公告解读

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司关于参股公司完成工商登记的公告

解读：山东步长制药股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过控股子公司浙江华派生物医药有限公司与合肥科医诺生物科技有限公司、江苏省产业技术研究院有限公司及合肥科赛斯企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司事项。合资公司注册资本200万元，浙江华派出资22.22万元。近日，该合资公司已完成工商登记，取得营业执照，名称为南京科医诺生物科技有限公司，法定代表人为徐可，成立日期为2025年12月12日，经营范围包括药品生产、批发、零售、进出口及技术服务等。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于取消监事会并修订《公司章程》及废止、新增、修订内部管理制度的公告

解读：苏州麦迪科技拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》，调整公司治理结构，并新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》两项制度，修订多项内部管理制度。相关事项尚需提交股东大会审议。

[银信科技|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司发布《关联交易管理制度》，明确了关联交易管理的原则、关联人及关联交易的范围。规定了不同金额和比例的关联交易审批权限，涉及董事会、股东会审议标准及信息披露要求。明确关联董事、股东在审议关联交易时应回避表决，并对关联交易定价原则、协议签订、信息披露等作出具体规定。

[银信科技|公告解读]标题：董事会提名委员会工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作规则》。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超过1/2，主任由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会会议由主任召集，会议决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次不出席会议的，视为不能履职，董事会可撤销其职务。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，相关决议保存期限不少于十年。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告

解读：山东步长制药股份有限公司于2025年9月4日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过关于控股子公司法定代表人变更的议案。近日，控股子公司山东步长药妆生物科技有限公司和山东步长鼎晟药业有限公司已完成工商变更登记手续，并取得莱芜高新技术产业开发区市场监督管理局换发的营业执照。步长药妆法定代表人变更为陈功铭，步长鼎晟法定代表人变更为何涛。相关信息已更新。

[莱尔科技|公告解读]标题：关于公司银行账户部分资金被冻结的公告

解读：广东莱尔新材料科技股份有限公司银行账户被冻结资金合计104万元，占公司最近一期经审计净资产的0.10%，占货币资金余额的0.71%。此次冻结系因鹤山市意达电子薄膜器件有限公司与公司控股子公司广东意达存在合同纠纷，向法院申请财产保全所致。法院已冻结公司基本户存款104万元。该事项未对公司日常生产经营造成重大影响。案件尚未审理终结，公司表示将积极应诉，维护合法权益。此前相关诉讼已对公司及广东意达账户产生过类似影响。

[卓郎智能|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：卓郎智能技术股份有限公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。天衡会计师事务所具备证券服务业务资格，具有专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均符合独立性要求，且无不良诚信记录。2025年度审计费用预计不高于732万元，最终费用由管理层根据实际情况与天衡协商确定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[卓郎智能|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告

解读：卓郎智能技术股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。公司拟修订《公司章程》，将‘股东大会’调整为‘股东会’，并更新法定代表人、股东权利、董监高义务等内容。同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则等18项制度，制定董事和高级管理人员薪酬管理等4项新制度。上述事项尚需提交股东大会审议。

[申达股份|公告解读]标题：申达股份关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：上海申达股份有限公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。2025年1-10月，公司与东方国际（集团）有限公司及其下属企业、公司参股企业等关联方在购买商品、销售商品、提供劳务、厂房租赁等方面发生关联交易，实际交易金额未超过预计总额。2026年度日常关联交易预计总额为7,600万元，包括购买商品和接受劳务、销售商品和其他收入、厂房租赁等类别。关联交易遵循市场公允价值原则，不影响公司独立性。

[银信科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，制定《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。该委员会由至少三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定或审查其薪酬政策与方案，并就薪酬、股权激励计划、员工持股计划、子公司持股安排等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须半数以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。涉及个人报酬议题时，相关委员应回避。会议记录保存期限不少于十年。

[江特电机|公告解读]标题：关于控股股东部分股权解除质押的公告

解读：江西特种电机股份有限公司于2025年12月13日发布公告，公司控股股东江西江特电气集团有限公司于2025年12月11日将其持有的16,500,000股公司股份办理了解除质押手续，占其所持股份比例6.86%，占公司总股本比例0.97%。本次解除质押后，江特电气累计质押股份86,500,000股，占其所持股份比例35.91%，占公司总股本比例5.07%。江特电气具备较强履约能力，所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和治理产生不利影响。

[银信科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务。董事、高管辞职需提交书面报告，公司收到后即生效，并在两个交易日内披露。特定情况下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须在5日内办理工作交接，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。

[杰美特|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，近期赎回东莞银行大额存单3,000万元，获得实际收益79.08万元，并重新购买相同产品，金额3,000万元，预期年化收益率2.60%，可随时转让。公司累计未到期现金管理余额为90,300万元，未超出股东大会授权额度。投资不影响募投项目和公司正常运营，已采取相关风险控制措施。

[银信科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了公司对外投资的审批权限、管理职责、处置条件、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及直接或间接控股50%以上企业的对外投资事项，参股企业相关事项若对公司股价有重大影响也需参照执行。对外投资事项达到资产总额、营业收入、净利润或成交金额等标准之一的，须提交股东会审议；成交金额超过最近一期经审计净资产10%的由董事会审批，其余由总经理办公会批准。董事会发展战略委员会负责长期投资管理，财务中心负责短期投资管理。

[银信科技|公告解读]标题：董事会秘书工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作规则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，并不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形。公司应在上市后或原任秘书离职后三个月内聘任新秘书。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保管重要文件资料、协调公司与监管机构沟通等。公司应为其履职提供必要条件。

[银信科技|公告解读]标题：董事会审计委员会工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则经董事会审议通过，自2025年12月起施行。本委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议事项包括财务报告、会计师事务所聘用、财务总监聘任、会计政策变更等。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。年度审计工作中，委员会需与年审会计师沟通，督促审计进度，审议年度财务决算报告，并对会计师事务所执业质量进行评价。

[银信科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份买卖申报程序、可转让数量计算、禁止交易情形、信息披露要求及违规责任等内容。董事和高级管理人员在买卖公司股票前需提前3个交易日提交问询函，经董事会秘书确认后方可交易。禁止在定期报告披露前敏感期间、离职后六个月内等情形下转让股份。股份变动需在2个交易日内报告并公告。违反短线交易规定所得收益归公司所有。

[招金黄金|公告解读]标题：关于召开2025年第八次临时股东会的通知

解读：招金国际黄金股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年12月24日，登记地点位于济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层。

[银轮股份|公告解读]标题：关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告

解读：浙江银轮机械股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过延长控股子公司江苏朗信电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关决议有效期的议案。原决议有效期自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月，现延长至朗信电气2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月。若在此期间取得中国证监会同意注册决定，则有效期自动延长至发行上市完成之日。授权公司董事会及其授权代表办理相关事宜的有效期同步延长，并提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[*ST三圣|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用资金专项制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用资金的专项制度，明确资金占用的定义，包括经营性和非经营性资金占用。公司设立内部审计机构和董事会审计委员会进行监督，严禁通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式向控股股东及关联方提供资金。关联交易须履行决策程序，财务部门需审查支付依据并备案相关决议文件。发生资金占用时，公司应制定清欠方案并报告监管机构。对违规行为将追究责任并处罚。