公告解读

[嘉艺控股|公告解读]标题：(1)委任独立非执行董事;及(2)董事委员会组成变动

解读：嘉藝控股有限公司（股份代號：1025）董事會宣佈，陳鈞勇先生已獲委任為公司獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員，自二零二五年十二月十一日起生效。陳先生現年62歲，擁有逾31年企業管理經驗，特別是在銷售管理領域，並經營個人葡萄酒貿易及批發業務。他持有加拿大英屬哥倫比亞理工學院結構工程文憑。陳先生曾於2021年12月31日至2024年1月2日期間擔任國茂控股有限公司（股份代號：8428）的獨立非執行董事。根據委任函，其任期為期一年，可由任何一方提前一個月書面通知終止。陳先生須於公司下一次股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其年度董事袍金為120,000港元，由薪酬委員會建議並經董事會批准。除上述披露外，陳先生與公司無關連人士無關聯，亦無於公司股份中擁有須披露的權益，並確認其符合上市規則第3.13條的獨立性要求。董事會對陳先生的加入表示歡迎。

[华贸物流|公告解读]标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：港中旅华贸国际物流股份有限公司于2025年12月11日召开第五届监事会第十三次会议，以通讯表决方式审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》。会议应到监事3名，实到3名，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东大会审议。

[外高桥|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：上海外高桥集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。本次会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》及选举胡军、张旭为第十一届董事会董事的议案。股权登记日分别为2025年12月18日（A股）和12月23日（B股）。登记时间为2025年12月24日。

[德林控股|公告解读]标题：自愿公告根据2025年受限制股份奖励计划购买股份

解读：德林控股集团有限公司（股份代号：1709）于2025年12月11日发布公告，宣布根据2025年6月2日采纳的受限制股份奖励计划（“计划”），已于当日从市场购买合共3,200,000股本公司股份，作为计划项下的奖励股份。该等股份将以信托方式为选定参与者持有。此次购买的股份约占公司现有已发行股份总数的0.16%，总购买价约为5,826,870港元，每股平均购买价未明确列出。自计划采纳以来，公司已累计为计划从市场购买30,090,000股股份，作为初始奖励股池，平均购买价约为每股3.07港元。此外，公司正推进第二阶段奖励股池目标，拟购买40,000,000股股份，截至本公告日已购买34,420,000股，平均价格约为每股2.31港元。董事会将根据计划条款，全权决定后续股份授予及购买安排。

[华康生物医学|公告解读]标题：公司资料报表

解读：公司名称：华康生物医学控股有限公司（Huakang Biomedical Holdings Company Limited），证券代码：8622，于香港联合交易所GEM上市，上市日期为2018年12月13日。公司注册地为开曼群岛，主要营业地点位于中国深圳市及香港上环。主营业务为在中国研发、生产及销售体外诊断试剂、辅助生育用品和设备。董事长及执行董事包括张玉静、张春光、潘礼贤、周训勇；非执行董事为卜素、徐明；独立非执行董事为周国辉、王亚纯、徐永得。主要股东为Anselme Limited及其实际控制人周训勇，持股比例均为50.35%。已发行普通股总数为515,472,000股，每股面值0.01港元，每手买卖单位为8,000股。公司核数师为富睿玛泽会计师事务所有限公司，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司（香港）。截至报表日，公司根据购股权计划授出26,008,000份购股权，其中已行使10,000,000份，没收2,504,000份，无购股权作废。财政年度结算日为12月31日。

[热景生物|公告解读]标题：北京热景生物技术股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：北京热景生物技术股份有限公司拟对舜景医药增资3.71亿元，并受让其40万股股权，同时舜景医药实施股权激励，增资4000万元。交易后公司持股比例升至50.2340%，舜景医药纳入合并报表。公司还拟与关联方林长青、尧景合伙共同对尧景基因增资8000万元，公司持股比例由40.91%降至38.00%。因涉及关联方，两项交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

[越秀资本|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告

解读：广州越秀资本控股集团股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第六次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月11日，现场会议地点为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。会议审议包括2026年度日常关联交易预计、对外担保额度预计、发行债券及资产证券化产品、向关联方借款、提供财务资助及续聘会计师事务所等六项议案。其中，部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者的投票情况进行单独统计。

[百德国际|公告解读]标题：内幕消息 - 有关借款协议上诉的最终判决

解读：本公告為百德國際有限公司（股份代號：2668）根據上市規則第13.09(2)條及內幕消息條文發出的內幕消息公告。內容涉及本公司間接全資附屬公司深圳金勝就與華夏銀行股份有限公司深圳分行借款協議相關訴訟之上訴結果。廣東省高級人民法院已頒布民事判決書，駁回深圳金勝的上訴，維持原判。根據判決，深圳金勝須償還貸款本金人民幣279,000,000元，利息約人民幣7,881,300元，以及相應罰息及複利；本公司及部分附屬公司作為擔保人須承擔連帶清償責任。此外，深圳金勝及其擔保人需支付訴訟費用合共約人民幣1,458,389.54元。該判決為最終判決，不可上訴。本集團將尋求法律意見，並與銀行磋商友好解決方案，包括還款安排等。公司將適時就貸款及違約情況發出進一步公告。股東及投資者買賣股份時應審慎行事。

[云迹|公告解读]标题：致H股非登记持有人之通知信函及申请表格 - 以电子方式发布公司通讯之安排

解读：北京雲迹科技股份有限公司（股份代號：2670）根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第2.07A條，宣布採納以電子方式發佈公司通訊的安排。所有未來的公司通訊將於公司網站（www.yunjichina.com.cn）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊登電子版本，不再自動發送印刷本給非登記股東。非登記股東需自行留意並查閱相關網站上的公司通訊。公司不會另行通知通訊已上載。若股東希望繼續收取印刷本，須填妥並交回本函背面的申請表格，或電郵至2670-ecom@vistra.com向香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司提出申請。此偏好選擇將持續有效，直至被撤銷或更改。公司通訊包括但不限於：董事會報告、年度賬目、核數師報告、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利化工股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的补充通知公告

解读：湖南海利化工股份有限公司董事会宣布，因郭卫先生所在单位规定限制，其无法担任公司独立董事，故取消原定提交2025年第二次临时股东大会的郭卫独立董事候选人提名。同时，控股股东海利集团提名李健强先生为新任独立董事候选人，并提交股东大会审议。本次股东大会召开时间、地点及股权登记日均保持不变。会议将于2025年12月22日现场召开，并通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。

[航材股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于选举非独立董事候选人的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于部分募投项目调整变更的议案》及《关于公司使用超募资金回购股份的议案》等全部议案。会议表决程序合法有效，无被否决议案。北京市嘉源律师事务所出具法律意见书确认会议合法合规。

[大健康国际|公告解读]标题：经修订及重订组织章程大纲及细则

解读：Universal Health International Group Holding Limited（大健康國際集團控股有限公司）于2025年12月11日通过特别决议，采纳经修订及重订的组织章程大纲及细则。公司注册办事处位于开曼群岛，可从事投资控股、证券持有、资产管理、房地产开发、融资、贸易等多种业务，经营范围无限制。公司股本为50,000,000美元，分为500,000,000股，每股面值0.1美元，董事会可发行不同类别股份并设定优先权、赎回条款等。章程细则明确了股东权利、股份转让、催缴股款、没收股份、股东大会召开程序、董事任命与罢免机制、董事会权力、股息派发规则、资本化储备、清盘安排等内容。董事会可设立替任董事，并有权决定酬金、借貸、抵押资产及回购股份。股东大会法定人数为两名股东，决议可通过举手或投票表决。公司可进行股本合饼、分拆、削减或增资，并可在满足条件时以存续方式转移至其他司法管辖区注册。

[中国外运|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告

解读：中国外运股份有限公司董事会于2025年12月11日发布公告，股东中国南航集团资本控股有限公司提议增加两项临时提案至2025年第四次临时股东会。提案内容包括：将董事会成员由11人增至12人，修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款；增选龚卫国先生为公司第四届董事会董事候选人，其任职资格已通过董事会提名委员会审核。该增选议案以股东会通过增加董事会席位议案为前提。股东会召开日期为2025年12月29日，股权登记日为2025年12月19日。原通知其他事项不变。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

解读：湖南海利化工股份有限公司原定于2025年第二次临时股东大会选举郭卫先生为第十一届董事会独立董事，因郭卫先生所在单位规定限制，其申请放弃候选人资格。公司董事会已取消该子议案。控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司提名李健强先生为新的独立董事候选人，并提交临时提案。李健强先生为中国农业大学教授，具有丰富的学术背景与管理经验。该提名将提交股东大会以累积投票制表决。公司已更新股东大会通知。

[奥比中光|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：奥比中光科技集团股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计78万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用13万元，较2024年度下降17.89%。聘期自股东会审议通过之日起一年。同时，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会以特别决议方式审议。董事会已授权管理层或其指定人员办理相关工商变更登记事宜。

[中国圣牧|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：中国圣牧有机奶业有限公司（股份代号：1432）发布股东特别大会通告，谨订于2025年12月30日上午十时正在中国内蒙古自治区呼和浩特市举行股东特别大会，以审议两项普通决议案。第一项决议案为批准、追认及确认内蒙古圣牧高科牧业有限公司与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司于2025年11月24日订立的生鲜乳供应框架协议，内容涉及蒙牛及其附属公司向本集团采购生鲜乳，期限自2026年1月1日至2028年12月31日止，并确认相关年度交易上限，同时授权董事签署必要文件。第二项决议案为批准、追认及确认本公司、北京大北农科技集团股份有限公司与内蒙古益婴美乳业有限公司于2025年11月19日订立的产品及服务供应框架协议，内容包括向大北农及益婴美采购饲料、添加剂、药品、大米、鸡蛋、海鲜产品及奶粉等产品，并由益婴美不时向本集团提供奶粉生产加工服务，期限同样自2026年1月1日至2028年12月31日止，亦确认相关年度交易上限并授权董事处理后续事宜。

[顺泰控股|公告解读]标题：有关收购FILECOIN的须予披露交易

解读：顺泰控股集团有限公司（股份代号：01335）于2025年12月11日通过公开市场交易，合共购买141,734个单位的Filecoin，总代价约为200,000美元（约160万港元），资金来源于集团内部资源。此次收购事项的代价根据公开市场价格厘定，卖方均为独立第三方。本次收购构成一系列收购Filecoin事项的一部分，因适用百分比率超过5%但低于25%，根据上市规则第14.06(2)条，整体构成须予披露交易，需遵守上市规则第14章的公告及报告规定。截至目前，本集团累计收购Filecoin总数为1,056,867个单位，总代价为18,093,505港元。Filecoin为基于区块链技术的去中心化存储网络加密货币。集团拟将所购Filecoin用于挖矿质押，结合此前购置的服务器设备开展挖矿活动，以实现资产组合多元化并为股东创造价值。董事会认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[光明肉业|公告解读]标题：光明肉业2025年第四次临时股东会资料

解读：上海光明肉业集团股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议关于其控股子公司新西兰银蕨农场有限公司申请新增8000万新西兰元短期银行流动资金授信额度的议案。银蕨农场现有授信额度为4.2亿新西兰元，此次拟增加临时授信至总额5亿新西兰元，用于应对季节性牲畜采购需求，授信期限预计为2025年12月至2026年3月31日，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

[开普云|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：开普云信息科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议地点为北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室。

[新世纪集团|公告解读]标题：致股东的通知信函及申请表格

解读：新世紀集團香港有限公司（股份代號：234）謹此通知各位登記股東，公司已於2025年12月12日刊登2025年中期報告（「本次公司通訊」）的英文及中文版本。該報告現已上載至公司網站www.ncgrp.com.hk及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk，供公眾查閱。 公司建議股東查閱上述網站版本的公司通訊。如股東因任何原因無法順利接收或瀏覽網站版本，並希望收取本次及所有未來公司通訊的印刷本，可填妥並簽署隨函附上的申請表格，透過郵寄或電郵方式交回香港股份過戶登記分處——卓佳證券登記有限公司。 登記股東須提供有效電郵地址以接收電子版登載通知。若未提供有效電郵地址，公司僅能以印刷本形式發送相關通知。股東可隨時透過書面通知或電郵向香港股份過戶登記分處提出至少七天的預告，更改接收公司通訊的方式。 如有查詢，可於辦公時間致電香港股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。