公告解读]标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：港中旅华贸国际物流股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在上海市南京西路338号天安中心20楼举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于续聘公司2025年度审计师的议案》《关于取消监事会并修订及其附件的议案》《关于华贸物流董事薪酬的议案》，其中第二项为特别决议议案，三项均对中小投资者单独计票。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：中钢洛耐科技股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长熊建主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共175名，代表有表决权股份733,417,018股，占公司总股本的65.1926%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、增选第二届董事会非独立董事、续聘2025年度审计机构四项议案。其中取消监事会为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京市康达律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关于自愿披露相关产品获得欧盟CE认证的公告

解读：圣湘生物科技股份有限公司的全自动核酸处理系统（S-S13E-P/S-S13E-P1）近日获得欧盟CE IVDR认证，证书编号CMB 1012-2025，有效期长期，适用范围为欧盟国家及认可该认证的国家。该系统用于临床样本中核酸的提取、纯化、PCR扩增、荧光检测和数据分析，适用于多种样本类型和医疗机构。产品具备全流程自动化、高效处理、精准检测等特点，覆盖多个检测类别。此次认证标志着公司分子诊断技术国际化进程的重要进展。产品销售及未来业绩存在不确定性。

[万朗磁塑|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-陈矜、杜鹏程、张炳力

解读：陈矜、杜鹏程、张炳力三人分别声明，已获提名为安徽万朗磁塑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。三人均具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，无不良记录。每人兼任上市公司独立董事不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。陈矜具备会计专业知识和教授资格。三人均已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履职，保持独立性。

[万朗磁塑|公告解读]标题：万朗磁塑关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告

解读：安徽万朗磁塑股份有限公司于2025年12月10日归还临时补充流动资金的募集资金700万元，累计已归还4,000万元，剩余13,000万元尚未归还。该次临时补流总额为17,000万元，使用期限自2025年1月17日起不超过12个月。公司已将归还情况通知保荐机构及保荐代表人，将在规定期限内完成全部资金归还并履行信息披露义务。

[华丰科技|公告解读]标题：关于预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的公告

解读：四川华丰科技股份有限公司预计2026年度与关联方四川长虹集团财务有限公司开展日常关联交易，主要包括在财务公司存款不超过30,000万元、获取综合授信额度不超过38,500万元。该事项已于2025年12月11日经董事会及监事会审议通过，关联董事及监事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易旨在优化财务管理、提高资金使用效率，不影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形。公司已与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司具备较强履约能力。