公告解读

[美锦能源|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：山西美锦能源股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》，对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，地点位于山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。登记时间为2025年12月22日，参会股东需提供相应证件或授权委托材料。

[鸿路钢构|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月10日召开，审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》。商晓红女士因辞去非职工代表董事职务，后经职工代表大会选举为职工代表董事，董事会据此补选其为第六届董事会提名委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。委员会成员包括商晓红、王琦、潘平。

[长虹华意|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：长虹华意压缩机股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日10:00，地点位于浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。股权登记日为2025年12月22日。会议将审议包括为子公司提供担保、财务资助、开展远期外汇交易、购买理财产品、日常关联交易、续签金融服务协议、应收账款保理业务及多项制度修订等11项议案。其中部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参会。

[京泉华|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：深圳市京泉华科技股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过多项议案：同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换；续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；2026年度拟向金融机构申请不超过30亿元的综合授信额度；继续开展不超过5,000万美元的外汇套期保值业务；同意召开2025年第四次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[中宠股份|公告解读]标题：关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

解读：2025年12月10日，中宠股份召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意变更部分募投项目的实施地点和主体，授权管理层办理相关账户开立及协议签署事宜。审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月26日召开临时股东会。

[大悦城|公告解读]标题：《大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月10日修订）

解读：大悦城控股集团股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则强调股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见，并对中小投资者利益相关的重大事项进行单独计票。

[金科环境|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于金科环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，确认金科环境股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。本次股东大会审议通过了变更回购股份用途并注销、取消监事会、修订《公司章程》及议事规则等四项议案，表决结果合法有效。

[浪潮软件|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于浪潮软件股份有限公司预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的核查意见

解读：浪潮软件预计与关联方浪潮集团财务有限公司开展金融服务关联交易。公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过10亿元，综合授信额度不超过10亿元，其中贷款余额不超过7亿元，其他金融服务不超过1亿元。交易基于公司资金管理需要，定价公允，不影响公司独立性。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，并获独立董事认可，尚需提交股东大会审议。

[浪潮软件|公告解读]标题：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于浪潮软件股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告

解读：浪潮软件股份有限公司截至2025年10月13日，以自筹资金预先支付发行费用合计60.19万元（不含税），其中律师费33.96万元、审计验资费18.87万元、发行手续费及其他7.36万元。公司拟以募集资金置换上述自筹资金支付的发行费用。上会会计师事务所对该情况进行了鉴证，并出具鉴证报告，认为该情况符合相关规定，真实反映了实际支付情况。

[*ST岩石|公告解读]标题：第十届董事会第二十三次会议决议的公告

解读：上海贵酒股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计服务费用预计不超过100万元。公司已与前任会计师事务所中兴财光华及拟变更的会计师事务所尤尼泰振青就变更事项进行充分沟通，各方均无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东会的议案》。

[华安证券|公告解读]标题：华安证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

解读：华安证券于2025年12月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2024年度职业经理人考核情况的报告》和《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。会议选举何雄辉先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员。何雄辉先生现任公司职工董事、北京分公司总经理，具备中国国籍，无永久境外居留权。

[新天绿能|公告解读]标题：新天绿能第六届董事会第三次会议决议公告

解读：新天绿色能源股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2025年第三季度生产经营活动分析报告》《2025年新天公司内控体系工作报告》等多项议案。会议同意修订公司对外担保管理制度及独立董事工作制度，相关议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了与河北燃气、曹妃甸公司续签天然气服务框架协议，以及新能供应链与曹妃甸公司续签管道输送服务合同、预估LNG接收站使用协议未来两年交易上限等事项，关联董事已回避表决。

[浩物股份|公告解读]标题：十届十一次董事会会议决议公告

解读：四川浩物机电股份有限公司于2025年12月10日召开十届十一次董事会会议，审议通过《关于全资子公司为下属公司提供担保暨调整担保额度的议案》，同意内江鹏翔对天津名宣的担保额度由8,500万元调整为4,950万元，对天津名达的担保额度由5,000万元调整为3,080万元，担保期限均为自主债务履行期届满之日起两年。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提议召开二〇二五年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月26日召开临时股东会。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

解读：聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括“合顺转债”部分募投项目延期至2026年12月，预计2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过45亿元，为下属公司提供担保总额不超过30亿元，预计与永昌（天门）新材料有限公司日常关联交易不超过1.8亿元，开展外汇衍生品交易额度不超过1000万美元保证金和7000万美元合约价值，使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，并制定公司《市值管理制度》。部分议案尚需提交股东大会审议。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊十一届董事会2025年第六次会议决议公告

解读：四川水井坊股份有限公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第六次会议，审议通过四项议案：一是调整公司董事会专门委员会成员，新增Shannon Job、戴志文、王成兵为相关委员会成员；二是修订《董事会各专门委员会实施细则》；三是修订《独立董事制度》；四是修订《独立董事专门会议工作制度》。各项议案均获得12票同意，0票反对，0票弃权，会议决议合法有效。

[西部建设|公告解读]标题：第八届二十六次董事会决议公告

解读：中建西部建设股份有限公司于2025年12月10日召开第八届二十六次董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预测的议案》《关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》等多项议案。其中，2026年度日常关联交易预计销售商品、提供劳务等不超过100亿元，采购商品、接受劳务等不超过5亿元；拟开展总额不超过30亿元的无追索权应收账款保理业务，并审议通过相关风险处置预案和风险评估报告。部分议案需提交股东会审议。会议还审议通过多项公司治理制度修订议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年12月10日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议，应到董事11人，实到11人。会议审议通过《关于的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果均为赞成11票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：浪潮软件第十届董事会第二十一次会议于2025年12月10日以通讯方式召开，审议通过多项议案。包括变更公司注册资本并修订《公司章程》；制定和修订公司部分治理制度；使用募集资金60.19万元（不含税）置换已支付的发行相关费用；调整2025年度日常关联交易；预计2026年度日常关联交易及与浪潮集团财务有限公司的关联交易；审议通过《浪潮集团财务有限公司风险持续评估报告》；决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

[均普智能|公告解读]标题：宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告

解读：宁波均普智能制造股份有限公司于2025年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案。本次发行募集资金总额由不超过116,056.82万元调整为不超过115,217.82万元。医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目的实施主体增加宁波均普，实施地点由德国、墨西哥变更为德国、宁波，总投资额及拟使用募集资金相应调整。其余项目保持不变。相关议案已获董事会各专门委员会及独立董事专门会议审议通过，且根据股东会授权无需提交股东大会审议。

[爱旭股份|公告解读]标题：第九届董事会第四十三次会议决议公告

解读：爱旭股份召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及附件的议案；修订多项公司治理制度；与关联方签署5,508万元设备采购合同；提名第十届董事会非独立董事及独立董事候选人；决定召开2025年第二次临时股东会。