公告解读

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于向湖南银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过公司向湖南银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。该事项无需提交公司股东会审议。

[派斯林|公告解读]标题：派斯林关于2025年度变更会计师事务所的公告

解读：派斯林数字科技股份有限公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任的会计师事务所为中兴财光华。本次变更系因中兴财光华已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，经审慎评估及友好沟通后进行变更。公司已与前后任会计师事务所沟通，各方对本次变更无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。2025年度财务报告审计费用为165万元，内部控制审计费用为78万元，合计243万元，与2024年度持平。

[五矿发展|公告解读]标题：五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告

解读：五矿发展拟与控股股东五矿股份续签股权委托管理协议，受托管理其持有的五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%的股权，托管期限三年，五矿股份每年支付50万元托管费用。本次交易构成关联交易，已获公司第十届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。标的公司2024年末资产总额32.88亿元，净资产6.76亿元，2024年度净利润-1.6亿元；2025年前三季度净利润-0.1亿元。交易不影响公司合并报表范围。

[ST赛为|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：深圳市赛为智能股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用将由管理层根据审计范围与之协商确定。该议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年12月30日召开会议审议相关事项。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

[隆利科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（钱可元）

解读：钱可元作为深圳市隆利科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。本人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验，且未在公司及其控股股东关联企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[隆利科技|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：深圳市隆利科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月11日召开董事会会议，提名吴新理、李燕、陈志君为第四届董事会非独立董事候选人，段礼乐、谭胜、钱可元为独立董事候选人。上述候选人将提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生，第四届董事会共7人，任期三年。独立董事候选人已取得独立董事资格证书或相关培训证明，其中谭胜为会计专业人士，其任职资格和独立性需经深交所备案无异议后提交股东会审议。

[宸展光电|公告解读]标题：关于调整公司治理结构、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：宸展光电调整公司治理结构，取消监事会，原监事李莉、杨成龙、蔡来荫自动卸任。李莉仍任职公司并间接持股23,978股，杨成龙和蔡来荫不再担任任何职务。非独立董事吴家莹因个人原因辞职，不持股份。职工代表大会选举李莉为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。董事会人数符合法定要求。

[华丰科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：四川华丰科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不得超过10年。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。制度还规定了审计费用调整、信息披露、文件保存及解聘程序等内容。

[华丰科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：四川华丰科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规则依据《公司法》和公司章程制定，规定了年度股东会和临时股东会的召开时限，董事会、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，审议事项包括董事会工作报告、利润分配方案、董事任免、注册资本变更、章程修改等。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司聘请律师对股东会的合法性出具法律意见。

[华丰科技|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：四川华丰科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确公司及控股子公司的对外投资范围，包括股权、债权、项目合作等投资活动。制度规定了对外投资的审批权限，根据资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标划分董事会和股东会的审议标准，并明确了关联交易的审议要求。对外投资由总经理办公会、董事会或股东会逐级审批，重大投资需提交股东会审议并披露。公司设立战略委员会负责投资项目的分析与建议，内部审计部门负责监督。投资项目的转让、收回、财务管理、信息披露及检查监督机制也予以明确规定。

[华丰科技|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：四川华丰科技股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责及工作程序。制度规定公司设立董事会审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，定期提交审计报告。重点审计内部控制、财务信息真实性、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷需及时报告董事会或审计委员会，并督促整改。制度还明确了审计工作底稿、档案管理、责任追究等内容。

[华丰科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：四川华丰科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率与科学决策水平。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会依授权履职并提交董事会审议。规则详细规定了董事会定期会议和临时会议的召集、提案、通知、表决、决议及执行程序，会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事同意。会议记录与决议由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[同方股份|公告解读]标题：同方股份有限公司关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

解读：同方股份有限公司为防范与中核财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的风险，制定风险处置预案。预案明确风险处置原则，包括统一领导、分级负责，持续监控、注重防范，及时预警、积极处置。公司董事会负责审批预案并听取汇报，总裁办公会负责组织实施。财务管理部牵头评估资金风险，综合部负责信息披露，审计与法律事务部提供法律支持。财务公司须定期提供财务报告、风险指标及经营资质信息，并在发生重大风险事项时立即报告。当出现支付危机、重大处罚、严重亏损等情况时，应启动应急处置程序，成立应急处置小组，制定风险处置方案，必要时调出存款。风险平息后，应总结经验，加强监督。

[天娱数科|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该事务所成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首席合伙人杨雄。截至2024年末，共有合伙人66人，注册会计师300人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人。2024年度经审计收入总额43,506.21万元，证券业务收入22,572.37万元，审计上市公司客户125家。项目合伙人刘晶静、签字注册会计师王芳、质量复核人王兆钢近三年未因执业行为受到处罚。审计费用将由管理层根据实际工作量与市场情况协商确定。本事项尚需提交公司股东会审议。

[博科测试|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：2025年4月17日，北京博科测试系统股份有限公司召开董事会及监事会会议，审议通过为全资子公司BBK TEST SYSTEMS HONGKONG CO., LIMITED提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，担保方式包括连带责任担保等，额度可循环使用，有效期一年。近日，公司作为申请人向宁波银行北京分行申请办理分离式保函业务，为香港博科开具金额为720万元的预付款保函，担保期限至2026年6月30日。截至公告日，公司累计担保额度1.50亿元，占2024年度经审计净资产的15.25%；实际担保余额720万元，占0.73%。公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

[博科测试|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目延期以及增加实施主体、实施地点的公告

解读：北京博科测试系统股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，决定将“北京总部生产基地升级项目”预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。同时，增加公司本身及北京市北京经济技术开发区景盛中街20号为“研发中心项目”的实施主体和实施地点，拟投入募集资金6000万元。本次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。

[博科测试|公告解读]标题：关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告

解读：北京博科测试系统股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了向宁波银行股份有限公司北京分行申请增加综合授信额度1亿元的议案，使该行综合授信额度达到2亿元。授信期限自董事会审议通过之日起一年内有效，授信品种包括贷款、票据贴现、保函、信用证等，担保方式为信用。授权公司经营管理层在额度范围内办理具体融资事宜。本次授信旨在满足公司生产经营和发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

[*ST生物|公告解读]标题：南华生物关于获得政府补助的公告

解读：南华生物医药股份有限公司于2025年12月11日收到一笔480万元的与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的24.19%。该补助将计入“其他收益”，预计对公司2025年度利润总额影响金额为480万元。具体会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准。

[博科测试|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：北京博科测试系统股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第八次会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，包括理财产品、结构性存款、大额存单、券商收益凭证、通知存款等。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项不影响募集资金投资计划及公司正常经营，旨在提高资金使用效率。董事会及保荐人均认为该事项符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。

[杰瑞股份|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：杰瑞股份于2025年12月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过第七届董事会董事候选人提名名单。非独立董事候选人包括孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李志勇；独立董事候选人包括于建青、刘文湖、解传宁。上述议案尚需提交股东会审议，独立董事任职资格需经深交所备案无异议后方可提交表决。董事会换届完成后，新一届董事会将由股东会选举的董事及职工代表董事共同组成，任期三年。第六届董事会成员李慧涛、张志刚届满后不再担任董事，王燕涛、王欣兰、张晓晓不再担任独立董事。