公告解读

[银信科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错并造成重大不良影响的，将追究责任。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、停职、降职、撤职及解除劳动合同，并可附加经济处罚。制度明确了从重、从轻、减轻或免于处理的情形，并保障责任人陈述和申辩的权利。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药关于举办投资者接待日活动的公告

解读：湖南方盛制药股份有限公司将于2025年12月21日举办‘养血祛风止痛颗粒新品上市发布会暨投资者接待日’活动，介绍公司新药研发进展及发展规划。养血祛风止痛颗粒已通过国家医保谈判，首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》。活动将在公司研发大楼举行，董事长周晓莉等高管将出席，并与投资者现场交流。有意参与者需于2025年12月17日前预约报名，现场名额限20人。公司提醒投资者注意产品未来销售的不确定性风险。

[*ST三圣|公告解读]标题：对外投资管理制度（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的决策审批权限、风险投资特别约定、管理机构及决策流程。制度适用于公司及控股子公司，规定短期和长期投资的审批程序，重大投资需经股东会或董事会审议。风险投资需董事会审议通过并披露，证券投资无论金额均需提交股东会审议。公司不得使用募集资金进行风险投资，并在特定期间禁止开展风险投资。

[元道通信|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：元道通信股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。股东可委托代理人参会，需在2025年12月23日办理登记手续。中小投资者投票结果将单独统计。

[丸美生物|公告解读]标题：广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广东丸美生物技术股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式。现场会议于14时30分在广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对中小投资者单独计票。参会股东需于12月26日前完成登记。

[同济科技|公告解读]标题：同济科技2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：上海同济科技实业股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件部分条款，根据新《公司法》等法规要求，取消监事会设置，其职责由董事会审计委员会承接，修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事会与审计委员会职权等多个方面，并提请股东大会审议。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：新疆众和股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参会。会议审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《公司关于2026年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于当日11:00在乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室举行，网络投票通过上交所系统进行。登记时间为12月25日至26日。

[*ST三圣|公告解读]标题：股东会议事规则（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在符合条件时可自行召集。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，内容包括时间、地点、议题等。股东可现场或通过网络参会，表决方式为记名投票。普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。

[云中马|公告解读]标题：浙江云中马股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：浙江云中马股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》及相关治理制度。公司将召开2025年第二次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程、修订部分治理制度及董事会换届选举等议案。董事会提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，换届选举将采用累积投票方式表决。

[内蒙新华|公告解读]标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：内蒙古新华发行集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可就《关于调整及延期募集资金投资项目的议案》进行投票，该议案对中小投资者单独计票。会议现场召开时间为当日14时30分，地点为呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室。股东需于2025年12月23日完成登记。

[璞泰来|公告解读]标题：上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于14:00在上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于2026年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》和《关于2026年度对全资及控股子公司提供担保的议案》，其中第二项为特别决议议案，对中小投资者单独计票。

[*ST三圣|公告解读]标题：对外担保管理制度（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、适用范围及管理原则。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议，特别重大担保事项须经股东会审批，包括为资产负债率超70%的对象担保、对股东或实际控制人提供担保等情形。公司对外担保应要求对方提供反担保，且反担保具备可执行性。财务部负责担保申请的受理与风险评估，董事会办公室负责合规性复核及信息披露。公司需对担保对象资信进行审查，并在担保期间持续监控风险。担保事项需签订书面合同，相关文件由财务部统一归档管理。若被担保人未能履约，公司将启动追偿程序。

[*ST三圣|公告解读]标题：授权管理制度（修订版）

解读：重庆三圣实业股份有限公司发布修订后的《授权管理制度》，明确了股东会、董事会、董事长及总经理之间的授权原则与权限划分。制度规定了交易、关联交易、对外担保、对外投资、内部项目投资及对外赞助与捐赠的决策权限标准，并要求十二个月内同类交易累计计算。重大事项须经股东会或董事会审议，董事长可在董事会闭会期间获明确授权，总经理负责组织实施日常经营相关合同及资金运用。制度强调严禁越权行事，确保公司规范化运作。

[中原高速|公告解读]标题：河南中原高速公路股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：河南中原高速公路股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会，出席会议的股东及代理人共269人，代表有表决权股份总数的73.1629%。会议由董事会召集，董事长刘静主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了关于提请股东会对融资事项进行授权的议案和关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案，两项议案均获得出席股东所持有效表决权过半数通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[科华控股|公告解读]标题：科华控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：科华控股股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用可行性分析、关联交易、摊薄即期回报填补措施、签署股份认购协议、提请股东大会授权董事会办理相关事宜等11项议案，均为特别决议议案，涉及关联股东需回避表决。

[*ST三圣|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、信息申报、买卖股票规定及禁止交易情形等内容。董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报个人信息，所持股份每年转让不得超过25%，且在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖股票。若发生短线交易，收益归公司所有。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司将于2025年12月19日召开第二次临时股东会，审议选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人包括张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源；独立董事候选人包括李成言、李宗义、陈永平。上述候选人经董事会提名委员会审查，符合任职资格。现任董事会成员在新一届董事会产生前继续履职。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业2025年第二次临时股东会会议资料

解读：茂业商业股份有限公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，对股东会、董事会、独立董事等相关条款进行修订，并提请股东大会授权办理变更登记事宜。此外，公司拟制定及修订多项治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。会议还提名高宏彪、Tony Huang、吕晓清、韩玉为非独立董事候选人，郭文捷、黄志强、张剑渝为独立董事候选人。

[*ST三圣|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计的范围、职责、工作流程及内部控制评价要求。制度规定内部审计部门对董事会审计委员会负责，定期检查公司内部控制有效性，重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项的合规性，并要求至少每季度向审计委员会报告工作。公司需在年度报告披露的同时披露内部控制自我评价报告，若存在重大缺陷须及时报告并披露。

[*ST艾艾|公告解读]标题：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料

解读：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议变更会计师事务所及新增向金融机构申请综合授信额度两项议案。拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用预计125万元，因公司收购子公司导致审计主体增加。同时，公司及子公司拟新增申请不超过一亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过2.1亿元，授信有效期为股东会审议通过后12个月，具体以金融机构核定为准。