公告解读

[圣诺生物|公告解读]标题：简式权益变动报告书（川发投资）

解读：四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）”）因自身资金需求，通过集中竞价和大宗交易方式减持圣诺生物股份。本次权益变动后，持股比例由7.2478%减少至4.9999%，不再持有公司5%以上股份。信息披露义务人未来12个月内无增持计划，将视情况决定是否继续减持。本次减持未造成表决权委托或股份受限情形。

[泸天化|公告解读]标题：持股5%以上股东的一致行动人减持股份计划实施期限届满暨减持股份计划实施完毕的公告

解读：四川泸天化股份有限公司持股5%以上股东的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行，通过集中竞价方式于2025年11月7日至11月10日减持公司股份791.21万股，占总股本0.5%，减持价格区间为4.87元至5.16元/股，减持股份来源于债转股所得。本次减持后，该股东持有股份由6,177.14万股减少至5,385.93万股，占总股本比例由3.94%降至3.43%。本次减持计划已实施完毕，未导致公司控制权变更。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可设工作小组并聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存。

[冀凯股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核，并向董事会提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。涉及关联事项时，相关委员应回避。委员会提案提交董事会审议，对董事会负责。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年12月修订）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，促进规范运作，发挥独立董事作用，保护股东权益，浪潮软件依据相关法律法规及公司章程，制定了独立董事专门会议工作制度。该制度明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则及职责范围，规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，也需经专门会议审议通过。会议记录须完整保存至少十年，公司应为会议提供必要支持与保障。

[瑞晨环保|公告解读]标题：第三届董事会第十次会议决议公告

解读：上海瑞晨环保科技股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟根据最新法律法规结合公司实际情况对章程进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于制定的议案》，以完善公司治理机制，提升投资者关系管理水平。此外，董事会决定召开2025年第三次临时股东会，审议前述章程修订议案。所有议案均获全票通过。

[南王科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：福建南王环保科技股份有限公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定；提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人；决定召开2025年第三次临时股东大会。

[文科股份|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议的公告

解读：广东文科绿色科技股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于置换部分债权重组资产的议案》《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》及《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。其中，杜增明先生因工作调整辞去非独立董事职务，提名李庆基先生为候选人。上述两项议案将提交股东大会审议。

[深物业A|公告解读]标题：第十一届董事会第2次会议决议公告

解读：深圳市物业发展(集团)股份有限公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开第十一届董事会第2次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于修订的议案》《关于公司经理层成员签订与的议案》及《关于签订的议案》。所有议案均获9票赞成、0票弃权、0票反对，会议召集和召开程序符合相关规定。

[和仁科技|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：浙江和仁科技股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，调整董事会成员结构。同时审议通过修订《股东大会议事规则》等21项治理制度，以及制定《信息披露暂缓与豁免制度》等3项新制度。会议提名赵晨晖、王毅、黄浴华为第五届董事会非独立董事候选人，沈红、俞高、叶俊成为独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

[新 希 望|公告解读]标题：第十届董事会第九次会议决议公告

解读：新希望六和股份有限公司第十届董事会第九次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，审议通过了修订《公司章程》及附件、《对外担保管理制度》、部分内部治理制度，制定《内部审计管理制度》，以及召开2025年第三次临时股东会的议案。会议决定删除监事会相关内容，由审计委员会行使监事会职权，增设职工代表董事，调整法定代表人范围，更新注册资本和已发行股份数，并将相关制度中的“监事会”替换为“审计委员会”。上述修订议案将提交2025年12月26日召开的临时股东会审议。

[爱旭股份|公告解读]标题：第九届监事会第三十五次会议决议公告

解读：上海爱旭新能源股份有限公司于2025年12月9日以通讯方式召开第九届监事会第三十五次会议，应参会监事3名，实际参会3名。会议审议通过《关于与关联方签署设备采购合同的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。本次会议的召集召开符合相关法律法规及公司章程规定。

[南王科技|公告解读]标题：第三届监事会第十八次会议决议公告

解读：福建南王环保科技股份有限公司于2025年12月10日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。监事会认为，根据《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

[近岸蛋白|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东大会修订公司部分治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东所持表决权占公司总表决权的71.99%。所有议案均获通过，其中取消监事会的议案为特别决议，获得有效表决权的三分之二以上同意，其余为普通决议议案，均获二分之一以上同意。公司董事、监事、董事会秘书均出席了会议。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[*ST岩石|公告解读]标题：关于召开2025年度第二次临时股东会的通知

解读：上海贵酒股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14时30分在贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有限公司召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台规定时段。本次会议审议《关于变更2025年度会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年12月19日，股东可于12月22日前进行参会预登记。

[渝农商行|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，认为重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会由董事会召集，出席会议人员资格合法有效，会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及不再设置监事会的议案，表决程序合规，决议合法有效。

[渝农商行|公告解读]标题：重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：重庆农村商业银行股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及不再设置监事会的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席股东所持表决权股份占公司总股份的46.58%。所有议案均获特别决议通过，其中关于不再设置监事会的议案同意率达99.9656%。北京市通商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，决议有效。

[冀凯股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：冀凯装备制造股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室。会议将审议《关于修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于变更会计师事务所的议案》等提案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月19日。

[一心堂|公告解读]标题：北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度第四次临时股东会的法律意见书

解读：一心堂药业集团股份有限公司于2025年12月10日召开2025年度第四次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共293人，代表股份331,480,118股，占公司股份总数的57.7363%。会议审议通过了关于2026年董事薪酬、独立董事津贴、申请银行授信额度、为子公司提供担保、续聘会计师事务所、分红回报规划、日常关联交易预计等多项议案，所有议案均获通过。关联股东对相关议案回避表决。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[一心堂|公告解读]标题：2025年度第四次临时股东会暨中小投资者表决结果公告

解读：一心堂药业集团股份有限公司于2025年12月10日召开2025年度第四次临时股东会，审议通过了关于2026年董事薪酬、独立董事津贴、向银行申请授信额度、为子公司提供担保、续聘会计师事务所、未来三年分红规划、租赁关联方房产及多项日常关联交易预计等议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均获通过，无提案被否决或变更。中小投资者对各项议案亦表达了相应表决意见。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。