公告解读

[银轮股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：浙江银轮机械股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议由第九届董事会召集，现场会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。股权登记日为2025年12月24日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。本次会议审议《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，该议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[*ST三圣|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司董事会提名委员会工作制度经2025年12月12日公司五届十九次董事会审议通过。该制度明确了提名委员会的职责权限，包括对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会成员不少于三人，独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。委员会需对董事及高管的任职资格进行审查，并在董事会选举前提出候选人建议。

[靛蓝星|公告解读]标题：内幕消息(1)关于附属公司取消综合入账的最新进展;(2)进一步延迟刊发二零二四年年度业绩;(3)进一步延迟寄发二零二四年年报;(4)进一步延迟刊发二零二五年中期业绩;(5)进一步延迟寄发二零二五年中期报告;及(6)继续暂停买卖

解读：靛蓝星控股有限公司（股份代号：8373）发布内幕消息公告，涉及多项事项进展。关于附属公司Clever Supremacy Limited及其附属公司（CS集团）的取消综合入账，由于此前无法获取CS集团的账簿及记录，董事会判断失去控制权。截至2025年12月11日，CS集团管理层已开始提供相关资料，公司正与核数师审阅文件，评估是否继续推进取消综合入账。由于需进一步审阅CS账簿及记录，2024年经审核年度业绩及年报的刊发将再度延迟，预计于2025年12月29日或之前发布。2025年中期业绩及中期报告的发布也将相应推迟，具体时间将在确定后另行通知。公司股份自2025年4月1日起在联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：四川川投能源股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案，共提名6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人。股权登记日为2025年12月24日，股东可于2025年12月25日至26日进行会议登记。现场会议地点为成都市武侯区临江西路1号1508会议室。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：致新登记股东之信函及回条:选择公司通讯之收取方式及语言版本

解读：NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（股份代号：213）现向新登记股东提供收取公司通讯的方式及语言版本选择。公司通讯包括董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告、上市文件、通函及代表委任表格等。股东可选择以下四种方案之一：（一）通过公司网站以电子方式收取所有日后公司通讯，并接收登载通知；（二）仅收取英文印刷本；（三）仅收取中文印刷本；（四）同时收取中英文印刷本。公司鼓励股东选择电子方式以支持环保及提升沟通效率。股东须填写随函附上的回条，于2026年1月12日或之前邮寄、递交或电邮至指定地址完成选择。若逾期未回复，将被视为同意收取电子版本。股东可随时通过书面通知或电邮更改选择。即使选择电子版本，如遇接收困难，可要求免费获取印刷本。所有公司通讯将登载于公司网站及联交所网站。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：深圳市金证科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于14:00在深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。登记时间为2025年12月26日，可通过传真或信函方式登记。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：公告取消监事会及建议修订《公司章程》

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：2693）公告拟取消监事会，并修订《公司章程》。为贯彻落实最新《中华人民共和国公司法》及相关法规，公司将取消监事会设置，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。现职监事将在临时股东大会审议通过取消事项后自动解职。同时，公司拟修订《公司章程》，主要内容包括：删除监事会相关章节，统一修改为“审计与风险委员会”相关表述；新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节；完善内部审计机制；并根据新《公司法》作适应性调整，如将“股东大会”改为“股东会”。上述议案须经临时股东大会审议批准。公司将另行刊发通函及股东会通告。

[华平股份|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：华平信息技术股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，股权登记日为2025年12月23日。股东可通过现场投票或网络投票方式参与，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。中小投资者将单独计票。

[*ST三圣|公告解读]标题：董事会审计委员会工作制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司董事会审计委员会工作制度经2025年12月12日公司五届十九次董事会审议通过。该制度明确了审计委员会的人员组成、职责权限和议事规则。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制，行使监事会职权，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项提出建议。委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。

[湖南白银|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：湖南白银股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参会，登记时间为2025年12月24日。会议地点位于湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：二零二五年度中期业绩报告

解读：本集团截至2025年9月30日止六个月录得收益285,179,000港元，同比增长13.4%，本公司拥有人应占期内溢利为23,562,000港元，较去年同期的21,335,000港元上升10.4%。基本每股盈利为2.57港仙。投资物业公平价值增加89,222,000港元，较上年同期的103,196,000港元有所减少。分部业绩显示，住宅及其他物业发展及投资分部表现稳健。银行结存及现金为415,320,000港元，流动负债总额为4,502,427,000港元，资本负债比率为0.89。董事会不建议派付中期股息。期间购回326,000股股份，总代价125,450港元。主要业务集中于香港、中国内地、北美洲及欧洲。

[*ST三圣|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并规定了信息披露的内容、标准、管理流程、保密措施、责任追究等事项。公司指定中国证监会认可的媒体为信息披露渠道，严禁内幕交易，强调重大信息的公平披露。

[华控赛格|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：深圳华控赛格股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票。现场会议地点为深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室。股东可通过现场或网络方式参会，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[*ST三圣|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：重庆三圣实业股份有限公司发布《总经理工作细则》，经公司五届十九次董事会审议通过。细则明确了总经理的职责权限、任免条件、工作班子组成及议事规则等内容。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，主持日常经营管理。细则还规定了总经理的报告义务、禁止行为、薪酬奖惩机制以及离职审计要求。总经理在任职期间不得在控股股东单位兼任除董事外的其他职务，且必须专职在本公司履职。

[*ST三圣|公告解读]标题：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

解读：根据重庆三圣实业股份有限公司发布的第五届董事会第十九次会议决议公告及关于召开2025年第二次临时股东会的通知，黄超拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。黄超承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相关资格证书。

[品创控股|公告解读]标题：关于截至二零二五年六月三十日止六个月的中期报告及有关技术开发协议的须予披露交易的补充公告

解读：本公告为品创控股有限公司就截至二零二五年六月三十日止六个月的中期报告所作的补充，主要涉及电子商务业务及技术开发协议的进一步披露。动创平台作为新开发的私域电商平台，在报告期内录得收入约54,900,000港元及税前利润49,800,000港元，成为集团最大收入来源。平台通过互动式语音小游戏、影视会员、本地生活优惠券和自营商品四大板块运营，采用API对接供应链实现“一键代发货”模式，并通过利润分成获取收入。平台拥有超200,000名注册用户，日活跃用户约28,000名，转化率达14%。动创与赛博幻境形成协同，用户参与语音小游戏产生的语料用于人工智能语音模型训练，相关专利已进入实质审查阶段。为支持数据处理，公司与杭州天魁胜签订技术开发协议，委托其开发专用软件平台，确保语音数据采集、清洗、标注及数据库制作。隐私保护措施严格，符合中国法律法规。

[中海达|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：广州中海达卫星导航技术股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括董事会全体成员及在公司任职的高级管理人员。独立董事领取固定津贴，非独立董事不另发津贴，按所任职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩和个人履职情况挂钩，绩效薪酬部分需依据经审计财务数据考核后发放。制度还规定了薪酬调整、追索、信息披露等相关事项。

[联诚精密|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：山东联诚精密制造股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序及决议执行等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工代表董事一人。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。董事会议案需经充分讨论后表决，会议记录由董事会秘书保管。

[文业集团|公告解读]标题：复牌指引及继续暂停买卖

解读：文业集团控股有限公司（股份代号：1802）于2025年12月12日发布关于复牌指引及继续暂停买卖的公告。公司股份自2025年12月5日上午九时起在联交所暂停买卖，待复牌指引获履行前将继续停牌，直至另行通知为止。2025年12月9日，公司接获联交所函件，列明复牌指引：(a)证明其遵守上市规则第13.24条；(b)告知市场所有重要信息，以供股东及投资者评估公司状况。根据上市规则第6.01A(1)条，若公司未能于2027年6月4日前履行复牌指引并恢复买卖，联交所将可能启动取消上市地位程序。公司须于2026年3月4日或之前刊发首次季度更新，并此后每三个月发布一次，直至复牌或除牌。公司正采取措施履行复牌指引，寻求尽快恢复股份买卖，并将适时公布进展。

[兆驰股份|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司章程（2025年12月）规定了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币452,694.0607万元，注册地址位于深圳市龙岗区。章程明确了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，规定了股份发行、转让、回购等事项，并对利润分配、内部控制、信息披露等作出规范。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事长为法定代表人。公司可进行现金或股票分红，利润分配需经股东会决议。