公告解读

[辉隆股份|公告解读]标题：公司突发事件应急处理制度(2025年12月修订)

解读：安徽辉隆农资集团股份有限公司制定突发事件应急处理制度，明确突发事件的分类、机构设置、预警预防机制、应急处置措施及保障等内容。突发事件分为治理类、经营类、环境类和信息类四类，公司设立应急领导小组，由董事长任组长，负责统一领导应急处理工作。制度强调预防为主，要求各部门及时报告预警信息，并按规定进行信息披露。突发事件发生后，应迅速启动应急预案，控制事态发展，事后需总结评估并修订预案。

[辉隆股份|公告解读]标题：公司募集资金管理办法（2025年12月修订）

解读：安徽辉隆农资集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金需专户存储，不得用于证券投资等高风险投资。募投项目实施主体为下属公司的，需共同签署三方监管协议。募集资金使用需履行审批程序，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。变更募集资金用途、实施地点或使用超募资金等事项需履行相应决策程序并公告。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐人、会计师事务所等监督。

[辉隆股份|公告解读]标题：公司投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：安徽辉隆农资集团股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作对象和内容。公司通过信息披露、沟通交流、诉求处理等方式加强与投资者的联系，提升公司治理水平。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券投资部具体执行。公司设立投资者专线、互动平台，定期召开业绩说明会、股东会等，保障投资者知情权和参与权。制度还规定了接待调研、保密协议、档案管理等内容，确保信息合规披露。

[杰瑞股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职权、议事程序和决策机制。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等重大事项决策。规则详细规定了董事会会议的召集、通知、表决程序及决议执行要求，并设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，分别负责重大决策建议、财务监督、薪酬考核和人事提名。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过。关联交易事项由无关联关系董事表决通过。规则还明确了会议记录、决议签署及信息披露要求。

[巴比食品|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职责权限和议事程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，且符合法律法规和公司章程。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。涉及董事选举等事项适用累积投票制。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。

[巴比食品|公告解读]标题：信息披露暂缓及豁免管理制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及全资、控股子公司。明确信息披露涉及国家秘密或商业秘密且符合特定条件的，可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记要求及报送义务。

[*ST万方|公告解读]标题：战略委员会实施细则修订对照表

解读：万方城镇投资发展股份有限公司为进一步完善公司治理水平，根据最新法律法规对公司《战略委员会实施细则》部分条款进行修订。主要修订内容包括：将“委员”表述统一为“成员”，明确战略委员会召集人由董事长担任，补充独立董事连续任职不超过六年的规定，调整会议通知对象及主持规则，明确会议出席和表决要求，以及列席人员范围等。除上述条款外，其他内容保持不变。

[*ST万方|公告解读]标题：审计委员会实施细则修订对照表

解读：万方城镇投资发展股份有限公司拟对《审计委员会实施细则》部分条款进行修订，主要涉及依据的法规名称更新、审计委员会职责调整、成员构成及任职资格细化、会议召集与表决程序等内容。修订后明确审计委员会需审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，并新增提议召开临时股东会的相关程序。其余条款保持不变。

[*ST万方|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则修订对照表

解读：万方城镇投资发展股份有限公司拟对《薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，涉及委员提名、召集人设置、任期规定、会议通知、出席与表决、列席人员范围、会议记录及保密义务等内容。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，将细则中“股东大会”统一修订为“股东会”。除上述修订外，其他条款保持不变。

[*ST万方|公告解读]标题：提名委员会实施细则修订对照表

解读：万方城镇投资发展股份有限公司拟对《提名委员会实施细则》部分条款进行修订，涉及提名委员会职责、成员产生方式、主任委员称谓及任职期限等内容。修订后明确委员会负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。成员仍由三名董事组成，独立董事占多数，召集人由独立董事担任，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超过六年。会议通知、主持、表决等程序性规定相应调整。除上述修订外，原细则其他条款不变。

[*ST万方|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形、程序、移交手续、责任义务及持股管理要求。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等原因离职的情形，强调合法合规、公开透明、平稳过渡和股东权益保护原则。离职后六个月内不得转让所持股份，任职期间责任不因离职免除。

[*ST万方|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司经营范围、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币311,386,551元，股份全部为普通股。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策程序，涉及对外担保、财务资助、关联交易等事项的审议权限。同时明确了利润分配政策、股份回购条件、董事及高管任职资格与责任等条款。

[*ST万方|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职责权限和运作程序。股东会是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议批准利润分配方案、决定注册资本增减、公司合并分立解散等职权。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行。临时股东会在特定情形下召开。公司召开股东会应由董事会组织，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议召开。股东会提案需符合规定，会议通知应提前公告。会议表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应提供网络投票方式，保障股东权利。

[*ST万方|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年12月修订)

解读：万方城镇投资发展股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组成结构及运作程序。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，审计委员会中独立董事占多数并含会计专业人士。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。

[*ST万方|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置、基本管理制度及具体规章，提请聘任或解聘副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免。细则还规定了总经理办公会议制度、总经理班子分工、向董事会报告制度及资金资产运用权限等内容。

[*ST万方|公告解读]标题：战略委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确战略委员会由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。决策程序方面，由投资评审小组负责前期准备和初审，形成正式提案后提交战略委员会讨论，决议结果报董事会审议。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[*ST万方|公告解读]标题：审计委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会实施细则》。该细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中召集人应为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，并行使公司法规定的监事会职权。相关事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。本细则自董事会决议通过之日起执行。

[*ST万方|公告解读]标题：薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会成员任期与董事会任期一致，下设工作组负责提供相关资料和筹备会议。委员会履行职责需遵循规定的决策程序和议事规则，包括会议召开、表决方式、保密义务等。

[*ST万方|公告解读]标题：总经理工作细则修订对照表

解读：万方城镇投资发展股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司章程等规定，对《总经理工作细则》部分条款进行修订。主要修订内容包括：取消向监事会通报总经理办公会议纪要或决议的要求；删除总经理班子向监事会报告工作的相关规定；调整报告文件送达对象，仅向董事会报送。同时，将细则中“股东大会”统一修订为“股东会”，其他条款保持不变。

[*ST万方|公告解读]标题：提名委员会实施细则（2025年12月修订）

解读：万方城镇投资发展股份有限公司为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会成员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事担任。委员会行使职权包括提名董事、聘任或解聘高级管理人员等，并需将提案提交董事会审议。董事会未采纳建议时应披露具体理由。