公告解读

[尚荣医疗|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：深圳市尚荣医疗股份有限公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。该事项已经董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。中审众环会计师事务所具备证券服务业务资格，2024年末有216名合伙人、1,304名注册会计师，审计业务收入183,471.71万元，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人均符合独立性要求，审计费用为150万元，与上年持平。

[尚荣医疗|公告解读]标题：公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划

解读：深圳市尚荣医疗股份有限公司制定未来三年（2023－2025年）股东回报规划，明确公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。公司将优先采取现金分红形式，每年至少进行一次利润分配。在满足现金分红条件下，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司发展阶段和重大资金支出情况，提出差异化现金分红政策。公司可结合实际情况提出股票股利分配预案。规划还明确了利润分配的决策机制、调整原则及信息披露要求。

[尚荣医疗|公告解读]标题：公司章程修订情况对照表

解读：深圳市尚荣医疗股份有限公司拟修订公司章程，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。因可转换公司债券转股，公司总股本增加，注册资本由84462.5169万元增至84549.4578万元，股份总数由844,625,169股增至845,494,578股。公司注册地址更新为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙5路2号尚荣科技大厦C栋。本次修订尚需股东大会审议通过，并办理工商变更登记。

[尚荣医疗|公告解读]标题：关于追加使用自有资金进行现金管理的公告

解读：尚荣医疗于2025年12月10日召开董事会，同意在原30,000万元自有资金现金管理额度基础上，追加20,000万元额度，合计不超过50,000万元，用于购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款，使用期限至2026年4月25日，资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

[九典制药|公告解读]标题：关于获得药品注册证书的公告

解读：湖南九典制药股份有限公司近日收到国家药品监督管理局下发的《药品注册证书》，批准其马来酸曲美布汀片（0.1g，片剂）注册上市。该药品用于治疗肠易激综合征和胃肠道运动功能紊乱相关症状。公司为国内第5家通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价的企业。截至2024年，该药品全国销量分别为27,553万元、29,158万元和26,578万元。目前国内市场共有6家企业持有该药品注册证书。

[九典制药|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

解读：湖南九典制药股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案。公司将不再设立监事会及监事，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，原监事职务自然免除。同时，对《公司章程》中法定代表人、股东权利、董事会职权、独立董事职责等内容进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项治理制度。相关修订尚需提交股东大会审议。

[九典制药|公告解读]标题：关于董事辞任、选举职工代表董事并补选董事会审计委员会委员的公告

解读：湖南九典制药股份有限公司董事朱志云因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后继续担任供应总监。公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举卢尚为第四届董事会职工代表董事，同时卢尚不再担任职工代表监事。董事会于2025年12月11日补选卢尚为审计委员会委员。朱志云持有公司0.73%股份，卢尚持有0.02%股份，两人均无违法违规情形。

[天原股份|公告解读]标题：关于拟注销下属子公司的公告

解读：宜宾天原集团股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》，同意注销下属子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司。该公司成立于2023年2月7日，注册资本5,000万元，主营业务为互联网数据服务。因发展未达预期，经股东协商一致拟进行清算注销。本次注销不会对公司整体经营产生重大影响，有利于集中资源发展核心业务，降低管理成本。该事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。独立董事已审议同意该事项。

[天原股份|公告解读]标题：关于变更独立董事的公告

解读：宜宾天原集团股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过变更独立董事的议案。因王敏志先生连续任职独立董事满六年，根据相关规定，不再担任独立董事及董事会下设委员会委员职务。公司提名叶勇飞先生为独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。叶勇飞先生任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。公司董事会对王敏志先生任职期间的贡献表示感谢。

[XR*ST宁|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（赵向阳）

解读：赵向阳声明被提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，已取得上海证券交易所独立董事资格证书，具有5年以上相关工作经验，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师、注册资产评估师、高级会计师资格，承诺将依法履行独立董事职责。

[九典制药|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：湖南九典制药股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业价值，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等多种渠道开展投资者关系管理活动，并设立专门部门和人员负责相关工作。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开重大信息、选择性披露等，并要求建立投资者关系管理档案。

[九典制药|公告解读]标题：战略与发展委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：湖南九典制药股份有限公司制定了战略与发展委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，定期或临时召开会议，形成决议后报董事会批准。会议决议须经全体委员三分之二以上通过，会议记录及决议由证券事务部保存不少于十年。

[九典制药|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：湖南九典制药股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会作为董事会下设机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议，会议决议需经三分之二以上委员同意方为有效。公司人力资源部为日常办事机构，董事会秘书负责会议组织和联络工作。

[天原股份|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：宜宾天原集团股份有限公司发布对外担保管理制度（2025年12月修订），明确公司对外担保的管理原则、审批流程、风险控制及信息披露要求。制度适用于公司及下属控股子公司，规定担保方式包括保证、抵押和质押，区分内部担保与外部担保，并明确对外担保须经董事会或股东会审议的情形。资产财务部负责担保业务的统一审批与日常管理，法律事务部负责法律审查，董事会办公室负责信息披露。公司要求被担保人提供反担保，强化风险防控，并建立担保事项台账，定期跟踪监督。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车关于向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）及有关申请文件更新的提示性公告

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年12月10日获得上海证券交易所审核通过。公司于2025年12月12日对募集说明书（注册稿）及审核问询函回复等文件进行了更新并披露。本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将按规定及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[ST长园|公告解读]标题：长园科技集团股份有限公司章程（2025年12月修订)

解读：长园科技集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司经营宗旨、股份管理、股东会、董事会、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规范了公司治理结构和决策程序。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科《高管人员年薪制实施管理办法》（2025年12月修订）

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司发布高级管理人员年薪制实施管理办法，明确公司内部董事及高级管理人员薪酬结构。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬系数设定为：董事长1.0，总经理不高于0.8，其他高管为0.4至0.8，兼任多职者最高不超过1.0。薪酬计入公司工资总额，个税按国家规定缴纳，超全区上年度平均工资300%部分不纳入养老保险缴费基数。董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案并进行绩效考核，出现重大决策失误或违法违规等情况将追回超额发放薪酬。

[ST长园|公告解读]标题：第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：长园科技集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席8人，董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议。会议审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》和《关于召开2025年第八次临时股东大会的议案》。上述议案均获全票通过，其中取消监事会及修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。

[天原股份|公告解读]标题：第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：天原股份召开第九届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。包括向控股股东提供反担保并支付担保费用的关联交易事项，以持有的54.04%锂电新材股权作为质押，担保费率不超过0.3%/年；变更独立董事，提名叶勇飞为候选人，接替王敏志职务；子公司投资18,450万元实施钛白粉装置智能化提升项目；拟注销下属子公司四川天瑞行新能源商用运力科技有限责任公司；修订多项管理制度并制定《舆情管理制度》；决定召开2025年第四次临时股东会。

[长城军工|公告解读]标题：安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

解读：安徽长城军工股份有限公司拟取消监事会，将监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程及相关议事规则。同时，提名徐波为第五届董事会非独立董事候选人，续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，并对2026年度日常关联交易进行预计。相关议案将提交2025年第二次临时股东会审议。