公告解读

[*ST万方|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及决策程序。公司进行关联交易时应遵循合法合规、公允定价、公开透明原则，避免损害公司及中小股东利益。制度规定了不同金额和比例的关联交易所需履行的审批程序，包括董事会审议、独立董事意见、股东会批准等，并明确了信息披露要求。对于重大关联交易，需提交股东会审议并及时披露。同时规定了关联董事和关联股东在审议中的回避义务。

[*ST万方|公告解读]标题：重大信息报告制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了重大信息报告制度，明确公司各部门、分支机构、控股子公司、参股公司及相关股东在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，应及时向公司董事长、董事会秘书报告。制度规定了重大信息的范围，包括重大项目投资、对外投资、提供担保、资产买卖、银行贷款、诉讼仲裁、关联交易、财务资助及重大风险事项等，并明确了报告程序和法律责任。

[*ST万方|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须按信息披露的投向使用，专户存储，不得擅自改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并公告。变更募集资金用途需经董事会和股东会批准，并及时披露。公司应定期核查项目进展，会计师事务所须对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

[*ST万方|公告解读]标题：信息披露事务管理制度(2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确公司信息披露的基本原则、内容、程序、责任分工及保密措施。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深交所相关规定制定，涵盖定期报告和临时报告的披露要求，强调信息披露的真实性、准确性、完整性，规定了信息披露的媒体、权限、责任及记录保管机制。

[*ST万方|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股及其变动管理制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了董事、高级管理人员持股及其变动管理制度，明确了股份持有、变动、申报、锁定、转让等管理要求。规定董事、高级管理人员在买卖公司股份前需通知董事会秘书，禁止在定期报告等敏感期内交易股份，并严格执行短线交易禁止规定。相关人员所持股份变动须在2个交易日内报告并公告。离职后六个月内不得转让股份，且不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易。

[*ST万方|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在未公开前的登记、备案、保密要求，强化信息披露的公平性原则。制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关方，要求对内幕信息知情人进行登记并保存档案至少10年。公司应督促相关方签署保密协议，防止信息泄露，对违规行为将追究责任。

[*ST万方|公告解读]标题：财务报告内部控制制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了财务报告内部控制制度，规范财务报告的编制、提供和分析利用，确保财务信息真实、准确、完整。制度明确了财务报告编制需遵循会计准则，进行资产清查、减值测试、债权债务核实，严格对账、调账和结账流程。合并财务报表应明确范围和方法，加强内部交易核对与抵销分录复核。对外提供的财务报告须经审计，由董事长、财务总监等签字，并保证真实性。公司应定期开展财务分析，提升经营管理水平。

[*ST万方|公告解读]标题：分红管理制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定分红管理制度，明确公司可采用现金、股票或现金结合股票等方式分配利润。公司应提取利润10%列入法定公积金，累计可分配利润为正且审计意见为标准无保留时，可进行利润分配。现金分红条件包括当年盈利、可分配利润为正值、未来十二个月无重大资金支出等。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%。董事会提出分红议案，经股东会表决通过后实施。

[*ST万方|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理规定（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了外部信息报送和使用管理规定，明确公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。规定要求董事、高级管理人员及相关人员在定期报告和重大事项筹划期间负有保密义务，禁止提前泄露信息。对于无法律依据的外部报送要求应予拒绝；依法需报送的，须将接收方人员登记为内幕信息知情人，并书面提醒其保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若因泄密造成影响，公司有权追究法律责任。

[*ST万方|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进良性互动，提升公司治理水平和投资价值。制度明确了投资者关系管理的目标、原则、内容和方式，规定了信息披露、沟通渠道、投资者说明会的召开情形及流程，并强调合规性、平等性和诚实守信原则。公司设立专门咨询电话和平台，保障股东尤其是中小股东的参与权利。董事会秘书负责具体实施，董事长为第一责任人。

[*ST万方|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司为完善公司治理结构，依据相关法律法规及《公司章程》制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、内部控制的目标，以及董事会、审计委员会和审计监察部的职责。审计监察部负责对公司财务信息、内部控制制度的建立与实施等进行监督检查，并定期向审计委员会报告工作。制度还规定了内部审计的工作范围、权限、程序及对审计人员的要求，强调审计工作的独立性。对于发现的重大问题，需及时向审计委员会或董事会报告。公司应每年披露内部控制自我评价报告和会计师事务所的内部控制鉴证报告。

[*ST万方|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求、产生与更换程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士，且需在董事会决策中发挥监督、咨询作用，保护中小股东权益。独立董事须每年提交述职报告，参与专门会议，对关联交易、承诺变更等事项进行审议。

[*ST万方|公告解读]标题：董事会议事规则修订对照表

解读：万方城镇投资发展股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规，对《董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容包括：在制定依据中增加《上市公司章程指引》；将‘股东大会’统一修订为‘股东会’；调整董事会专门委员会名称，设立薪酬与考核委员会；细化董事长职权中关于交易事项的审批权限；新增关于公司提供担保、财务资助需经董事会特别决议的规定；明确关联董事回避表决机制。同时对董事任职资格、董事会会议召集程序等作出相应修改。

[*ST万方|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中，相关人员因未履行职责或违反法律法规、公司制度等导致重大差错或不良影响的，将追究责任。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并可根据情节轻重予以经济处罚。制度坚持实事求是、过错与责任相适应原则，同时保障责任人陈述和申辩的权利。

[广州酒家|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团25）股份有限公司关于广州酒家集团股份有限公司20年股票期权与限制性股票激励计划（草案）首次及预留授予相关事项之独立财务顾问报告

解读：广州酒家集团股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，确定2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予日，首次授予209名激励对象股票期权307.20万份、限制性股票460.80万股，行权价格15.47元/份，授予价格8.25元/股；预留授予9人，股票期权13.80万份，限制性股票20.70万股，行权价格17.14元/份，授予价格9.43元/股。本次授予条件已成就，授予日合规。

[鲁抗医药|公告解读]标题：鲁抗医药第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

解读：山东鲁抗医药股份有限公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于对两家全资子公司增资的议案》《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》及《关于与关联方签订的关联交易议案》。其中，关联交易议案涉及与华鲁集团续签商标使用许可协议，关联董事已回避表决。上述议案均获董事会审议通过，会议决议合法有效。

[东百集团|公告解读]标题：东百集团股票交易异常波动公告

解读：福建东百集团股份有限公司股票于2025年12月10日、12月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司股票自12月5日至12月11日连续5个交易日涨停，累计涨幅达61.12%，换手率显著高于行业平均水平。公司市盈率明显高于零售业均值。经自查及向控股股东核实，除已披露信息外，无应披露未披露重大事项。公司经营正常，未发生重大变化。董事会确认无应披露未披露事项。

[合肥城建|公告解读]标题：关于全资子公司之间吸收合并进展的公告

解读：合肥城建发展股份有限公司于2025年11月25日召开董事会，审议通过由全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司吸收合并另一全资子公司宣城新天地置业有限公司。近日，公司收到宣城市宣州区市场监督管理局核发的《登记通知书》，宣城置业已完成工商注销登记，税务、工商注销手续均已办理完毕。宣城置业的全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他权利义务均由琥珀物业依法承继。本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高运营效率，不会对公司正常经营和财务状况产生重大影响。

[顺丰控股|公告解读]标题：关于回购公司A股股份的进展公告

解读：顺丰控股股份有限公司自2025年9月3日起实施A股回购，截至2025年12月11日，已通过集中竞价方式回购A股股份38,959,689股，占公司总股本0.77%，回购总金额约为1,542,488,998.76元（不含交易费用），平均成交价为39.59元/股，最高成交价42.23元/股，最低成交价37.07元/股。本次回购符合相关法律法规及既定方案。公司后续将继续推进回购计划并履行信息披露义务。

[新农开发|公告解读]标题：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告

解读：2025年12月9日，新农开发国有股份无偿划转完成过户登记。国投集团将其持有的公司153,815,575股无限售流通股（占总股本40.32%）无偿划转至农垦集团。本次划转后，国投集团持股比例由40.32%降至0，农垦集团持股比例由0升至40.32%。公司控股股东变更为农垦集团，实际控制人仍为第一师国资委。本次划转不触发要约收购，不影响公司正常经营，未损害公司及中小股东利益。