公告解读

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见

解读：创远信科（上海）技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金。独立财务顾问国泰海通证券认为，本次交易标的资产为股权，不涉及立项、环保、用地等报批事项；标的公司依法设立且有效存续，出资真实；拥有独立完整业务体系，有利于提升公司资产完整性及独立性；有利于改善财务状况、增强持续盈利能力，不会导致新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见

解读：创远信科（上海）技术股份有限公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，自2025年9月16日起停牌。停牌前20个交易日内，公司股价累计上涨7.24%，北证50指数上涨1.92%，申万仪器仪表行业指数上涨3.99%。剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价涨跌幅分别为5.32%和3.25%，均未超过30%。独立财务顾问国泰海通证券认为，公司股票价格在本次交易信息发布前未构成异常波动。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告

解读：创远信科拟通过发行股份及支付现金方式购买微宇天导100%股权，并募集配套资金不超过1.4亿元。交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。标的公司评估值为88,630万元，业绩承诺期为三年，承诺净利润合计不低于18,026万元或20,123万元。本次交易将提升上市公司业务规模与盈利能力。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司作为创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

解读：国泰海通证券股份有限公司作为创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易的独立财务顾问，就创远信科拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，出具承诺函。该公司已履行尽职调查义务，确认专业意见与披露文件无实质性差异，披露文件内容与格式符合要求，重组方案符合相关法律法规规定，信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该意见已经内部核查机构审查同意，且在履职过程中严格执行保密制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。

[铭利达|公告解读]标题：深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程

解读：深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份发行与回购、董事及高管责任等内容。公司注册资本为40,039.6802万元，主营塑胶模具、压铸产品、铝型材等生产和销售。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，明确了独立董事职责，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项设置了审议程序。

[北矿检测|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、调整董事会人数并修订及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。公告同时发布了修订后的《股东会议事规则》，内容涵盖股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决机制、决议效力及会议记录等事项，旨在规范公司治理结构，保障股东合法权益。

[北矿检测|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理办法

解读：北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，其中包括《董事、高级管理人员离职管理办法》。该办法明确了董事、高级管理人员的离职情形、生效条件、责任与义务、持股管理等内容，要求离职人员完成工作交接、履行未完成承诺、继续承担忠实义务和保密义务，并规定离职后半年内不得转让所持公司股份。公司应在2个交易日内披露相关人员离职情况。

[北矿检测|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订需要股东会决议的部分治理制度的议案》，其中包括《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法明确了董事和高级管理人员的薪酬管理原则、构成及发放方式。独立董事实行固定津贴制，非独立董事在公司任职的按职务领取薪酬，未任职的不领取董事薪酬。高级管理人员薪酬由年度基薪、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬与年度考核结果挂钩。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会或股东会审定。相关薪酬信息将按规定在年度报告中披露。

[北矿检测|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理办法

解读：北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，其中包括《董事、高级管理人员持股变动管理办法》。该办法对董事、高级管理人员所持本公司股份的买卖禁止行为、信息申报、披露与监管等内容作出规定，明确在特定期间不得转让股份，每年转让不得超过持股总数的25%，并禁止短线交易。相关人员需在股份变动后2个交易日内报告并公告，减持需提前15个交易日预披露计划。

[北矿检测|公告解读]标题：子公司管理办法

解读：北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，其中包含《子公司管理办法》。该办法旨在加强子公司管理，规范运作，保护投资者利益，明确子公司治理结构、内部管理、重大事项管理、信息披露及内部审计监督等内容。子公司须依法设立法人治理结构，建立内控制度，重大事项需报公司审批或备案，并严格执行公司信息披露制度。公司可通过内审或外部审计对子公司进行监督。本办法自董事会审议通过后生效。

[北矿检测|公告解读]标题：内部审计管理办法

解读：北矿检测技术股份有限公司于2025年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于制定和修订无需股东会决议的部分治理制度的议案》，其中包括《内部审计管理办法》。该办法明确了公司内部审计的范围、机构设置、职责分工及工作程序，规定内审部向董事会负责并接受审计委员会监督，定期对内部控制、财务信息、重大事项等进行审计，并提交审计报告。办法还规定了审计重点内容，包括募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项的审计要求，以及内部控制评价和信息披露的相关安排。

[鸿日达|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：鸿日达科技股份有限公司董事会于2025年12月11日收到控股股东王玉田先生提交的临时提案，提议将《关于变更公司经营范围及修订的议案》提交公司2025年第三次临时股东会审议。该提案已于同日经第二届董事会第二十次会议审议通过。公司原定于2025年12月22日召开临时股东会，审议《关于变更部分募投项目的议案》。现增加一项临时提案，会议时间、地点及其他事项不变。本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。两项议案均为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

[创远信科|公告解读]标题：北京大成律师事务所关于创远信科（上海）技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况之专项核查意见

解读：北京大成律师事务所就创远信科（上海）技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况出具专项核查意见。公司分别于2019年、2021年和2025年审议通过了内幕信息管理制度及相关修订版本，制度符合《公司法》《证券法》《信披管理办法》《北交所上市规则》等规定。在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金期间，公司采取了严格的保密措施，限定信息知悉范围，完成内幕信息知情人登记和上报工作。

[宋城演艺|公告解读]标题：浙江六和律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：浙江六和律师事务所出具法律意见书，认为宋城演艺发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了关于收购杭州宋城实业有限公司100%股权暨关联交易的议案以及关于变更注册资本及修改公司章程的议案。

[中集环科|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于中集安瑞环科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所就中集安瑞环科技股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年12月11日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、制定或修订多项公司治理制度、2026年度日常关联交易额度预计、为子公司提供担保额度预计、继续开展外汇套期保值业务及聘任会计师事务所等议案。出席股东代表有表决权股份占公司总股本的85.1431%，会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[新芝生物|公告解读]标题：北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波新芝生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京炜衡(宁波)律师事务所出具法律意见书，确认宁波新芝生物科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过增设副董事长并修订公司章程、续聘2025年度会计师事务所、选举第九届董事会非独立董事和独立董事候选人等议案，各项议案均获全票通过。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见

解读：创远信科拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金。根据备考审阅报告，交易后归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益均显著提升，不存在摊薄即期回报情况。上市公司制定了整合标的公司、加强经营管理、完善利润分配政策、执行业绩承诺补偿等措施防范可能的回报摊薄风险。控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已出具相关承诺。独立财务顾问认为相关分析合理，措施符合监管规定。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见

解读：创远信科（上海）技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金。国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，对本次交易相关主体是否涉及内幕交易情形进行核查。截至核查意见签署日，本次交易相关主体未因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查，最近36个月内亦未因重大资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。因此，相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定不得参与重大资产重组的情形。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，对创远信科（上海）技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查。公司分别于2019年、2021年和2025年制定了及修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。在本次交易过程中，公司采取了严格的保密措施，控制知情人范围，及时制作并报送内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，督导相关人员履行保密义务。经核查，公司制度的制定和执行符合相关法律法规及规范性文件的规定。

[创远信科|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形相关事项之专项核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问，对创远信科（上海）技术股份有限公司本次重大资产重组前业绩异常及拟置出资产情形进行核查。经核查，公司上市以来不存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形；最近三年不存在违规资金占用、违规对外担保，未受行政处罚或被监管措施；业绩真实，会计处理合规，无虚假交易、关联方利益输送、调节利润等情形；不涉及资产置出。相关审计报告为标准无保留意见。