公告解读

[五矿发展|公告解读]标题：五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：五矿发展于2025年12月11日召开第三次临时股东会，审议通过了关于续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》、2025年1-10月日常关联交易实施情况及2026年度预计情况、使用公积金弥补亏损、开展应收账款保理及应收票据贴现、为全资子公司提供多项担保、购买董监高责任险等议案。其中，续签《金融服务协议》的议案未获通过。会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。部分关联股东对关联交易议案回避表决。

[群兴玩具|公告解读]标题：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

解读：广东群兴玩具股份有限公司于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了2024年度向特定对象发行A股股票相关议案，决议及授权有效期原为2024年12月31日至2025年12月30日。鉴于有效期即将届满，为确保发行工作顺利推进，公司董事会提请股东会将上述决议有效期及相关授权有效期延长12个月，即延长至2025年12月31日至2026年12月30日。除延长有效期外，其他内容保持不变。该事项已获董事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

[群兴玩具|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广东群兴玩具股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于江苏省苏州市吴中区金山路47-2号新华商务大厦二楼会议室。会议审议事项包括续聘会计师事务所、延长公司2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度等议案。其中，第2.00和3.00项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东张建成需回避表决。股权登记日为2025年12月23日，登记截止时间为12月26日12:00前。

[三孚股份|公告解读]标题：三孚股份：关于对控股子公司增资的公告

解读：唐山三孚硅业股份有限公司拟以自有资金28,000.00万元向控股子公司唐山三孚新材料有限公司增资，增资后注册资本由100,000万元增至128,000万元。公司直接持股比例由94.55%上升至95.74%，并通过控股子公司三孚科技间接持有4.10%股权。三孚科技及自然人股东孙亮放弃同比例增资。本次增资事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。增资登记变更尚需行政审批部门批准。

[开普云|公告解读]标题：开普云独立董事候选人声明与承诺（钱鹤）

解读：钱鹤声明具备开普云信息科技股份有限公司独立董事任职资格，具备相关法律、经济、财务等工作经验，符合独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，承诺将依法履行独立董事职责。

[隆利科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市隆利科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议事项包括董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，采用累积投票方式表决。非独立董事候选人为吴新理、李燕、陈志君；独立董事候选人为段礼乐、谭胜、钱可元。中小投资者表决将单独计票。

[游族网络|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：游族网络股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括续聘会计师事务所、修订公司部分制度等议案，其中股东会议事规则、董事会议事规则需经特别决议通过。网络投票通过深交所系统进行。中小股东将被单独计票。

[开普云|公告解读]标题：开普云独立董事候选人声明与承诺（杨玉超）

解读：杨玉超声明被提名为开普云信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规。他确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。他已通过公司提名委员会资格审查，已取得证券交易所认可的培训证明，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[湖南海利|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李健强）

解读：湖南海利高新技术产业集团有限公司提名李健强为湖南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人具有教授职称，具备上市公司运作相关知识，熟悉法律法规，拥有五年以上相关工作经验，任职资格符合公司法、公务员法及证监会、交易所相关规定。被提名人与上市公司及其控股股东无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，无重大业务往来或接受财务、法律等服务关系，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[科思科技|公告解读]标题：关于募投项目新增实施主体开立募集资金专户并签署募集资金五方监管协议的公告

解读：深圳市科思科技股份有限公司新增控股子公司西安科思芯智能科技有限公司和上海思芯启智能科技有限公司为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体，并分别在招商银行股份有限公司深圳分行、上海分行开立募集资金专户。公司、高芯思通、西安科思、上海思芯智能与保荐机构中天国富证券及银行签署《募集资金五方监管协议》，确保募集资金规范管理和使用。专户资金将根据项目进度从总部账户按需存入，仅用于指定募投项目。

[航材股份|公告解读]标题：关于回购股份用于注销并减少注册资本通知债权人的公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年11月20日和12月11日分别召开董事会及临时股东大会，审议通过使用超募资金以集中竞价方式回购股份的议案。回购金额为5,000万元至1亿元，价格不超过80元/股，回购股份将用于注销减少注册资本及实施员工持股计划、股权激励。公司债权人可在公告披露之日起45日内申报债权，要求清偿债务或提供担保。申报时间为2025年12月12日至2026年1月25日。

[航材股份|公告解读]标题：关于选举第二届董事会职工董事的公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年12月11日召开第二届职工代表大会临时会议，选举赵嘉琪先生为公司第二届董事会职工董事。赵嘉琪先生现任公司工会主席、钛合金精密铸造事业部党总支书记兼副总经理，通过共青城航材柒号投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司138,336股股份。其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

[湖南海利|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李健强）

解读：声明人确认符合独立董事任职资格，不存在在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司1%以上股份或为前十名股东等情况，不属于与上市公司有重大业务往来或为其提供服务的人员。最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在不良记录。兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，在湖南海利化工股份有限公司连续任职未超过六年，已通过公司董事会提名委员会资格审查，承诺将遵守法规，接受监管，履行独立董事职责。

[航材股份|公告解读]标题：关于选举副董事长的公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过选举汤智慧先生为公司第二届董事会副董事长的议案。汤智慧先生现任中国航发北京航空材料研究院副院长，未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚，任职资格符合相关法律法规规定。任期与本届董事会任期相同。

[华丰科技|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

解读：四川华丰科技股份有限公司董事会于2025年12月11日收到非独立董事许健先生的辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会人数将由7名调整为9名，拟增补王佳丽女士、顾尚林先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。该事项尚需提交股东大会审议。许健先生未持有公司股份，不存在未履行承诺。王佳丽现任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部副部长，顾尚林现任该公司智能制造推进部副部长。

[万朗磁塑|公告解读]标题：万朗磁塑董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

解读：安徽万朗磁塑股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人万和国、张芳芳、陈雨海及独立董事候选人陈矜、杜鹏程、张炳力的任职资格进行了审查。经审核，上述候选人未发现存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被交易所公开认定不适合担任董事的情形，独立董事候选人未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，具备法律法规和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。提名程序符合相关规定。

[万朗磁塑|公告解读]标题：万朗磁塑关于选举第四届职工代表董事的公告

解读：安徽万朗磁塑股份有限公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举沈刚先生为公司第四届董事会职工代表董事。沈刚先生现任公司副总经理，直接持有公司25,200股股票，与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在市场禁入、公开认定不适合任职、处罚惩戒及失信被执行情形。沈刚先生将与股东会选举产生的六名董事共同组成第四届董事会，任期一致。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过之日起不超过12个月。公司已按相关规定履行董事会、监事会审议程序，保荐人亦发表无异议意见。本次使用不影响募集资金投资项目建设，资金将用于与主营业务相关的生产经营。此前公司已多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并均已如期归还。

[杰瑞股份|公告解读]标题：公司章程修正案（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》。主要修订内容为：董事长审批关联交易权限调整，总裁新增对外投资、资产处置等事项的审批权限，原对外投资相关权限由董事长行使的规定删除。其余条款不变。本次修订尚需提交公司股东会特别决议审议通过，并授权管理层办理变更登记手续。

[松井股份|公告解读]标题：松井股份2025年第二期员工持股计划（草案）摘要

解读：松井股份发布2025年第二期员工持股计划（草案）摘要，计划参与对象为公司部分董事、高管、核心技术人员及骨干人员，总人数不超过200人。资金来源为员工自筹资金不超过3000万元和公司提取激励基金不超过1000万元，合计筹集资金总额不超过4000万元。股票来源为通过二级市场购买公司A股股票，存续期为36个月，锁定期12个月。本持股计划不涉及杠杆，不存在第三方资助，经股东大会审议通过后实施。