公告解读

[浙江建投|公告解读]标题：防范大股东及关联方资金占用专项制度（2025年12月）

解读：为防止大股东、控股股东或实际控制人及其他关联方占用上市公司资金，维护公司及股东权益，浙江省建设投资集团股份有限公司制定防范大股东及关联方资金占用专项制度。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式进行非经营性资金占用。公司设立专项领导小组，由董事长任组长，负责日常监督。发生资金占用时，董事会应采取措施要求纠正，必要时报告监管机构并提起诉讼。资金占用原则上应以现金清偿，限制以非现金资产抵债，并需经独立董事提议、董事会或股东大会审议，关联方应回避表决。

[浙江建投|公告解读]标题：浙江省建设投资集团股份有限公司章程

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司发布公司章程（修订草案），涉及公司基本信息、经营宗旨、党组织设置、股份管理、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度与利润分配政策、合并分立及解散清算等内容。重点修订包括党组织参与重大决策程序、股东会和董事会权限划分、独立董事职责、利润分配政策及内部控制机制等。

[浙江建投|公告解读]标题：财务资助管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定财务资助管理制度，规范公司及控股子公司提供资金、委托贷款等行为，明确适用范围、审批权限及程序、信息披露义务等内容。制度规定公司不得为关联法人及自然人提供财务资助，特殊情况除外。财务资助需经董事会或股东会审议通过，并及时披露风险防范措施及被资助对象偿债能力判断。

[浙江建投|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、生效条件、离职程序及离任后的责任与义务。董事辞职自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在5个工作日内移交工作，并遵守股份转让限制、保密义务及竞业禁止规定。公司建立责任追究机制，对未履行承诺或移交瑕疵行为进行追责。

[浙江建投|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金须履行相应审批程序，严禁用于证券投资、质押或变相改变用途。对于闲置资金，可进行现金管理或补充流动资金，但需经董事会审议并披露。募集资金投资项目出现重大变化或延期，需重新论证并披露。超募资金应用于在建或新项目、回购股份等。公司需定期核查募集资金使用情况，接受保荐人、会计师事务所监督。

[浙江建投|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会职责。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、信息披露管理等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议召集、议案征集、表决方式、会议记录及执行程序等内容。

[浙江建投|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：为进一步规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度明确了股份的登记、锁定、解锁、买卖限制、信息披露及违规处理等内容，规定了董事和高级管理人员在买卖公司股票前需申报计划，禁止在敏感期内交易，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。同时明确了离任后的股份锁定安排及信息披露义务。

[浙江建投|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，任何人不得以公司名义签署担保合同。公司为他人提供担保应采取反担保措施，为控股子公司、参股公司提供担保时，其他股东应按出资比例提供同等担保。对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形须提交股东会审批。公司应持续监控被担保人财务状况，发现风险及时采取措施。

[浙江建投|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事长主持，也可通过网络投票方式召开。表决分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

[浙江建投|公告解读]标题：经理层议事规则（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司发布经理层议事规则，明确总经理办公会议为主要议事形式，规定会议每半月召开一次，必要时可临时召开。会议由总经理召集主持，研究贯彻党委决定、执行董事会决议、组织生产经营管理等事项。议事范围包括内部机构设置、基本管理制度拟定、安全生产责任制落实等。会议议题分为审批、审核、审阅三类，决策过程需充分讨论，重大事项按‘三重一大’制度报党委研究。会议决定事项由分管领导组织实施，纳入年度绩效考核。

[浙江建投|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、原则及决策程序。投资范围包括股权投资、证券投资、项目投资、委托理财等。重大投资需经市场调查和财务测算，形成可行性分析后按权限提交股东会、董事会或总经理办公会审批。投资决策需考虑法律法规、产业政策、经济效益及实施条件等因素。十二个月内同类交易需累计计算，部分重大交易需经股东会特别决议通过。制度还规定了投资执行、监督检查及档案管理要求。

[浙江建投|公告解读]标题：董事薪酬（津贴）管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了董事薪酬（津贴）管理制度，明确内部董事薪酬按公司薪酬管理制度执行，不另发津贴；独立董事实行津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出预案，经董事会和股东会审议通过，差旅及履职费用可据实报销；外部董事（不含独立董事）不在公司领取津贴。薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司代扣代缴。制度遵循责权利结合、与公司效益和市场水平挂钩等原则。

[浙江建投|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职要求。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在利害关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事任期不超过6年，每年现场工作时间不少于15日，并应向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事履职提供必要保障。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南股份募集资金管理办法（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金须专户存储，用于主营业务，不得用于证券投资或高风险投资。超募资金、闲置资金使用需履行相应程序，变更用途须经董事会或股东会审议并披露。公司应定期检查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐机构定期核查。

[浙江建投|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人合法权益，确保关联交易遵循公平、公开、公允原则。制度明确了关联方及关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序和审批权限，要求董事会和股东会审议重大关联交易，关联董事和股东需回避表决。公司财务管理部负责关联方清单的更新与审核，关联交易需按类别累计计算并履行相应程序。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南股份信息披露管理制度（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程制定，适用于公司股东、董事、高级管理人员及各部门、子公司。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、事务管理、保密要求及与投资者关系等内容，强调禁止选择性信息披露，要求重大信息及时报告并披露，同时规定了定期报告和临时报告的编制、审议、披露流程及相关责任。

[ST岭南|公告解读]标题：岭南股份对外担保制度（2025年12月）

解读：岭南生态文旅股份有限公司制定对外担保制度，明确对外担保的定义、适用范围及管理原则。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形如单笔担保额超净资产10%、对股东或实际控制人提供担保等须经股东会审批。子公司对外担保须提前申报并履行信息披露义务。公司应审慎评估被担保人资信状况，要求提供反担保，并加强担保后的持续风险监控。担保事项涉及反担保追偿、破产处理及信息披露要求。

[云南城投|公告解读]标题：云南城投置业股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的进展公告

解读：云南城投置业股份有限公司向控股股东云南省康旅控股集团有限公司申请8,600万元借款，借款期限自2025年12月9日至2027年12月31日，利率为3.45%，无需提供担保。本次借款用于补充公司日常经营资金，已获2025年第一次临时股东大会审议通过，属于关联交易。截至目前，康旅集团及其下属公司向公司提供的借款本金余额约为5,871.23万元（不含本次），康旅集团为公司提供担保余额约32.37亿元，公司为康旅集团提供担保余额为35.97亿元。

[信邦制药|公告解读]标题：关于公司重大事项的公告

解读：贵州信邦制药股份有限公司于近日收到检察机关《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》及《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，公司涉嫌单位行贿一案已由监察委员会移送检察机关审查起诉。公司有权委托辩护人并知悉诉讼权利义务。目前案件处于审查起诉阶段，最终结果以司法机关法律文书为准。公司控制权未变，董事会及管理层正常履职，日常经营正常。公司将依法配合工作，委托辩护律师处理诉讼事宜，并及时履行信息披露义务。

[ST岭南|公告解读]标题：关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告

解读：岭南生态文旅股份有限公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构，原聘任的中兴财光华会计师事务所已出具2024年度带保留意见的审计报告。本次变更系综合考虑公司业务发展及审计独立性，经审计委员会提议并经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。尤尼泰振青具备证券法要求的执业资质，2024年度收入总额1.2亿元，为5家上市公司提供年报审计服务，审计收费预计不超过210万元。