公告解读

[伟星新材|公告解读]标题：第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：伟星新材召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过修订《公司章程》等多项议案，拟取消监事会及监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名8名第七届董事会非职工代表董事候选人，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[众信旅游|公告解读]标题：关于第六届董事会第五次会议决议公告

解读：众信旅游第六届董事会第五次会议审议通过多项议案：控股子公司众信优游拟由阿里旅投以其持有的杭州阿信55%股权作价15,150万元认缴20%股份，公司及其他原股东放弃优先认缴权及优先购买权；公司拟使用盈余公积63,914,667.79元和资本公积343,448,699.69元合计407,363,367.48元弥补母公司累计亏损；付必鹏因个人原因辞去董事职务，提名周晓晨为新任非独立董事候选人；会议决定召开2025年第三次临时股东会。

[三友联众|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：三友联众集团股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号公司一楼阶梯室。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司为子公司提供担保的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：聚合顺新材料股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日，登记时间为12月23日。会议审议关于预计2026年度日常关联交易、为下属公司提供担保额度、向金融机构申请综合授信额度三项议案。其中第二项为特别决议议案，三项均对中小投资者单独计票，第一项涉及关联股东回避表决。

[德新科技|公告解读]标题：德力西新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：德力西新能源科技股份有限公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票，因个人原因离职或考核不达标。回购价格为8.07元/股，部分附加银行同期定期存款利息，资金来源为公司自有资金。本次回购注销不影响公司控股股东及实际控制人，也不会对经营业绩和财务状况产生实质性影响。

[瑞晨环保|公告解读]标题：上海瑞晨环保科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：上海瑞晨环保科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年12月19日，审议《关于修订的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。现场会议地点为上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼会议室。登记时间为2025年12月25日，可通过现场、传真、信函或电子邮件方式登记。

[南王科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：福建南王环保科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格尚需深交所审核无异议后方可提交表决。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订的提案》《关于修订的提案》等八项议案。所有提案均获通过，其中前三个为特别决议事项，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。出席会议的股东及代理人共581名，代表股份占公司有表决权股份总数的26.1517%。北京海润天睿律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[文科股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广东文科绿色科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于置换部分债权重组资产的议案》和《关于增补李庆基先生为非独立董事的议案》。中小投资者表决将单独计票。现场会议时间为当日15:00，地点位于佛山市顺德区乐从镇信保广场。登记时间为2025年12月19日。

[和仁科技|公告解读]标题：关于召开2025年第1次临时股东会的通知

解读：浙江和仁科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第1次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项公司治理制度，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

[新 希 望|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：新希望六和股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。股权登记日为2025年12月19日。会议将审议修订《公司章程》及附件、《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《对外担保管理制度》等议案。其中修订《公司章程》及相关议事规则的提案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[*ST岩石|公告解读]标题：关于变更2025年度会计师事务所的公告

解读：上海贵酒股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，原聘任中兴财光华为公司2024年度审计机构，审计意见为保留意见。因公司业务发展及审计需要，拟聘任尤尼泰振青为2025年度财务报告及内部控制审计机构。尤尼泰振青具备相应资质，合伙人及签字会计师具有证券服务经验，近三年存在行政处罚记录，但不影响其执业资格。审计服务费用预计不超过100万元。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，双方无异议。该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

[双枪科技|公告解读]标题：关于变更保荐代表人的公告

解读：双枪科技股份有限公司于2025年12月11日发布公告，因原持续督导保荐代表人陆松萍先生工作变动，兴业证券决定由徐肖肖女士接替其履行持续督导义务。变更后，公司持续督导保荐代表人为王超先生和徐肖肖女士，持续督导期至中国证监会和深圳证券交易所规定的期限结束。公司董事会对陆松萍先生在任期间的工作表示感谢。徐肖肖女士为保荐代表人，具备法律职业资格，现任兴业证券投资银行总部资深经理，曾参与多个IPO及可转债项目，执业记录良好。

[*ST国华|公告解读]标题：关于中标项目的进展公告

解读：深圳国华网安科技股份有限公司全资子公司北京智游网安科技有限公司中标“克融云智算中心二期三标段”项目，已与新疆克融云算数字科技有限公司签署合同。截至公告日，项目第一阶段设备供货、安装调试等工作按合同约定正常推进；第二阶段在2025年12月31日前暂不启动，后续将协商确定启动时间。公司将根据合同执行情况确认收入，具体以审计结果为准。合同履行可能存在因不可抗力等因素导致无法执行的风险。

[华安证券|公告解读]标题：华安证券股份有限公司关于完成注册资本及公司《章程》工商变更登记的公告

解读：华安证券股份有限公司于2024年11月25日和12月11日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份并注销以减少注册资本的议案。2025年3月11日回购期限届满，实际回购股份19,317,230股，并于3月12日完成注销。公司于2025年8月26日和9月15日审议通过修订《公司章程》等法人治理制度的议案，涉及减少注册资本等内容。近日，公司已完成注册资本及《公司章程》修订的工商变更登记，注册资本由4,697,653,638元变更为4,678,336,408元，并取得安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司关于为控股子公司中恒中药材提供担保的公告

解读：广西梧州中恒集团股份有限公司为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司向浦发银行南宁分行申请融资提供最高额2,999.9556万元的连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。本次担保属于公司2024年年度股东大会批准的2025年度担保额度范围内，无需另行审议。中恒中药材为公司控股子公司，公司直接及间接合计持股100%。截至公告日，公司及子公司对外担保余额为36,873.62万元，占最近一期经审计净资产的6.12%，无逾期担保。

[中恒集团|公告解读]标题：广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司获得医疗器械注册证的公告

解读：近日，广西梧州中恒集团股份有限公司控股孙公司海南莱美医疗器械有限公司收到海南省药品监督管理局颁发的两项《医疗器械注册证》，分别为医用电子内窥镜图像处理器（型号：TS－02）和电子支气管镜（型号：LM－01），有效期均为2025年11月17日至2030年11月16日。上述产品需配套使用，适用于气管和支气管的检查与治疗。此次获证有助于丰富公司医疗器械产品线，提升市场竞争力，但具体销售情况及对业绩的影响尚不确定。

[冀凯股份|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：冀凯装备制造股份有限公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任的会计师事务所为中兴财光华。本次变更是为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司未来业务发展和审计需求。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，各方均无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[冀凯股份|公告解读]标题：公司章程修正案

解读：冀凯装备制造股份有限公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容包括：删除监事会相关条款，增设审计委员会；董事会中设职工代表董事；将“股东大会”统一修订为“股东会”；新增控股股东和实际控制人专节，明确其权利义务；降低股东会临时提案权的持股比例；新增独立董事及董事会专门委员会专节；修订利润分配政策、决策监督和披露程序；根据最新法律法规调整相关内容。本次修订尚需提交股东会以特别决议审议通过，并授权管理层办理工商变更登记。

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

解读：北京金隅集团股份有限公司于2025年12月10日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过聘任徐传辉先生为公司副总经理，任期与第七届董事会任期一致。徐传辉先生不再担任公司总经理助理职务。公司董事会薪酬与提名委员会认为其任职资格符合相关规定，未受到监管部门处罚。徐传辉先生简历显示其出生于1972年8月，拥有大学学历及清华大学工商管理硕士学位，现任公司副总经理兼北京金隅投资物业管理集团有限公司党委书记、董事长。