公告解读

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司总裁工作细则

解读：惠而浦（中国）股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年12月修订），明确总裁由董事会聘任，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，行使包括拟定内部机构设置、基本管理制度、人事任免、薪酬奖惩等多项职权。总裁办公会议由总裁主持，相关高管参会，会议记录需签字存档。总裁在对外投资、资产运用、关联交易等方面有明确权限划分，重大事项须提交董事会决策。总裁须定期向董事会报告重大合同、资金运用及盈亏情况，并在发生重大事件时及时报告。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则

解读：惠而浦（中国）股份有限公司发布《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审查候选人，提出任免建议；制定、审查薪酬政策与考核方案，监督薪酬制度执行情况，并对董事及高管进行年度绩效考评。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。相关议案经委员会审议后报董事会或股东大会批准。

[凯立新材|公告解读]标题：第三次临时股东会法律意见书

解读：国浩律师（西安）事务所出具法律意见书，确认西安凯立新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。会议审议通过了关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案，采用累积投票方式选举董皞、赵建社、赵红为第四届董事会独立董事。

[珠江股份|公告解读]标题：关于董事会收到股东临时提案的公告

解读：2025年12月10日，公司董事会收到持股4.88%的股东黎壮宇提交的临时提案，提议在2025年第二次临时股东大会上审议《关于要求公司管理层制定闲置资金使用方案的议案》。该提案针对公司拟使用5.5亿元闲置自有资金购买理财产品的事项，建议管理层在股东大会召开后一个月内制定资金使用方案，聚焦扩大再生产或投向新发展方向，并包含可行性分析、预期效益、风险评估和实施计划等内容。董事会确认提案人资格及提案时间符合相关规定，将该临时提案提交股东大会审议。

[珠江股份|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

解读：广州珠江发展集团股份有限公司董事会公告，股东黎壮宇提议在2025年第二次临时股东大会中增加临时提案。提案内容为要求公司管理层在一个月内制定5.5亿元闲置自有资金的使用方案，聚焦扩大再生产或投向新发展方向，并提交董事会审议后向股东通报。原股东会时间、股权登记日及其他议案不变。会议将于2025年12月25日现场及网络方式召开。

[凯立新材|公告解读]标题：2025-033-2025年第三次临时股东会决议公告

解读：西安凯立新材料股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过关于补选董皞、赵建社、赵红为公司独立董事及董事会专门委员会委员的议案。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的44.6105%，各项议案均获有效通过，中小投资者已单独计票。会议召集召开程序合法合规，国浩律师（西安）事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

[招商证券|公告解读]标题：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

解读：近日，招商证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意招商证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2679号）。批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券；本次发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行；批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在注册有效期内分期发行；公司如发生重大事项，需及时报告并按规定处理。公司将按法律法规、批复要求及股东大会授权办理发行事宜，并履行信息披露义务。

[国泰海通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于间接全资子公司发行债券并由全资子公司提供担保的公告

解读：国泰海通证券股份有限公司公告其间接全资子公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED于2025年12月11日发行5亿元债券，由全资子公司国泰海通金融控股提供担保，担保金额为5.13亿元人民币。本次担保为无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括债券本金、利息及其他付款义务。被担保人资产负债率超过70%，但公司对其拥有100%控股权，担保风险可控。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为373.70亿元人民币，占最近一期经审计净资产的21.88%，无逾期担保。

[博威合金|公告解读]标题：博威合金关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第二个行权期自主行权实施公告

解读：宁波博威合金材料股份有限公司发布关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予期权第二个行权期自主行权实施的公告。本次可行权数量为63.90万份，行权价格为14.35元/份，行权人数为51人，股票来源为定向增发。行权条件已成就，实际可行权期限为2025年12月18日至2026年11月29日，采用自主行权模式。公司已履行相关审批程序，监事会及律师事务所均发表合规意见。

[前沿生物|公告解读]标题：前沿生物关于第四届董事会第九次会议决议的公告

解读：前沿生物药业（南京）股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意以2025年12月11日为预留授予日，向4名激励对象授予75.00万股限制性股票，授予价格为8.56元/股。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。

[三孚股份|公告解读]标题：三孚股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：唐山三孚硅业股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十七次会议，会议应到董事7名，实到7名，表决程序合法有效。会议审议通过《关于注销全资子公司的议案》和《关于对控股子公司增资的议案》，两项议案均获得全体董事一致同意。具体内容详见公司在上交所网站及《证券日报》披露的相关公告。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司拟收购广东格兰仕家用电器制造有限公司拥有的洗衣机项目资产组涉及其市场价值资产评估报告

解读：广东省财政厅对中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司等5家机构的变更备案予以公告。其中，中联国际评估咨询有限公司名称变更为中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司，相关变更信息已录入备案管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官网查询。

[金天钛业|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见

解读：中信证券对湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东国家XXXX产业投资基金有限责任公司参与向特定机构投资者询价转让股份的资格进行核查。核查内容包括股东主体资格、股份来源、权利限制、国有资产管理规定履行情况及减持合规性等。经核查，出让方为合法存续企业，非公司控股股东或实际控制人，拟转让股份为首发前股份且无质押、冻结等权利受限情形，已履行必要审批程序，未违反相关减持规定及国有资产管理规定。中信证券认为出让方符合询价转让条件。

[ST华扬|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于华扬联众数字技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

解读：华扬联众拟使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十三次（临时）会议审议通过。保荐人中信证券对该事项无异议。

[五矿发展|公告解读]标题：北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年12月11日以现场和网络投票方式召开，会议由董事会召集，董事长魏涛主持。出席现场会议的股东及授权代表共4人，持股62.5626%；合并现场和网络投票的股东共349人，持股65.2610%。会议审议通过了包括续签日常关联交易框架协议、使用公积金弥补亏损、开展应收账款保理、为子公司提供担保等多项议案，其中《关于公司与关联方续签的议案》未获通过。北京市安理律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法合规，表决程序及结果合法有效。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，任期与董事会一致。委员会需定期召开会议，对发展规划、经营战略、重大投融资方案等事项提出建议，并监督可持续发展相关工作。会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司关联方资金往来管理制度

解读：惠而浦（中国）股份有限公司发布《关联方资金往来管理制度》（2025年12月修订），明确关联方范围及资金占用定义，区分经营性和非经营性资金占用。制度规定公司不得以拆借、垫资、代偿债务等方式将资金提供给关联方，并提出防范措施，包括财务部日常监控、审计部专项核查、董事会审批关联交易等。责任人需防止控股股东及关联方非经营性占用资金，违规将追责。外部审计机构需对资金占用情况出具专项说明，公司须依法公告。

[华丰科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：四川华丰科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括变更2025年度审计机构、取消监事会、调整董事会、修订公司章程及部分治理制度、预计2026年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易，以及增选两名非独立董事等议案。其中，议案2为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[惠而浦|公告解读]标题：惠而浦（中国）股份有限公司信息披露管理制度

解读：惠而浦（中国）股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的范围、标准、流程及责任主体。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告及其他重大事项。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了内幕信息管理、档案管理、违规责任等内容。

[时代新材|公告解读]标题：时代新材公司章程（2025年12月修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司章程经2025年第二次临时股东大会审议通过后生效。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会、高级管理人员的职权与义务，以及财务会计、利润分配、信息披露、合并分立、解散清算等内容。公司章程修订涉及股份回购、对外担保、股东会召开条件、董事任免、独立董事职责等方面的具体规定。