公告解读

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司委托理财内控管理制度

解读：惠而浦（中国）股份有限公司制定《委托理财内控管理制度》（2025年12月修订），明确公司可使用闲置自有资金委托金融机构进行短期低风险投资理财，禁止用于股票、证券投资基金等高风险投资。委托理财需经董事会或股东大会审批，审批权限根据投资总额占最近一期经审计净资产比例确定。公司财务部门为归口管理部门，负责可行性分析、风险评估及后续跟踪管理。内部审计部门对资金使用情况进行定期审计，独立董事和审计委员会有权监督检查。发生重大风险或损失情形需及时披露。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司章程

解读：惠而浦（中国）股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为76,643.90万元，股份总数为76,643.90万股，股东会为公司权力机构，董事会由12名董事组成，设董事长和副董事长各1人。章程还详细规定了股东会和董事会的议事规则、表决程序及利润分配原则。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司内部审计制度

解读：惠而浦（中国）股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年12月修订），明确内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计监督权。制度规定了审计范围包括财务审计、内控审计和专项审计，涵盖公司及子公司的财务收支、内部控制、风险管理等内容。内部审计部门有权要求提供资料、列席会议、调查取证，并对违规行为提出处理建议。制度还明确了审计程序、结果运用、档案管理及奖惩机制。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司董事会议事规则

解读：惠而浦（中国）股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事不少于总数的1/3。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等职权。会议分为定期与临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会决议需经全体董事过半数通过为普通决议，超过80%通过为特别决议。关联交易事项需回避表决。规则还规定了会议召集、提案、审议、表决及信息披露等程序。

[科林电气|公告解读]标题：第五届监事会第九次会议决议公告

解读：石家庄科林电气股份有限公司于2025年12月11日召开第五届监事会第九次会议，全体监事出席。会议审议通过《关于取消监事会并修订及部分治理制度的议案》，拟取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订相关制度。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联监事已回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，该议案也需提交股东大会审议。

[康缘药业|公告解读]标题：江苏康缘药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

解读：江苏康缘药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于取消监事会并修改的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将董事会成员由9名增至11名，同时修订《公司章程》相关条款。该议案需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权管理层办理工商变更及章程备案。此外，会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，监事会认为该关联交易定价公允，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。关联监事已回避表决。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦2025年第二次临时监事会会议决议公告

解读：惠而浦（中国）股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第二次临时监事会会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年度日常关联交易金额为452,570.00万元；审议通过《关于取消监事会并修订的议案》；审议通过《关于拟签署商业协议暨关联交易的议案》，拟与Whirlpool Corporation签署《的第二修正案》；审议通过《关于以现金方式购买资产解决同业竞争、拟签署品牌许可协议暨关联交易的议案》。所有议案均获4票同意，0票弃权，0票反对。

[派斯林|公告解读]标题：派斯林关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：派斯林数字科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。本次会议审议《关于2025年度变更会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票，无特别决议议案和关联股东回避表决情形。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点为长春市经济开发区南沙大街2888号。

[广州港|公告解读]标题：广州港股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广州港股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》《关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案》，上述议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：天津久日新材料股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议取消监事会、废止《监事会议事规则》、变更经营范围、修订《公司章程》及部分治理制度、2026年度日常关联交易额度预计、申请综合授信及为子公司提供担保额度、聘任2025年度审计机构等议案。公司拟取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使，同时调整经营范围并更新公司治理制度。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司董事会合规委员工作细则

解读：惠而浦（中国）股份有限公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程，设立董事会合规委员会，并制定《董事会合规委员会工作细则（2025年12月修订）》。合规委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，两名为关联董事，委员由董事会选举产生，主席由独立董事担任。委员会主要职责包括审议合规部门活动与预算、任命首席合规官、审议合规政策、监督合规管理实践、审议合规审计报告等，并向董事会报告工作。委员会每年至少召开两次会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席。本细则由董事会负责解释，自董事会特别决议通过之日起施行。

[杰瑞股份|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布《总裁工作细则》，明确总裁由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总裁负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘副总裁、财务负责人，并在一定条件下审批对外投资、资产处置等事项。细则还规定了总裁办公会议的议事规则、总裁报告制度及高级管理人员的相关职责。

[安妮股份|公告解读]标题：厦门安妮股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

解读：厦门安妮股份有限公司股票于2025年12月10日和12月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经核查确认，前期披露信息无误，经营情况正常，主营业务及内外部环境未发生重大变化。未发现近期公共传媒报道对公司股价产生重大影响的未公开信息。公司控股股东、实际控制人已与北京晟世天安科技有限公司签署股份转让协议及表决权放弃协议，控制权拟发生变更，该事项尚需深交所合规性确认及办理过户手续，存在不确定性。公司不存在应披露而未披露的重大信息。

[杰瑞股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为人民币1,023,855,833元，股份总数为1,023,855,833股，均为普通股。公司设董事会，由九名董事组成，董事长为法定代表人。公司经营范围包括油田专用设备生产、维修、销售及石油勘探技术服务等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会负责执行股东会决议，并设立审计委员会、战略委员会等专门委员会。公司利润分配重视对投资者回报，实行持续稳定的现金分红政策。

[电投能源|公告解读]标题：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度公告

解读：电投能源于2025年12月10日召开第八届董事会第五次会议，审议通过关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案。本次调整涉及与国家电力投资集团有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司及其子公司之间的采购、销售、出租、承租等关联交易。预计增补金额133,216.49万元，核减金额144,998.83万元，调整后总金额为2,021,603.15万元（不含税）。调整主要因市场价格波动导致氧化铝、阳极碳块等原材料采购及铝锭销售减少，同时煤炭销售和部分材料采购增加。关联交易定价遵循市场原则。

[电投能源|公告解读]标题：关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易公告

解读：内蒙古电投能源股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等公司暨关联交易的议案》。公司将继续受托管理国家电投集团内蒙古能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司的经营性资产经营权及股权（不含蒙东能源持有电投能源的股权），托管期为2026年1月1日至2026年12月31日。2025年度预计收取托管费（不含税）2.78亿元，2026年度暂按相同额度预计，实际金额依据年度经审计数据确定。该事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告

解读：内蒙古电投能源股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金。公司已完成本次交易涉及的相关主体买卖公司股票的自查，对重组报告书进行了修订，更新了释义内容，并补充披露了自查情况。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

解读：内蒙古电投能源股份有限公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，自查期间为2024年11月6日至2025年11月14日。核查范围包括上市公司及其控股股东、交易对方、标的公司、中介机构及相关人员和其直系亲属。中信证券、中信建投在自查期间存在股票买卖行为，已出具说明承诺相关交易为正常业务活动，不构成内幕交易。自然人李碧辉在自查期间买卖少量股票并已声明为个人市场判断行为。独立财务顾问认为上述买卖行为不构成内幕交易，对本次重组不构成实质性法律障碍。

[电投能源|公告解读]标题：内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

解读：内蒙古电投能源股份有限公司拟发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的白音华煤电100%股权，并募集配套资金。交易价格以资产基础法评估值为基础，经备案的评估值为1,099,819.19万元，期后增资15,100万元，最终交易价款为1,114,919.19万元。支付方式为股份支付958,830.5034万元，现金支付156,088.6866万元。同时拟募集配套资金不超过45亿元。

[神州数码|公告解读]标题：关于为子公司担保的进展公告

解读：神州数码集团股份有限公司近期为多家子公司提供担保，分别与中信银行、民生银行、兴业银行签署《最高额保证合同》，担保金额合计15亿元，均为连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。被担保子公司包括北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、上海神州数码有限公司及神州数码（深圳）有限公司。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为657.11亿元，实际占用额278.49亿元，占最近一期经审计净资产的301.23%，无逾期担保。