公告解读

[望变电气|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定舆情管理制度，明确公司应对各类舆情的组织体系、处理原则及措施。制度设立由董事长牵头的舆情工作组，负责舆情的监测、评估、应对及信息披露，强调快速反应、真诚沟通、主动承担和系统运作。对重大和一般舆情分别规定报告流程和处置方式，要求及时上报并采取调查、沟通媒体、投资者交流、信息披露等措施。同时明确责任追究机制，防范信息泄露和不当行为。

[望变电气|公告解读]标题：远期结售汇业务内部控制制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定远期结售汇业务内部控制制度，旨在规范远期结售汇业务，防范汇率风险。制度适用于公司及子公司，明确业务须以实际经营为基础，禁止投机性交易。规定交易需与经批准的金融机构进行，合约金额不得超过外汇收支总额的80%，交割期限原则上不超过六个月。设立审批权限，年度交易总额需经董事会或股东会审议，重大金额需提交股东会审议。明确各部门职责及操作流程，强化信息披露、信息隔离和风险报告机制。

[望变电气|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。制度明确了投资者关系工作的目的、原则、内容、方式及组织职责，规定了公司应通过公告、股东会、说明会、路演、网站等多种渠道开展投资者关系活动，并要求董事长为第一责任人，董事会秘书为主管负责人，同时强调信息披露合规性、平等对待所有投资者、诚实守信等基本原则。

[望变电气|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事项管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在办理信息披露暂缓、豁免业务时的规范要求。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司及相关方按照规定办理信息披露暂缓、豁免的情形。拟披露信息属于商业秘密、商业敏感信息或国家秘密，披露可能引发不当竞争、损害公司利益或违反法律法规的，可申请暂缓或豁免披露。公司需审慎判断，不得滥用程序，并按规定登记、归档相关材料，保存期限不少于十年。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时，应及时披露。

[望变电气|公告解读]标题：公司章程

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币329,964,639元。公司设立董事会、审计委员会、独立董事及专门委员会，规范股东会、董事会的职权与议事规则。章程规定了股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配政策、对外担保、关联交易等事项。公司法定代表人由董事长担任，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名。利润分配注重现金分红，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的百分之二十。

[望变电气|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：重庆望变电气(集团)股份有限公司发布《对外投资管理办法》，明确公司对外投资决策程序和管理机制。办法规定公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，详细列明各类经营投资事项的决策权限及审批流程，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保等事项。对于达到一定标准的投资事项，需经董事会或股东会批准。办法还规定了对外公益性捐赠的审批程序及累计金额的计算方式，并要求投资项目须进行可行性分析，实施过程中加强财务审计与监督管理。

[望变电气|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规范董事会定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议通知、出席方式、表决程序及决议执行等内容。董事会下设证券事务管理部门，设董事会秘书负责会议组织、文件保管、信息披露等事务。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了董事回避表决、会议记录、档案保存及决议公告等要求。

[望变电气|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，审核候选人资格并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，并强调控股股东应尊重委员会建议。

[望变电气|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责、会议召集与召开程序、议事事项及表决机制。制度规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权需经专门会议同意，并应及时披露。公司应为独立董事履职提供支持与保障。

[望变电气|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度。制度明确禁止通过关联交易、垫付费用、拆借资金等方式占用公司资金，要求加强内部控制，定期审计并披露关联方资金占用情况。公司财务部和内审部门需定期检查资金往来，发现占用行为应立即启动‘占用即冻结’程序，并对相关责任人追责。独立董事、审计委员会及股东在董事会怠于履职时可提请召开临时股东会。

[新相微|公告解读]标题：新相微董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海新相微电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确独立董事实行固定津贴制，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事按岗位薪酬规定执行，高级管理人员薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬依据审计后的财务数据确定，并与公司经营状况联动。公司对财务造假等情况可追回已发绩效薪酬。

[望变电气|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人登记、重大事项进程备忘录的制作与报送要求，以及信息保密管理和违规处罚措施。适用范围包括公司各部门、子公司及参股公司。董事会为管理机构，董事会秘书负责具体事务。

[望变电气|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会和股东会会议筹备、文件保管、股票及其衍生品变动管理等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的不得担任高管的情形。公司应在聘任董事会秘书后及时公告并向交易所报备相关资料。董事会秘书离任需提前申请并完成离任审查和档案移交。

[望变电气|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确信息披露的范围、程序、职责及保密要求。制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等信息披露义务人。信息披露内容包括定期报告、临时报告及重大事件公告。公司应确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体协调。公司须对信息披露违规行为追究责任。

[迎丰股份|公告解读]标题：迎丰股份总经理工作细则（2025年12月）

解读：浙江迎丰科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理在董事会领导下负责组织实施董事会决议、主持日常经营管理工作。总经理行使包括组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置和基本管理制度、提请聘任或解聘高管等职权，并可在一定权限内审批对外投资、资产处置、关联交易等事项。细则还规定了副总经理、财务总监等高级管理人员的职责，以及总经理会议的召开程序和决策机制。本细则自董事会批准之日起生效，由董事会负责解释。

[望变电气|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了董事和高级管理人员持股变动的管理规则，包括股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、年度转让比例限制等内容。同时规定了股份变动的信息申报与披露义务，以及违规行为的责任追究机制。制度还要求相关人员不得融券卖出公司股份，禁止从事以公司股票为标的的衍生品交易，并对离婚等情形下的股份减持作出特别规定。

[望变电气|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用上要求严格按承诺用途执行，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但不得变相改变用途。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应程序并披露。公司财务部门负责日常管理，内部审计机构每半年检查一次，董事会每半年出具专项报告。

[望变电气|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确离职情形与程序、移交手续、未结事项处理、离职后义务、责任追究机制及持股管理规定。董事辞任需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露。离职后半年内不得转让公司股份，且须继续履行忠实义务和保密义务。公司有权对未履行承诺或造成损失的离职人员追责。

[望变电气|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：重庆望变电气（集团）股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。公司董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后实施。

[冀凯股份|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：冀凯装备制造股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得对外提供担保。制度规定了对外担保的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。股东会为对外担保最高决策机构，特定重大担保事项须经股东会审议。公司财务部为责任管理部门，负责担保事项的办理与后续监控。担保合同需签订书面协议并妥善保管，同时依法办理抵押、质押登记。公司持续关注被担保人财务状况，发现重大风险应及时采取措施。已披露担保事项出现被担保人未履行还款义务或严重影响还款能力情形的，需及时披露。