公告解读

[杰瑞股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘文湖）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名刘文湖为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或提供相关服务，无重大失信记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[杰瑞股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘文湖）

解读：刘文湖作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[杰瑞股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（解传宁）

解读：解传宁作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无关联关系，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，并承诺将勤勉尽责、独立判断，遵守监管规定。本人担任独立董事不会违反公务员法、党纪法规及相关监管规定，且在最近三年内未受过证券期货相关行政处罚或纪律处分。

[杰瑞股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（解传宁）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名解传宁为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，任职未超过六年等。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[杰瑞股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（于建青）

解读：于建青作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。其承诺将勤勉尽责，遵守监管规定。

[宏盛华源|公告解读]标题：宏盛华源2025年第五次临时股东会决议公告

解读：宏盛华源于2025年12月11日在济南召开2025年第五次临时股东会，出席会议股东代表表决权股份占比75.0036%。会议审议通过关于预计2026年度日常关联交易额度、续聘会计师事务所、调整2025年度投资计划、制定《董事薪酬管理制度》及补选公司董事等五项议案，所有议案均获通过，无否决议案。表决方式符合相关规定，会议决议合法有效。北京德恒（济南）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[杰瑞股份|公告解读]标题：制度修订对照表（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对多项内部管理制度进行修订，涉及《董事会议事规则》《总裁工作细则》《重大经营交易事项决策制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《自有资金理财管理制度》及《外汇套期保值业务管理制度》。主要调整包括：将部分原由董事长审批的事项变更为总裁审批，如对外投资、收购出售资产、委托理财等未达3%标准的交易；关联交易未达披露标准的审批权由总裁调整为董事长。各项制度其余条款保持不变。

[松井股份|公告解读]标题：松井股份2025年第四次职工代表大会决议公告

解读：松井新材料集团股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第四次职工代表大会，审议通过《关于公司及其摘要的议案》。会议认为该员工持股计划符合相关法律法规及公司章程规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，不存在损害公司及股东利益的情形。实施该计划有助于完善员工与股东的利益共享机制，提升员工凝聚力和积极性，促进公司可持续发展。该持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

[宏盛华源|公告解读]标题：北京德恒（济南）律师事务所关于宏盛华源2025年第五次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒（济南）律师事务所出具法律意见，宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了预计2026年度日常关联交易额度、续聘会计师事务所、调整2025年度投资计划、制定董事薪酬管理制度及补选公司董事等议案。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：天能电池集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会成员职务自然免除。同时，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》等多项内部治理制度，并对部分募投项目进行调整。其中，“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2027年12月。终止“大锂电研发平台建设”项目，将节余募集资金14,626.36万元永久补充流动资金。此外，提名杨勇、俞国潮为非独立董事候选人。

[恒大高新|公告解读]标题：关于全资子公司拟为参股子公司提供财务资助的公告

解读：江西恒大高新技术股份有限公司全资子公司恒大绿能拟以自有资金向其参股子公司湖北匠芯新材料有限公司提供不超过700万元的财务资助，借款利率为年利率8%，借款期限一年。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。匠芯新材控股股东黄康、股东金鸿阁（湖北省）信息咨询合伙企业及总经理黄雨生为本次借款提供连带责任保证担保。截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额为0元，无逾期金额。

[时代新材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：湖南启元律师事务所对公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果进行了见证。本次股东大会于2025年12月11日以现场与网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、调整与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额度、2026年日常关联交易预计及变更公司董事等议案，表决结果合法有效。

[科林电气|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确关联交易管理职责，规范关联人认定、关联交易定价原则及披露与决策程序。制度规定了关联法人、关联自然人范围，关联交易类型包括资产买卖、提供担保、财务资助、共同投资等。关联交易需签订书面协议，定价应公允，并根据交易金额履行董事会或股东会审议程序。日常关联交易可进行年度预计并分类披露。部分单方面获益或符合国家定价的交易可豁免关联交易审议和披露。

[科林电气|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布修订后的《总经理工作细则》，明确总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司设副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员协助总经理工作。细则规定了总经理及其他高级管理人员的任职条件、职权范围、工作报告制度、办公会议程序及考核机制等内容。总经理需定期向董事会报告经营、财务、重大事项执行等情况，并建立总经理办公会议制度，规范决策流程。细则自董事会审议通过之日起生效。

[科林电气|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《董事会提名委员会工作细则》（2025年12月修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会履行职责需公司管理层及相关部分配合，会议决议须经全体委员过半数通过，关联委员应回避。细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会。

[科林电气|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及专门委员会设置等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长和副董事长各一名。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等职权，并对关联交易、对外投资、对外担保等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数同意。

[科林电气|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的目的、原则、职责及内容。公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责日常事务。公司可通过投资者说明会、业绩说明会、路演等活动进行自愿性信息披露，并规范了与投资者沟通的渠道和方式。

[科林电气|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了《对外投资管理制度》（2025年12月修订），明确了公司及子公司对外投资的管理原则、审批权限、信息披露要求、组织机构职责、重大投资项目决策流程、投资处置、人事管理、财务管理及重大事项报告等内容。制度强调对外投资需符合法律法规、公司发展战略和效益优先原则，区分长期投资与短期投资，并规定了提交股东会、董事会审批及信息披露的具体标准。子公司对外投资须上报公司审批，不得自行决定。

[科林电气|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在公司年度报告编制、审计和披露过程中的职责与工作流程。制度要求独立董事参与年度报告工作计划审阅，与管理层沟通公司经营情况，检查会计师事务所资质，监督审计工作安排，并在审计前后与会计师事务所沟通发现问题。独立董事需对年报内容签署书面确认意见，对重大事项发表独立意见，关注内部控制与规范运作，履行信息保密义务，并按规定提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[科林电气|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《内部控制制度（2025年12月修订）》，明确公司内部控制的目标包括提升运营效率、保证财务报告真实性、遵守法律法规、保障资产安全及实现战略目标。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，适用范围包括公司及下属子公司。董事会负责内部控制的建立与实施，审计部负责日常监督与检查，定期开展内部控制自我评价并编制年度内部控制自我评价报告。制度强调不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护、预算控制等措施，并建立重大风险预警和突发事件应急处理机制。