公告解读

[福田汽车|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：北汽福田汽车股份有限公司章程于二〇二五年十二月十一日修订，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为人民币791740.0367万元，股东会为公司权力机构，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。利润分配方面，公司优先采用现金分红方式，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

[天原股份|公告解读]标题：关于向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易的公告

解读：天原股份拟发行第二期5亿元公司债券，由控股股东宜发展集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司将以持有的54.04%宜宾天原锂电新材有限公司股权质押给宜发展集团作为反担保，并支付不超过0.3%/年的担保费用。该事项已于第九届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。宜发展集团主体信用评级为AAA，本次反担保有利于债券顺利发行，对公司财务状况影响较小。

[内蒙华电|公告解读]标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（二次修订稿）

解读：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。本次交易涉及收购正蓝旗风电70%股权和北方多伦75.51%股权，采用股份与现金结合方式支付对价，合计533,615.66万元。标的公司主营业务为风力发电，评估采用收益法，交易不构成重大同业竞争。公司已对交易方案、同业竞争、关联交易、评估预测等问题进行详细说明，并披露资金来源、业绩承诺、风险提示等内容。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科第九届董事会第四十八次会议决议公告

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、增加注册资本并修订公司章程、修订高级管理人员年薪制管理办法、董事会换届选举及召开2025年第五次临时股东会五项议案。其中前四项议案尚需提交股东会审议。董事会提名刘喜荣、冯战胜、符杰、王炜为第十届董事会非独立董事候选人，赵向阳、刘辉、曾伟民为独立董事候选人。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。审议内容包括续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构、增加注册资本并修订公司章程、修订高管年薪制管理办法，以及采用累积投票方式选举4名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2025年12月23日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。中小投资者将对部分议案单独计票。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科关于续聘会计师事务所的公告

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。信永中和成立于2012年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，截至2024年末有合伙人259人，注册会计师1,780人。2024年度业务收入为40.54亿元，其中证券业务收入9.76亿元，审计上市公司383家。本期审计费用为135万元，较2024年增加15万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科关于拟增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于拟增加注册资本暨修订的议案》。因公司司法重整，注册资本将由684,883,775元增至1,615,883,775元，相应修订《公司章程》第六条、第二十二条和第二十三条，涉及注册资本、总股本及已发行股份数等内容。本次修订尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人资格进行审查，认为刘喜荣、冯战胜、符杰、王炜具备非独立董事任职资格，赵向阳、刘辉、曾伟民具备独立董事任职资格，未发现存在不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科《公司章程》（2025年12月修订）

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司修订公司章程，注册资本为1,615,883,775元，公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。章程明确了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会职责、独立董事制度、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。公司章程自股东会通过之日起实施。

[XR*ST宁|公告解读]标题：*ST宁科《高管人员年薪制实施管理办法》（2025年12月修订）

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司发布高级管理人员年薪制实施管理办法，明确公司内部董事及高级管理人员薪酬结构与考核机制。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬系数根据职位设定，董事长为1.0，总经理不高于0.8，其他高管为0.4至0.8。薪酬计入公司工资总额，个税按国家规定缴纳，超全区平均工资300%部分不纳入养老保险缴费基数。董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬方案并开展绩效考核，对重大失误或违法违纪行为可追回超额薪酬。

[尚荣医疗|公告解读]标题：尚荣医疗章程（2025年12月)

解读：深圳市尚荣医疗股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为84549.4578万元，股份总数为845,494,578股，每股面值1.0元。公司经营范围包括医疗设备技术开发、医疗器械生产销售、建筑工程施工、投资建设医院等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人。公司设经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。利润分配方面，公司优先采取现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的百分之十。

[尚荣医疗|公告解读]标题：第八届董事会第十一次临时会议决议公告

解读：尚荣医疗第八届董事会第十一次临时会议审议通过多项议案，包括控股子公司普尔德医疗向建设银行申请不超过2500万元贷款额度，用于流动资金贷款等业务，并以自有土地、房产抵押担保；追加使用自有资金进行现金管理；续聘会计师事务所；修订《公司章程》及多项公司治理制度，拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；同时提请召开2025年第二次临时股东大会。

[九典制药|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：九典制药第四届董事会第十六次会议审议通过多项议案，包括变更公司经营范围并修订公司章程，新增“信息技术咨询服务”和“软件开发”内容；逐项审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等26项治理制度；补选卢尚为董事会审计委员会委员；同意与苏州缘聚医药科技有限公司签署专利及技术转让协议，交易金额不超过4亿元；决定召开2025年第二次临时股东会。

[尚荣医疗|公告解读]标题：第八届监事会第七次临时会议决议公告

解读：深圳市尚荣医疗股份有限公司召开第八届监事会第七次临时会议，审议通过《关于公司追加使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在原有30,000万元额度基础上追加20,000万元，合计不超过50,000万元用于现金管理，期限至2026年4月25日，额度可循环使用。同时审议通过《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关事项将提交股东大会审议。

[尚荣医疗|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：深圳市尚荣医疗股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括续聘会计师事务所、修订公司章程、修订多项公司治理制度以及不再行使监事会职权等相关议案。其中，修订公司章程、部分治理制度及不再行使监事会职权的议案需经特别表决通过。本次会议所有议案均对中小投资者单独计票。

[九典制药|公告解读]标题：关于签署专利及技术转让协议的公告

解读：湖南九典制药股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过与苏州缘聚医药科技有限公司签署关于小分子镇痛药物YJ2301项目的《专利及技术转让协议》，引进其全球范围内的所有权及知识产权。转让费用总金额不超过人民币4亿元，采用里程碑付款与销售提成方式支付。里程碑费用不超过1,100万元，销售分成上限为3.89亿元。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[九典制药|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：湖南九典制药股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。股权登记日为2025年12月19日。会议将审议《关于变更经营范围及修订的议案》以及《关于制定及修订部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等七项子议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小股东将单独计票。

[XR*ST宁|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘辉）

解读：刘辉声明被提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，具备任职资格，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得证书。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无不良纪录。刘辉兼任的上市公司独立董事数量未超过3家，在该公司连续任职未满六年，具备法律专业背景和执业律师资格，已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查。

[XR*ST宁|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（*ST宁科董事会）

解读：宁夏中科生物科技股份有限公司董事会提名赵向阳、刘辉、曾伟民为第十届董事会独立董事候选人。三人具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。赵向阳已取得独立董事资格证书，刘辉、曾伟民尚未取得，但承诺将参加最近一期培训并取证。被提名人未发现存在不良记录或不具备独立性的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[XR*ST宁|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（曾伟民）

解读：曾伟民声明被提名为宁夏中科生物科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一期培训并取得证书。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及证监会、交易所等相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无不良纪录。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司任职未满六年。其为中南大学教授委员会委员及生物工程系主任，已通过公司提名委员会资格审查。