公告解读

[健帆生物|公告解读]标题：关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

解读：健帆生物因公司治理结构调整，廖雪云女士辞去第五届董事会非独立董事职务，并经职工代表大会选举为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。廖雪云女士现任公司财务总监，直接持有公司股份146,000股，符合董事任职条件。董事会成员总数不变，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

[创远信科|公告解读]标题：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

解读：创远信科（上海）技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金。公司已按照相关法律法规要求履行现阶段应尽的法定程序，包括签署附生效条件的交易协议、董事会审议通过重组草案、独立董事发表事前认可意见、独立财务顾问出具核查意见等，并已披露重组进展及复牌公告。公司董事会认为本次交易所提交的法律文件合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[中集环科|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：中集安瑞环科技股份有限公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举林爱彬先生为第二届董事会职工董事，任期至第二届董事会届满。林爱彬先生现任制造中心总监，曾任职工代表监事，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。本次选举后，董事会成员中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[远航精密|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

解读：远航精密拟使用不超过1.2亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，单笔理财期限不超过1年，额度内资金可循环滚动使用。该事项已获公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司承诺不影响日常运营资金需求及资金安全，旨在提高资金使用效率和整体收益。保荐机构国金证券对该事项无异议。

[大地电气|公告解读]标题：东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：南通大地电气股份有限公司拟使用不超过3,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。该事项已通过公司第四届董事会第四次会议等相关会议审议，保荐机构东北证券对此无异议。

[曙光数创|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月25日，登记时间2025年12月26日。审议事项包括变更部分募投项目实施方式、募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。中小投资者将单独计票。

[海能技术|公告解读]标题：东方证券股份有限公司关于海能技术募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：海能技术首次公开发行股票募集资金净额9118.22万元，主要用于生产基地智能化升级改造项目和补充流动资金。截至2025年12月5日，补充流动资金项目已完成，生产基地项目已达到预定可使用状态，投入进度65.21%。因优化实施方案及加强成本控制，并结合现金管理收益和利息收入，项目节余募集资金约3002.88万元。公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常经营，授权财务部门办理资金划转及专户注销。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。

[北矿检测|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（曹强）

解读：北矿检测技术股份有限公司独立董事候选人曹强声明，其具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取重大利益，具备会计专业高级职称或博士学位，兼任独立董事的上市公司不超过三家，承诺将忠实、勤勉、独立履职，接受监管。

[北矿检测|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈吉文）

解读：陈吉文声明被提名为北矿检测第二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，承诺将忠实、勤勉、独立履职。

[北矿检测|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈吉文）

解读：矿冶科技集团有限公司提名陈吉文为北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。陈吉文已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具有五年以上法律、会计或经济工作经验，无重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[北矿检测|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱玉华）

解读：北矿检测技术股份有限公司公告，朱玉华被提名为公司第二届董事会独立董事候选人。朱玉华声明具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及北交所业务规则要求，不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职，无不良记录。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。朱玉华承诺将忠实、勤勉履行职责，保持独立性，接受监管。

[北矿检测|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（曹强）

解读：矿冶科技集团有限公司提名曹强为北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。曹强具备独立董事任职资格，具有会计、审计或财务管理相关的高级职称或学位，符合北交所业务规则要求。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[北矿检测|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱玉华）

解读：矿冶科技集团有限公司提名朱玉华为北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。朱玉华已书面同意出任，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。提名人确认其符合相关法律法规及北交所规定的任职条件，无重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[胜业电气|公告解读]标题：拟续聘2025年度会计师事务所公告

解读：胜业电气拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该所成立于2011年，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至2024年末，共有合伙人296人，注册会计师2,498人。2024年收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元。项目合伙人黄春燕、签字注册会计师陈泽彬、质量控制复核人梁肖林具备相应资质，近三年未受刑事处罚，黄春燕于2025年5月被证监会采取行政监管措施。2024年审计费用为40万元，2025年费用尚未确定。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[胜业电气|公告解读]标题：关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的公告

解读：胜业电气股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过关于调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案。审计委员会委员由原何日成、林健明、袁若宾调整为董春安、林健明、袁若宾，主任委员仍为袁若宾；薪酬与考核委员会委员由原董春安、林健明、袁若宾调整为何日成、林健明、袁若宾，主任委员仍为林健明。调整后委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

[胜业电气|公告解读]标题：董事任命公告

解读：胜业电气股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过增选杜宝玉先生、刘宇峰先生为非独立董事，罗薇女士为独立董事的议案，上述提名尚需提交股东会审议。杜宝玉先生现任公司副总经理，持有公司0.9086%股份；刘宇峰先生现任公司副总经理，持有公司1.0067%股份；罗薇女士未持有公司股份，现任小熊电器独立董事。三人任职期限均至第三届董事会任期届满，均符合董事任职资格，非失信联合惩戒对象。

[胜业电气|公告解读]标题：关于调整董事会人数暨修订《公司章程》公告

解读：因公司发展需要，胜业电气拟将董事会人数从5人增加至8人，其中独立董事3人，职工代表董事1人。根据相关法律法规，公司对《公司章程》第一百二十七条和第一百五十条进行修订，其余条款不变。本次修订尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门登记为准。

[胜业电气|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（罗薇）

解读：胜业电气股份有限公司董事会提名罗薇为第三届董事会独立董事候选人。罗薇具备独立董事任职资格，具有会计高级职称及五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司无影响独立性的关系。提名人确认其符合北交所及相关法律法规的任职条件，不存在重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[胜业电气|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（罗薇）

解读：胜业电气股份有限公司独立董事候选人罗薇声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，符合相关法律法规及北交所业务规则要求。罗薇具有五年以上会计、审计或财务管理全职工作经验，具备会计高级职称，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将忠实、勤勉履行职责，保持独立性，接受监管。

[新芝生物|公告解读]标题：关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的公告

解读：宁波新芝生物科技股份有限公司于2025年12月9日召开第九届董事会第一次会议，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员。各专门委员会成员组成明确，其中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且委员均不在公司担任高级管理人员。委员会任期三年，与第九届董事会任期一致。本次选举为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。