公告解读

[越疆|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会代表委任表格

解读：深圳市越疆科技股份有限公司（股份代号：2432）发布2025年第三次临时股东会代表委任表格，会议将于2025年12月29日上午10时在中国深圳市南山区举行。本次会议将审议多项决议案，包括一项特别决议案：取消监事会及修订公司章程；多项普通决议案，涵盖废止监事会议事规则、修订公司治理政策及相关制度（包括股东会、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、独立董事工作制度及信息披露事务管理制度）；并采用累积投票制选举第二届董事会成员，包括选举刘培超、王勇、姜宇为执行董事，郎需林为非执行董事，李贻斌、吴浩云、侯玲玲为独立非执行董事；同时审议第二屆董事會薪酬方案，包括非独立董事与独立董事的薪酬建议。

[旭升集团|公告解读]标题：上海君澜律师事务所关于宁波旭升集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：宁波旭升集团股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共852名，代表有表决权股份578,928,138股，占公司有表决权股份总数的50.5040%。会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，各项议案均获得超过99.6%的同意票。表决程序合法合规，决议合法有效。

[越疆|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：深圳市越疆科技股份有限公司（股份代号：2432）发布临时股东会通告，宣布将于2025年12月29日上午10时在中国深圳市南山智园崇文园区举行临时股东会或其续会。本次会议将审议多项决议案，包括一项特别决议案：取消监事会并修订公司章程。普通决议案涵盖：废止监事会议事规则；通过累积投票制选举第二届董事会成员，其中包括刘培超先生、王勇先生、姜宇先生为执行董事，郎需林先生为非执行董事，以及李贻斌先生、吴浩云先生、侯玲玲博士为独立非执行董事；制定第二届董事会非独立董事和独立董事的薪酬方案；修订公司治理相关政策，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关连交易管理制度、对外担保管理制度、独立非执行董事工作制度及信息披露事务管理制度。H股股东登记截止日为2025年12月19日。

[*ST三圣|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作制度，明确委员会负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，拟定股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。委员会成员不少于三人，独立董事应占多数，由董事会选举产生。委员会对董事和高级管理人员进行绩效考核，提出报酬建议并提交董事会审议。董事薪酬方案需报股东会批准，高管薪酬方案由董事会批准。会议召开需提前通知，决议以书面形式提交董事会，委员负有保密义务。

[阳光诺和|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见

解读：北京市天元律师事务所就北京阳光诺和药物研究股份有限公司2025年第五次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2025年12月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》。表决结果显示，议案获得出席会议股东所持表决权的绝大多数同意，中小投资者亦多数赞成。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：中国南方航空股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会议事规则》。提名委员会为董事会下设专门委员会，由三名以上董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括：研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人资格，提出建议；每年至少审查一次董事会架构、规模及组成，提出调整建议；对公司独立董事的独立性进行审查；协助董事会维持董事会技能表并提出继任计划建议；对聘任或解聘高级管理人员进行审查并提出建议；监督董事任职资格，发现不符者及时建议解任。委员会会议每年召开，可由主任委员召集临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议提案须提交董事会审议，若未被采纳，董事会应在决议中说明理由并披露。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：战略与投资委员会议事规则

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司制定了《战略与投资委员会议事规则》，旨在适应公司战略与投资发展需要，完善法人治理结构，确保发展规划与投资决策的科学性。该委员会由董事会设立，成员全部由董事组成，委员由董事长或三分之一以上董事提名，并经董事会过半数选举产生。委员会设主席一名，可由董事长担任，任期与董事任期一致。委员会主要职责包括研究并建议公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作与资产经营项目，检查相关事项实施情况，并履行董事会授权的其他职责。会议由主席召集和主持，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议表决采用记名投票方式，也可通过通讯方式进行。会议记录需签名存档，保存期限不少于10年。出席会议人员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：中国巨石股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于更换公司独立董事的议案》，选举邹惠平、刘江宁为新任独立董事。股权登记日为2025年12月25日，股东可于2025年12月30日前办理会议登记。现场会议时间为当日10时30分，地点位于浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。

[*ST三圣|公告解读]标题：重庆三圣实业股份有限公司公司章程（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司章程（修订版）经股东会审议通过，对公司注册资本、经营范围、股东权利义务、董事会及股东会职权、利润分配政策等内容进行了规定。公司注册资本为人民币684,102,041元，注册地址为重庆市北碚区三圣镇街道。章程明确了股东会、董事会的议事规则和决策程序，规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对股份发行、转让、回购及利润分配等事项作出具体安排。

[*ST三圣|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息知情人范围、内幕信息内容及登记管理流程。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档。制度适用于公司各部门、子公司及外部相关单位人员。涉及重大事项需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并向监管机构报备。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易。违反制度者将被追责。

[越疆|公告解读]标题：(1) 建议修订公司章程及取消监事会;(2) 建议修订公司治理政策;(3) 建议选举及委任第二届董事会董事;及(4) 临时股东会通告

解读：深圳市越疆科技股份有限公司将于2025年12月29日召开临时股东会，审议以下事项：建议修订公司章程并取消监事会，原监事会职能由审计委员会行使；建议修订公司治理政策，包括股东会议事规则、董事会议事规则等相关制度；建议选举第二届董事会成员，候选人包括刘培超、王勇、姜宇（职工代表董事）、郎需林（非执行董事）、李贻斌、吴浩云及侯玲玲（独立非执行董事）；现任非执行董事景亮将不连任。董事会建议第二届独立董事年度津贴为人民币108,000元，非独立董事不以董事身份领取薪酬。相关议案将在临时股东会上以投票方式表决，其中修订公司章程为特别决议案，其余为普通决议案。

[龙高股份|公告解读]标题：龙岩高岭土股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料

解读：龙岩高岭土股份有限公司召开2025年第五次临时股东大会，审议取消监事会并设立审计委员会，修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度，并制定董事和高级管理人员薪酬管理制度。本次调整系根据新《公司法》及监管要求，完善公司治理结构。

[陆庆娱乐|公告解读]标题：进一步延迟寄发有关主要交易之通函

解读：陆庆娱乐集团控股有限公司（股份代号：8052）宣布进一步延迟寄发有关发行可换股债券之主要交易的通函。此前，公司已于2025年7月至12月期间多次发布相关公告，原定于2025年12月12日或之前寄发通函，内容包括认购协议详情及根据GEM上市规则要求的其他资料。由于需要额外时间落实通函中若干资料，特别是本集团截至2025年7月31日的债务声明，预期通函将延迟至2025年12月19日或之前寄发。董事会提醒股东及潜在投资者在买卖公司证券时应谨慎行事。本公告由执行董事蔡绍杰代表董事会发出。

[*ST三圣|公告解读]标题：关联交易管理制度（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司发布关联交易管理制度（修订版），旨在规范公司关联交易行为，维护股东和债权人合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联关系的定义，规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会审议时关联董事、关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需经独立董事事前认可、董事会或股东会审议，并及时披露。制度还规定了关联交易的信息披露内容和要求，包括定价依据、协议主要内容、交易目的及影响等。部分日常关联交易可豁免表决和披露。

[景联集团|公告解读]标题：根据一般授权配售新股份

解读：景联集团控股有限公司于2025年12月12日宣布，与配售代理阿仕特朗资本管理有限公司订立配售协议，拟按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多48,384,000股配售股份，配售价为每股1.481港元，较公告日前一个交易日收盘价1.85港元折让约19.95%，较前五个交易日平均收盘价1.714港元折让约13.59%。配售股份占公司现有已发行股本约20.00%，占经扩大后股本约16.67%。此次配售依据股东周年大会上授予的一般授权进行，无需另行获得股东批准。预计所得款项总额约为71.66百万港元，净额约为70.76百万港元，将用于拓展国内建筑及工程业务（45%）、补充一般营运资金（45%）及发展海外智算中心能源建设工程业务（10%）。配售事项须待联交所批准配售股份上市及买卖等条件达成后方可完成，且不一定会进行。董事会认为配售条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[银信科技|公告解读]标题：董事会发展战略委员会工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司董事会设立发展战略委员会，明确其为董事会下设专门机构，对董事会负责。委员会由不少于3名董事组成，委员任期与董事一致，设主任委员1名，由董事长提名、董事会审议批准。委员会主要职责包括审议公司战略规划、财务预算决算、资本配置、业务发展、机构设置、重大投融资、并购方案、人力资源及信息技术战略等，并向董事会提出建议。委员会可召开定期或临时会议，会议须半数以上委员出席，决议需过半数通过。公司为委员会履职提供必要条件，相关信息需保密。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司关于拟向控股子公司增资的进展公告

解读：山东步长制药股份有限公司于2025年12月12日与相关方签署《关于济南步长晟源医疗器械有限公司之增资协议》及补充协议，拟与控股子公司其他股东按持股比例以1元/股价格合计增资300万元，其中步长制药出资270万元。增资完成后，步长晟源医疗注册资本由1000万元增至1300万元，股权结构不变，步长制药持股90%。本次增资有利于增强子公司资金实力，提升综合竞争力，对公司长期发展具有积极影响。

[绿叶制药|公告解读]标题：须予披露交易本公司全资附属公司完成发行可交换优先股

解读：绿叶制药集团有限公司（股份代号：02186）于2025年12月12日宣布，其全资附属公司Luye Geneora Holding Limited已完成发行1,500,000股可交换优先股，认购人为Bluebell Asset Holding Ltd.。该等可交换优先股可交换为绿叶制药所持有的博安生物现有股份，不涉及博安生物发行新股。按初始交换价11.718港元计算，全部交换后最多可交付博安生物约100,486,431股股份，占其已发行股份总数约16.15%。交换权有效期为发行日起60个月内。初始交换价较博安生物近期市场价格溢价6.94%至9.85%。交割价格将根据博安生物股份拆细、合并、资本化发行等情况进行调整。所得款项将用于集团一般营运资金用途。博安生物2024年度税前及税后利润均为人民币7.3189亿元，2023年则分别为亏损人民币11.9377亿元。

[正和生态|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押的公告

解读：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司控股股东北京汇恒投资有限公司将其持有的13,000,000股股份进行质押，占其所持股份的15.37%，占公司总股本的6.14%，质押用途为为上市公司融资提供担保。本次质押后，汇恒投资累计质押57,784,900股，占其所持股份的68.32%。汇恒投资及其一致行动人合计持有公司61.38%股份，累计质押股份占其所持股份比例达69.79%。公司表示该质押事项不影响主营业务、公司治理及控制权稳定。

[银信科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年12月），明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举、职责权限、履职保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权和工作条件。