公告解读

[长春一东|公告解读]标题：长春一东关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：长春一东离合器股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在公司三楼第一会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。审议事项包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计情况等议案，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决。中小投资者对相关议案将单独计票。

[思维列控|公告解读]标题：思维列控：2025年第三次临时股东会会议材料

解读：河南思维自动化设备股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议《关于取消监事会暨修订的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《公司监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事制度等。相关文件已于2025年12月9日在上海证券交易所网站披露。

[阳光诺和|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：北京阳光诺和药物研究股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于转让控股孙公司股权暨募投项目转让的议案》。会议由董事会召集，董事长利虔主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关规定。出席股东61人，代表表决权39,293,486股，占公司总表决权的35.9573%。议案获通过，中小投资者单独计票，同意票占比92.6382%。北京市天元律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

解读：浙江出版传媒股份有限公司拟变更公司营业范围，新增'以自有资金从事投资活动'，并取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订《公司章程》及相关议事规则，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，并授权管理层办理工商登记备案事宜。此外，会议还审议修订独立董事工作制度、募集资金管理办法、利润分配管理制度等多项制度，并补选第三届董事会非独立董事和独立董事。

[金正大|公告解读]标题：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月）

解读：金正大生态工程集团股份有限公司制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，明确公司及合并报表范围内子公司的ESG管理职责。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定，旨在推动公司履行环境、社会和公司治理责任。董事会为ESG管理的决策机构，负责制定战略、审议重大事项；设立ESG工作小组，由董事长任组长，负责组织实施和报告编制。公司应定期评估ESG履行情况，编制并披露ESG报告，加强与利益相关方沟通，提升信息披露质量。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：紫金矿业集团股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理办法，制订董事和高管薪酬管理制度，第九届董事薪酬方案，聘任陈景河为终身荣誉董事长，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案。

[中超控股|公告解读]标题：董事兼董事会秘书减持股份实施情况公告

解读：江苏中超控股股份有限公司董事兼董事会秘书陈铖女士于2025年11月28日至12月12日通过集中竞价方式减持公司股份52,500股，占公司总股本0.0038%，减持均价为4.71元/股。本次减持股份来源于公司2023年限制性股票激励计划授予的股份。减持后，陈铖女士合计持有公司股份15.75万股，占总股本0.0115%。本次减持已实施完毕，未违反相关法律法规及已披露的减持计划，不会导致公司控制权变更，亦不影响公司治理结构和持续经营。

[金正大|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：金正大生态工程集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理的基本原则，包括薪酬与责任、公司效益、长远利益、绩效考核相匹配等。制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司代扣代缴个人所得税及社保等费用，对违规或重大失职情形可减少或不予发放绩效奖金。

[XD大唐发|公告解读]标题：大唐发电关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：大唐国际发电股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，A股股东可参会。会议审议《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》和《关于大唐国际母公司2026年度融资方案的议案》，其中第二项为特别决议议案。中小投资者对第一项议案单独计票。登记时间为2025年12月22日，现场会议地点为北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室。

[城市传媒|公告解读]标题：青岛城市传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：青岛城市传媒股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在青岛出版大厦2楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项公司管理制度修订与制定议案，其中议案1为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[西部矿业|公告解读]标题：西部矿业2025年第三次临时股东会材料

解读：西部矿业股份有限公司将于2025年12月24日召开第三次临时股东会，审议包括选举王正文为独立董事、续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构、修订公司章程及多项议事规则、取消监事会并废止《监事会议事规则》等多项议案。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行。

[*ST三圣|公告解读]标题：董事会议事规则（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、提案审议、表决机制、会议记录及决议执行等内容。董事会由股东会选举产生，每届任期三年，独立董事不少于全体董事的三分之一。董事会设战略发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意通过，关联交易等事项需独立董事事前认可。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为20年。

[达梦数据|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：武汉达梦数据库股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等议案。股权登记日为2025年12月23日，登记时间为2025年12月29日前。现场会议地点为公司2号楼18楼会议室。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：关连交易 资产租赁

解读：中国南方航空股份有限公司于2025年12月12日（交易时段后）与控股股东南航集团签订新资产租赁框架协议，以重续现有房屋与土地租赁框架协议及现有资产租赁框架协议项下的交易。协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期三年。南航集团将向公司出租位于沈阳、大连、北京、广州、乌鲁木齐、南阳等多个国内城市及海外地点的房屋、设备资产、土地使用权及地下停车位，用于公司民航及相关业务运营。年度租金总额上限分别为人民币428.0482百万元、446.3212百万元及446.3212百万元，租金参考独立第三方评估机构出具的市场租金评估结果，并经公平磋商确定。本次交易构成上市规则下的关连交易，但由于使用权资产价值占比低于5%，获豁免股东批准要求。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：浙江出版传媒股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括变更公司营业范围、取消监事会设置、修订公司章程及相关议事规则、补选董事会成员等多项议案。其中议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案包括1、4、7、8。股权登记日为2025年12月22日，登记时间为12月23日。会议地点位于杭州市拱墅区环城北路177号。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则

解读：中国南方航空股份有限公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定《董事会审计与风险管理委员会议事规则》。该委员会为董事会下设专门机构，负责监督外部审计机构、指导内部审计、审核财务报告、评估内部控制与风险管理体系、协调内外部审计沟通，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由具备会计或相关专业经验的独立董事担任。委员会每年至少召开两次与外部审计机构的会议，定期审议财务报告、内部控制评价报告、关联交易、套期保值计划等事项，重大事项需提交董事会审议。委员会会议分为定期与临时会议，决议须经全体委员过半数通过。公司财务部、审计部、法律标准部等部门负责提供支持材料。委员会每年须向董事会提交履职情况报告，并按规定进行信息披露。

[*ST三圣|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司发布《独立董事工作制度》，经公司五届十九次董事会审议通过。制度明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名与选举程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且须满足独立性条件，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事应在审计、薪酬与考核、提名等委员会中占多数并担任召集人，每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：中国南方航空股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，旨在建立健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责，主要职责包括研究制定董事及高级管理人员的考核标准并组织实施考核；制定和审查其薪酬政策与方案；监督公司薪酬制度执行情况；并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项提出建议。委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年定期召开会议，也可根据需要召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司人力资源部为日常支撑机构，董事会办公室负责会议组织与联络。委员会形成的议案及表决结果须书面报送董事会，相关文件由董事会办公室保存。委员及列席人员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。

[泉阳泉|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：吉林泉阳泉股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月23日。本次会议审议《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》，该议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点为公司会议室。股东可委托代理人出席，需在2025年12月26日前完成登记。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：提名委员会议事规则

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司制定了《提名委员会议事规则》，旨在规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构。该规则依据《公司法》《香港联合交易所证券上市规则》及相关监管规定和公司章程制定。提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序，对候选人进行遴选、资格审查，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立非执行董事，委员由董事长或部分董事提名并经董事会选举产生。委员会职责包括研究选任标准、提名董事、审查高管人选、评估董事会架构、推动董事会成员多元化政策等。会议由委员会主席主持，须有2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应妥善保存不少于10年，并对讨论事项负有保密义务。本规则由董事会负责解释，审议通过后生效实施。