公告解读

[科林电气|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《子公司管理制度》（2025年12月修订），明确对子公司的管理原则，涵盖组织机构与人员管理、财务监督、投资与担保控制、信息管理、审计监督及绩效考核等内容。制度适用于公司控股或实际控制的子公司，强调子公司需规范运作，重大事项须及时报告并备案。公司通过委派董事、监事等方式实施控制，子公司须执行母公司相关制度，定期报送经营和财务信息，接受审计监督，并建立内部控制机制。

[科林电气|公告解读]标题：防范关联方占用公司资金的管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了防范关联方占用公司资金的管理制度，明确禁止关联方通过经营性和非经营性方式占用公司资金。制度规定了关联交易的审批与结算要求，严禁为关联方垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为。公司财务和审计部门需定期检查非经营性资金往来情况。公司对关联方担保须经股东会审议，关联股东应回避表决。董事、高级管理人员须勤勉尽责，防止资金占用行为，否则将被追责。发生资金占用时，可申请司法冻结关联方股份，并通过红利抵债、以股抵债等方式清偿。董事会怠于履职的，独立董事或大股东可提请召开临时股东会。制度自董事会审议通过后生效。

[科林电气|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了股份持有、转让限制、买卖窗口期禁止规定、年度转让比例上限、减持预披露要求、信息申报义务及违规处理等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女等。相关人员需在规定时间内申报个人信息及股份变动情况，违反制度将被公司处分并依法追责。

[科林电气|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《重大事项内部报告制度》（2025年12月修订），明确公司各部门及有关人员在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，须第一时间向董事会秘书报告。制度规定了重大事项的范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、重大风险等情形，并明确了报告程序、责任义务及相关信息披露要求。

[科林电气|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任。委员会有权对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，相关方案需经董事会或股东大会审议通过。委员会会议由召集人主持，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录。

[科林电气|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》（2025年12月修订），明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则和运行机制。该细则规定，关联交易、变更承诺方案、被收购事项等需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议可采用现场或通讯方式召开，决议须经全体独立董事过半数通过。公司应提供必要支持，会议档案保存期限为十年。

[科林电气|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司于2025年12月修订《舆情管理制度》，旨在提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股价、商业信誉及正常经营的舆情事件，保护投资者合法权益。制度明确了舆情分类标准，分为重大舆情和一般舆情，规定了由董事长牵头的舆情工作组的职责，以及战略与证券部在舆情监测、信息收集和上报中的职能。制度还明确了舆情处理原则、报告流程、处置措施及责任追究机制，要求各部门及时、真实报送舆情信息，并对编造传播虚假信息的媒体保留追责权利。

[科林电气|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度明确了适用范围，包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人及其他相关人员。对于因违反法律法规、公司制度或工作规程导致年报信息披露出现重大差错的行为，将追究责任，形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失及解除劳动合同等。同时规定了从重处理、从轻或免于处理的情形，并强调责任追究应遵循实事求是、客观公正原则。

[科林电气|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、选聘与解聘程序及相关权利义务。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须遵守法律法规及公司章程。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，细则自董事会审议通过之日起生效。

[科林电气|公告解读]标题：可持续发展（ESG）管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定《可持续发展（ESG）管理制度》（2025年12月修订），明确公司及子公司的ESG管理职责。董事会为ESG工作最高决策机构，战略与ESG委员会负责研究和指导，经营管理层组织推进，综合管理部牵头实施。公司应评估ESG履行情况，编制并披露年度ESG报告，确保信息披露真实、准确、完整。涉及重大投资决策时，应将社会效益评估和ESG因素纳入考量。建立ESG信息汇报机制，规范信息收集与风险监测。

[科林电气|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司制定了董事会审计委员会年报工作规程，明确了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责，包括协调会计师事务所审计时间、审核财务信息、监督审计实施、评估审计工作、提议聘请或改聘审计机构等。审计委员会需在每个会计年度结束后30日内听取管理层汇报，并对重大问题进行实地考察。年审注册会计师进场前后，审计委员会应分别出具书面意见，并督促审计机构按时提交审计报告。审计委员会还需提交会计师事务所审计工作总结及续聘或改聘决议，原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所。委员在年报编制期间负有保密义务，且在规定时间内不得买卖公司股票。

[松井股份|公告解读]标题：松井股份2025年第二期员工持股计划管理办法

解读：松井新材料集团股份有限公司制定2025年第二期员工持股计划管理办法，计划存续期为36个月，锁定期12个月。资金来源为员工自筹资金及公司提取的激励基金，合计不超过4000万元，用于通过二级市场购买公司A股股票。持有人包括董事、高管、核心技术及骨干人员，总数不超过200人。持股计划自行管理，设管理委员会负责日常运作。存续期内权益归属根据持有人份额确定，特定情况下可取消持有人资格或调整份额。

[奥比中光|公告解读]标题：公司章程

解读：奥比中光科技集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币401,144,240元。公司设特别表决权股份（A类股份），每份A类股份的表决权为B类股份的5倍，仅黄源浩持有A类股份。章程规定股东会、董事会、监事会职权，利润分配政策优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。公司指定《上海证券报》等媒体为信息披露平台。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司2025年第六次临时股东会会议文件

解读：华扬联众数字技术股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构。原审计机构中兴财光华聘期届满，公司已与其充分沟通并无异议。本次变更经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》及董事会换届选举相关议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。王磊、LI WEI MIN、宫晨瑜当选第三届董事会非独立董事，朱佳俊、马晓旻当选独立董事。关联股东对日常关联交易议案回避表决，中小投资者对该事项及董事选举进行了单独计票。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百2025年第二次临时股东大会资料

解读：南京新街口百货商店股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等多项制度，并选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：中通国脉通信股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长李学刚主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共80人，代表有表决权股份118,203,021股，占公司有表决权股份总数的29.4567%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案以及续聘2025年度会计师事务所的议案。所有议案均获通过，表决结果合法有效。北京德和衡（苏州）律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：惠而浦（中国）股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在惠而浦工业园总部大楼B707会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括预计2026年度日常关联交易额度、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、签署商业协议及购买资产解决同业竞争等议案。部分议案涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。

[科林电气|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：石家庄科林电气股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息的保密义务、传递审核流程、登记备案要求及违规处罚措施。制度适用于公司及控股子公司，强调董事长为内幕信息管理主要责任人，证券部负责登记入档。内幕信息知情人需在知悉信息时登记备案，重大事项需在披露后五个交易日内向交易所报送知情人档案。公司应加强内幕信息保密，防止内幕交易等违法行为。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏康缘药业股份有限公司公司董事会战略委员会工作细则

解读：江苏康缘药业股份有限公司发布《董事会战略委员会工作细则》，该细则共六章二十三条，明确了战略委员会的职责权限、人员组成、决策程序及议事规则等内容。战略委员会由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事，主要负责对公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，协助开展前期准备工作。细则自董事会决议通过之日起实施，原2023年6月施行版本同时废止。