公告解读

[卓郎智能|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告

解读：卓郎智能技术股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。公司拟修订《公司章程》，将‘股东大会’调整为‘股东会’，并更新法定代表人、股东权利、董监高义务等内容。同时修订股东大会议事规则、董事会议事规则等18项制度，制定董事和高级管理人员薪酬管理等4项新制度。上述事项尚需提交股东大会审议。

[申达股份|公告解读]标题：申达股份关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

解读：上海申达股份有限公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过关于2025年1-10月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案。2025年1-10月，公司与东方国际（集团）有限公司及其下属企业、公司参股企业等关联方在购买商品、销售商品、提供劳务、厂房租赁等方面发生关联交易，实际交易金额未超过预计总额。2026年度日常关联交易预计总额为7,600万元，包括购买商品和接受劳务、销售商品和其他收入、厂房租赁等类别。关联交易遵循市场公允价值原则，不影响公司独立性。

[银信科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司董事会设立薪酬与考核委员会，制定《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。该委员会由至少三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定或审查其薪酬政策与方案，并就薪酬、股权激励计划、员工持股计划、子公司持股安排等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须半数以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。涉及个人报酬议题时，相关委员应回避。会议记录保存期限不少于十年。

[江特电机|公告解读]标题：关于控股股东部分股权解除质押的公告

解读：江西特种电机股份有限公司于2025年12月13日发布公告，公司控股股东江西江特电气集团有限公司于2025年12月11日将其持有的16,500,000股公司股份办理了解除质押手续，占其所持股份比例6.86%，占公司总股本比例0.97%。本次解除质押后，江特电气累计质押股份86,500,000股，占其所持股份比例35.91%，占公司总股本比例5.07%。江特电气具备较强履约能力，所质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和治理产生不利影响。

[银信科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序、移交手续、未结事项处理及离职后的责任与义务。董事、高管辞职需提交书面报告，公司收到后即生效，并在两个交易日内披露。特定情况下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须在5日内办理工作交接，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。

[杰美特|公告解读]标题：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：深圳市杰美特科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，近期赎回东莞银行大额存单3,000万元，获得实际收益79.08万元，并重新购买相同产品，金额3,000万元，预期年化收益率2.60%，可随时转让。公司累计未到期现金管理余额为90,300万元，未超出股东大会授权额度。投资不影响募投项目和公司正常运营，已采取相关风险控制措施。

[银信科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了公司对外投资的审批权限、管理职责、处置条件、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及直接或间接控股50%以上企业的对外投资事项，参股企业相关事项若对公司股价有重大影响也需参照执行。对外投资事项达到资产总额、营业收入、净利润或成交金额等标准之一的，须提交股东会审议；成交金额超过最近一期经审计净资产10%的由董事会审批，其余由总经理办公会批准。董事会发展战略委员会负责长期投资管理，财务中心负责短期投资管理。

[银信科技|公告解读]标题：董事会秘书工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了《董事会秘书工作规则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，并不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形。公司应在上市后或原任秘书离职后三个月内聘任新秘书。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保管重要文件资料、协调公司与监管机构沟通等。公司应为其履职提供必要条件。

[银信科技|公告解读]标题：董事会审计委员会工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则经董事会审议通过，自2025年12月起施行。本委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议事项包括财务报告、会计师事务所聘用、财务总监聘任、会计政策变更等。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。年度审计工作中，委员会需与年审会计师沟通，督促审计进度，审议年度财务决算报告，并对会计师事务所执业质量进行评价。

[银信科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份买卖申报程序、可转让数量计算、禁止交易情形、信息披露要求及违规责任等内容。董事和高级管理人员在买卖公司股票前需提前3个交易日提交问询函，经董事会秘书确认后方可交易。禁止在定期报告披露前敏感期间、离职后六个月内等情形下转让股份。股份变动需在2个交易日内报告并公告。违反短线交易规定所得收益归公司所有。

[招金黄金|公告解读]标题：关于召开2025年第八次临时股东会的通知

解读：招金国际黄金股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年12月24日，登记地点位于济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层。

[银轮股份|公告解读]标题：关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告

解读：浙江银轮机械股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过延长控股子公司江苏朗信电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关决议有效期的议案。原决议有效期自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月，现延长至朗信电气2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月。若在此期间取得中国证监会同意注册决定，则有效期自动延长至发行上市完成之日。授权公司董事会及其授权代表办理相关事宜的有效期同步延长，并提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[*ST三圣|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用资金专项制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用资金的专项制度，明确资金占用的定义，包括经营性和非经营性资金占用。公司设立内部审计机构和董事会审计委员会进行监督，严禁通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式向控股股东及关联方提供资金。关联交易须履行决策程序，财务部门需审查支付依据并备案相关决议文件。发生资金占用时，公司应制定清欠方案并报告监管机构。对违规行为将追究责任并处罚。

[永升服务|公告解读]标题：内幕消息 - 有关控股股东出售股份之最新情况

解读：本公告由永升服務集團有限公司（股份代號：1995）根據香港聯交所《證券上市規則》第13.09條及《證券及期貨條例》第XIVA部的內幕消息條文發出。公告提及旭輝控股（集團）有限公司（本公司控股股東，股份代號：884）於2025年12月12日發出的公告。根據該公告，Spectron Enterprises Limited（旭輝控股的全資附屬公司）於2025年12月12日與LMR Multi-Strategy Master Fund Limited訂立為期三年的預付認購期權交易，以及就406,820,000股本公司股份訂立出售及掉期交易（統稱「建議交易」）。於生效日期，Spectron將轉讓其持有的全部本公司股權，佔公司已發行股本約23.54%，導致本公司將不再於旭輝控股的財務報表中合併入賬。交易須待若干先決條件達成或獲豁免後方可作實，且預付認購期權交易的進行與否將影響出售及掉期交易是否落實。董事會預期建議交易不會對本集團業務運營造成不利影響，並將根據上市規則及適用法律適時發出進一步公告。提醒股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[银轮股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：浙江银轮机械股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议由第九届董事会召集，现场会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。股权登记日为2025年12月24日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。本次会议审议《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，该议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[*ST三圣|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度

解读：重庆三圣实业股份有限公司董事会提名委员会工作制度经2025年12月12日公司五届十九次董事会审议通过。该制度明确了提名委员会的职责权限，包括对公司董事、高级管理人员人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会成员不少于三人，独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。委员会需对董事及高管的任职资格进行审查，并在董事会选举前提出候选人建议。

[靛蓝星|公告解读]标题：内幕消息(1)关于附属公司取消综合入账的最新进展;(2)进一步延迟刊发二零二四年年度业绩;(3)进一步延迟寄发二零二四年年报;(4)进一步延迟刊发二零二五年中期业绩;(5)进一步延迟寄发二零二五年中期报告;及(6)继续暂停买卖

解读：靛蓝星控股有限公司（股份代号：8373）发布内幕消息公告，涉及多项事项进展。关于附属公司Clever Supremacy Limited及其附属公司（CS集团）的取消综合入账，由于此前无法获取CS集团的账簿及记录，董事会判断失去控制权。截至2025年12月11日，CS集团管理层已开始提供相关资料，公司正与核数师审阅文件，评估是否继续推进取消综合入账。由于需进一步审阅CS账簿及记录，2024年经审核年度业绩及年报的刊发将再度延迟，预计于2025年12月29日或之前发布。2025年中期业绩及中期报告的发布也将相应推迟，具体时间将在确定后另行通知。公司股份自2025年4月1日起在联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：四川川投能源股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议关于选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案，共提名6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人。股权登记日为2025年12月24日，股东可于2025年12月25日至26日进行会议登记。现场会议地点为成都市武侯区临江西路1号1508会议室。

[NATIONAL ELEC H|公告解读]标题：致新登记股东之信函及回条:选择公司通讯之收取方式及语言版本

解读：NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED（股份代号：213）现向新登记股东提供收取公司通讯的方式及语言版本选择。公司通讯包括董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告、上市文件、通函及代表委任表格等。股东可选择以下四种方案之一：（一）通过公司网站以电子方式收取所有日后公司通讯，并接收登载通知；（二）仅收取英文印刷本；（三）仅收取中文印刷本；（四）同时收取中英文印刷本。公司鼓励股东选择电子方式以支持环保及提升沟通效率。股东须填写随函附上的回条，于2026年1月12日或之前邮寄、递交或电邮至指定地址完成选择。若逾期未回复，将被视为同意收取电子版本。股东可随时通过书面通知或电邮更改选择。即使选择电子版本，如遇接收困难，可要求免费获取印刷本。所有公司通讯将登载于公司网站及联交所网站。

[金证股份|公告解读]标题：金证股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：深圳市金证科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于14:00在深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。登记时间为2025年12月26日，可通过传真或信函方式登记。