公告解读

[迎丰股份|公告解读]标题：迎丰股份对外投资管理制度（2025年12月）

解读：浙江迎丰科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及管理原则。制度规定了公司对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等，并区分短期投资与长期投资。公司设立分层决策机制，股东会、董事会、总经理按权限审批投资事项。证券事务部负责前期调研与论证，财务部负责资金管理和效益评估，审计部负责事前审计和定期审计。重大投资项目需进行可行性分析，签订投资合同并持续跟踪管理。制度还规定了投资转让与收回条件、财务管理、信息披露及内部控制要求。

[望变电气|公告解读]标题：自愿信息披露管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了《自愿信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。自愿信息披露指未达法定披露标准但基于投资者利益由公司主动披露的信息，需遵循真实性、准确性、完整性、公平性原则，不得误导投资者或进行选择性披露。制度明确了自愿信息披露的范围，包括新产品、研发项目、科技奖项、战略合作协议、业绩预告等事项，并规定了信息披露的审核程序、责任分工及档案管理要求。

[望变电气|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决程序需符合法律法规及公司章程规定，涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司应保障股东参会权利，采用现场与网络相结合方式，确保会议合法有效。

[冀凯股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联人范围，包括关联法人、关联自然人及视同关联人的特殊情况。规定关联交易决策权限和审议程序，涉及与关联人交易金额超过一定标准需经董事会或股东大会审议，并要求独立董事专门会议审议。关联交易事项包括购买或出售资产、对外投资、提供担保、财务资助、日常经营相关交易等。强调关联交易的信息披露要求，明确关联董事和关联股东在审议中的回避表决制度。

[ST创意|公告解读]标题：关于因董事调整被动形成关联担保的公告

解读：创意信息技术股份有限公司因董事调整，导致对参股公司四川创智联恒科技有限公司的2,000万元担保被动形成关联担保。创智联恒为公司持股38.7315%的关联参股公司，其法定代表人杜广湘已以其控制的合伙企业合计持有的7.31%股权向公司提供质押反担保。公司独立董事及董事会均认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。截至公告日，公司对创智联恒实际担保余额为2,000万元，占公司2024年末经审计净资产的1.20%。

[冀凯股份|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门委员会，由三名董事组成，至少一名为独立董事。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，可由委员或召集人提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并报送董事会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[冀凯股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、实际控制人等相关人员。明确因违反法律法规、信息披露规定或公司内部制度，导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的，将追究相关人员责任。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并可根据情节轻重给予经济处罚。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[冀凯股份|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。

[冀凯股份|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督及评估外部审计、内部审计工作，审核财务报告及其披露，监督内部控制有效性，并行使公司法规定的监事会职权。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会需对财务会计报告、聘任会计师事务所等事项进行审核并提交董事会审议，同时在年报编制过程中加强与年审会计师的沟通，确保审计工作按时完成。

[冀凯股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：冀凯装备制造股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事和职工董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、基本管理制度制定等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事通过，关联交易等事项需回避表决。会议记录及决议需签字存档，决议违反法律法规造成损失的，参与董事承担赔偿责任。

[冀凯股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、沟通内容、活动形式及组织实施机制，强调信息披露的合规性、公平性和真实性，禁止泄露未公开重大信息。公司通过官网、互动易平台、投资者说明会等多种渠道开展交流，并建立活动记录和档案管理制度。

[冀凯股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等。信息披露需真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调。制度还明确了信息保密、责任追究等内容。

[冀凯股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息在特定条件下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序及登记要求。若相关信息不再具备保密条件或已泄露，需及时补充披露。公司还将对不当使用暂缓、豁免机制的行为进行责任追究。

[冀凯股份|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了控股子公司和参股公司的定义及管理要求。制度涵盖子公司的设立、投资变动、人事、财务、信息管理等方面，强调公司通过委派董事、监事等方式实施控制，规范子公司治理结构和经营行为。控股子公司需及时向公司报送重大事项和财务信息，接受内部审计监督，并建立绩效考核机制。参股公司参照制度执行，通过股东代表行使权利。

[冀凯股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前十日提出临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，表决方式合法合规。公司须聘请律师对会议出具法律意见。

[冀凯股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：冀凯装备制造股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及监事会职权、财务会计制度、利润分配政策、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为人民币34,000万元，股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长。公司利润分配应优先采用现金分红方式，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。对外担保、关联交易、重大资产交易等事项需经董事会或股东会审议。

[望变电气|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益。细则依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规制定，适用于公司召开股东会时提供的网络投票方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统为股东提供投票渠道，并对网络投票的通知、准备、方法、程序及结果统计等环节作出具体规定。股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票，同一表决权只能选择一种投票方式。涉及累积投票制的董事选举，需按议案组分别列示候选人。公司委托信息公司提供网络投票服务，并负责投票数据的统计与合并。股东会决议公告需披露中小投资者对重大事项的投票情况。

[冀凯股份|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度，明确禁止非经营性资金占用行为，规范关联交易和对外担保，要求定期披露非经营性资金占用情况，并由会计师进行专项审计。公司董事会、高管及财务负责人承担相应监管责任，发现资金占用应及时采取措施并报告。对违规责任人将进行处分或法律追责。

[迎丰股份|公告解读]标题：迎丰股份公司?章程（2025年12月）

解读：浙江迎丰科技股份有限公司章程于2025年12月修订，公司注册资本为人民币44,000万元，为永久存续的股份有限公司。公司住所位于浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路999号1幢8楼。公司经营范围包括新材料技术研发、面料印染加工、软件开发、广告制作、货物进出口等。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算程序等内容。公司设董事会，由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司利润分配原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[望变电气|公告解读]标题：董事会战略发展委员会工作细则

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定董事会战略发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，董事长任主任委员，委员任期与董事会一致。委员会可下设投资评审小组，开展项目初审、评审及提案工作，并可聘请中介机构提供专业意见。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议事项须书面提交董事会。