公告解读

[中宠股份|公告解读]标题：第四届董事会第五次独立董事专门会议审查意见

解读：烟台中宠食品股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议对公司及子公司2026年度日常关联交易事项进行了审查。独立董事认为，该日常关联交易系公司发展和日常生产经营所需，符合公司实际情况，遵循公开、公平、公正的市场原则，未损害公司及中小股东利益，不影响上市公司独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

[泸天化|公告解读]标题：2025年第四次独立董事专门会议决议

解读：四川泸天化股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。两项议案均获得3票同意，0票反对，0票弃权。会议同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次临时会议审议。独立董事向朝阳、王积慧、马卫民出席会议。

[中宠股份|公告解读]标题：关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告

解读：烟台中宠食品股份有限公司于2025年12月10日召开董事会，审议通过部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案。其中，“年产6万吨高品质宠物干粮项目”原实施地点为烟台市莱山区新兴产业园，现变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北；实施主体由中宠股份变更为其全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司。本次变更未改变募集资金用途，不损害股东利益，无需提交股东大会审议。

[万顺新材|公告解读]标题：关于江苏中基复合材料（香港）有限公司拟使用现金购买Eurofoil Luxembourg S.A.股权的公告

解读：汕头万顺新材集团股份有限公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司拟以12,388,888欧元现金购买Aluminium Investment Company Limited持有的Eurofoil Luxembourg S.A.100%股权。本次交易尚需公司董事会、股东会审议，并需取得卢森堡经济部的审批或备案。标的公司主要从事铝箔、铝板带的生产与销售，2024年净资产为3386.74万欧元，净收入8770.05万欧元，损益为-556.56万欧元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

[海默科技|公告解读]标题：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

解读：海默科技（集团）股份有限公司独立董事杨剑先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。杨剑先生已于公司2025年第二次临时股东会当选为第九届董事会独立董事，任期三年。此前其尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期培训并获证。

[海默科技|公告解读]标题：关于独立董事辞职的公告

解读：海默科技（集团）股份有限公司董事会近日收到独立董事曹建海先生的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期为2025年9月29日至2028年9月28日。辞职申请自送达董事会之日起生效。由于其辞职将导致独立董事人数低于法定比例，相关委员会成员构成亦不符合规定，在新任独立董事选举产生前，曹建海先生将继续履职。公司已启动补选程序。截至公告日，曹建海先生未持有公司股份，无未履行承诺。公司对其任职期间的贡献表示感谢。

[同洲电子|公告解读]标题：关于股东《一致行动协议》到期不再续签的提示性公告

解读：深圳市同洲电子股份有限公司股东由鑫堂、熊波、吴一萍、吴莉萍签署的《一致行动协议》于2025年12月10日到期，各方决定不再续签，一致行动关系终止。协议期间各方均履行约定义务，未发生违约情形。截至协议到期日，上述股东合计持有公司股份8,272.0053万股，占总股本的10.99%，其中由鑫堂持股10.99%，熊波、吴一萍、吴莉萍持股为0。本次不再续签不导致公司控股股东或实际控制人变化，不影响公司独立性及正常经营。

[众信旅游|公告解读]标题：关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

解读：众信旅游集团股份有限公司董事会收到非独立董事付必鹏先生因个人原因提交的辞职报告，其辞职将在公司股东会选举新任董事后生效。为保证董事会正常运行，公司第六届董事会第五次会议提名周晓晨先生为非独立董事候选人，该事项需提交股东会审议，任期至第六届董事会届满。周晓晨先生现任阿里巴巴集团内职务，与公司持股5%以上股东存在关联关系，未持有公司股票，不属于失信被执行人。公司董事会对付必鹏先生任职期间的贡献表示感谢。

[众信旅游|公告解读]标题：关于控股子公司增资及公司放弃优先权暨关联交易的公告

解读：众信旅游控股子公司众信优游拟进行增资，阿里旅投以其持有的杭州阿信55%股权（作价15,150万元）认购众信优游20%股权。公司及其他原股东放弃优先认缴权，同时公司放弃对杭州阿信股权转让的优先购买权。增资后，公司对众信优游持股比例由27.60%降至22.08%，众信优游仍为公司控股子公司；众信优游将持有杭州阿信55%股权，杭州阿信将纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[众信旅游|公告解读]标题：关于使用公积金弥补亏损的公告

解读：众信旅游集团股份有限公司拟使用母公司盈余公积63,914,667.79元和资本公积343,448,699.69元，合计407,363,367.48元，用于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损后，未分配利润由-407,363,367.48元变为0元，盈余公积减至0元，资本公积减至1,118,698,936.41元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[京泉华|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：深圳市京泉华科技股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计与内控审计机构，聘期一年。立信具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。2024年末，立信拥有注册会计师2,498名，为693家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人龙湖川、签字注册会计师卢琛云、质量控制复核人柴喜峰近三年无执业处罚记录。审计费用为110万元，其中内控审计费用10万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[京泉华|公告解读]标题：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

解读：深圳市京泉华科技股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。2026年度公司及子公司拟向银行申请不超过30亿元（含等值外币）的综合授信总额，用于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。授信额度可在各银行间调剂并循环使用，实际融资金额以运营资金需求为准。授权董事长或其授权代表签署相关法律文件，决议及授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

[中宠股份|公告解读]标题：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告

解读：烟台中宠食品股份有限公司预计2026年度与日本伊藤、爱淘宠物、乐檬宠物、乐檬科技发生日常关联交易总额不超过135,210.00万元，其中销售商品预计42,960.00万元，采购商品预计92,250.00万元。2025年1-11月实际发生关联交易总额65,845.77万元。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，并将提交股东会审议。关联交易基于市场价格定价，不影响公司独立性。

[盛天网络|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理相关制度的公告

解读：湖北盛天网络技术股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及修订、制定公司治理相关制度的议案》。本次修订主要将董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并对《公司章程》相关条款进行调整。同时修订了《董事会议事规则》《委托理财管理制度》《募集资金管理制度》等制度，并新制定《反舞弊与举报投诉管理制度》。上述部分制度修订尚需提交股东大会审议。

[华宇软件|公告解读]标题：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：北京华宇软件股份有限公司于2025年12月10日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及控股子公司拟在2026年度使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低（R1）的现金管理产品，包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品等。投资期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

[ST岭南|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司章程（2025年12月）明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度及利润分配政策等内容。公司注册资本为1,820,233,558元，经营范围涵盖生态修复、园林绿化、旅游开发、污水处理等。章程规定了股东会、董事会的议事规则，董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项的决策程序。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南股份内部审计制度（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司修订了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度旨在加强公司内部控制和风险管理，确保财务信息的真实性和完整性。内部审计部门将对公司的财务收支、内部控制及经营活动进行监督，并定期向审计委员会报告工作。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南股份股东会议事规则（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程规定。公司召开股东会时应聘请律师出具法律意见，并对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等进行审查。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南股份董事会议事规则（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由5至9名董事组成，设董事长、联席董事长各1名，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。涉及对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限和程序也进行了规定。独立董事需在特定事项上发表独立意见，并享有特别职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过，担保事项须经出席董事三分之二以上同意。

[浙江建投|公告解读]标题：自愿信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了《自愿信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了自愿信息披露的基本原则、披露标准及程序要求。公司可在未达强制披露标准但对投资者决策有影响的情形下进行自愿披露，包括签订重要战略合作协议、单次日常交易合同金额超10亿元等。制度强调信息披露应遵循真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，不得进行选择性披露或误导投资者。