公告解读

[ST景谷|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：云南景谷林业股份有限公司拟向控股股东周大福投资有限公司出售所持有的唐县汇银木业有限公司51%股权，交易对价为13,336.60万元，以现金方式支付。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。标的股权交割后，汇银木业将不再纳入公司合并报表范围。交易对方承诺不因标的公司历史问题向公司追责。过渡期内标的股权的损益由交易对方承担。

[迈威生物|公告解读]标题：迈威生物2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：迈威（上海）生物科技股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》及相关议事规则。公司还拟修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、股东会网络投票实施细则等公司治理制度，相关议案已提交董事会审议通过，并提请股东大会审议。

[中南股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广东中南钢铁股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司第九届董事会2025年第八次临时会议决定召集。现场会议于当日下午2:30在韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括续聘2025年会计师事务所、调减2025年度日常关联交易额度并预计2026年度额度、续签金融服务协议、2025年度基建技改项目中期调整投资计划、修订《募集资金管理制度》等五项议案。其中部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

[中嘉博创|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：中嘉博创信息技术股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》，并对中小投资者表决单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票系统。登记时间为2025年12月25日至26日，登记地点为秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。

[南山智尚|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：山东南山智尚科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，审议包括公司与南山集团有限公司、新南山国际投资有限公司及南山集团财务有限公司的2026年度日常关联交易预计事项。股权登记日为2025年12月23日，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。中小投资者表决结果将单独计票，关联股东需回避表决。现场会议地点为山东省烟台市龙口市南山南路4号公司会议室。

[魅视科技|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广东魅视科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括修订《对外担保管理制度》《股东大会网络投票实施细则》《关联交易管理制度》及制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》四项议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者表决将单独计票。

[诚志股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：诚志股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室。股权登记日为2025年12月23日，会议将审议《关于修订及相关制度的议案》等5项子议案，其中1.01至1.04为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[大禹节水|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：大禹节水集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为甘肃省酒泉市肃州区解放路290号公司会议室。股权登记日为2025年12月22日，会议将审议《关于调整对子公司担保额度预计的议案》，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小股东将被单独计票。

[南山控股|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于聘请2025年度审计机构的议案》。股东可现场参会或通过深交所交易系统及互联网投票系统进行网络投票。登记截止时间为2025年12月26日17:00。公司对中小投资者表决情况单独计票。

[翔腾新材|公告解读]标题：江苏翔腾新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议将审议包括部分募投项目结项后节余资金永久补充流动资金、修订公司章程及相关治理制度等多项议案。其中修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别表决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[天铁科技|公告解读]标题：浙江天铁科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：浙江天铁科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于聘任2025年度外部审计机构的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年12月23日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[*ST云网|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：中科云网科技集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由第六届董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果将对中小投资者单独计票。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东可委托代理人参会。登记时间为2025年12月26日，登记地点为北京东旭国际中心C座公司前台。

[天际股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：天际新能源科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[国发股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会资料

解读：北海国发川山生物股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度、选举非独立董事、为董事及高管购买责任保险等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月12日。因董事会仅缺1名非独立董事，而股东提名2名候选人，将通过差额选举方式选举1名非独立董事。

[大连热电|公告解读]标题：大连热电股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：大连热电股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行，时间为2025年12月29日15:00至12月30日15:00。现场会议于12月30日14:00在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室举行。审议事项包括2026年度银行授信额度申请、新增及预计日常关联交易额度。股权登记日为2025年12月23日。中小投资者对议案2单独计票，关联股东需回避表决。

[东华软件|公告解读]标题：第八届董事会第四十七次会议决议公告

解读：东华软件股份公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》、《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议。会议通知及表决程序符合相关规定，全体董事一致同意上述议案。

[金正大|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：金正大生态工程集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于新增对子公司融资提供担保的议案》及《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过，部分议案将提交股东大会审议。会议通知、召集、召开和表决程序符合相关规定。

[*ST三圣|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改的议案》，因执行重整计划实施资本公积转增股本，公司总股本由432,000,000股增至684,102,041股，并拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订多项内部管理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，并提请召开2025年第二次临时股东大会。

[中海达|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目已达到预定可使用状态，拟将节余募集资金永久补充流动资金并注销对应账户；审议通过《关于制定的议案》；审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月29日召开临时股东会。上述议案均获全票通过。

[金新农|公告解读]标题：第六届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：深圳市金新农科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过多项议案：2026年度开展期货及衍生品套期保值业务，保证金额度10,000万元；开展期货及衍生品投资业务，额度6,000万元；预计日常关联交易总额不超过3,000万元；担保额度预计合计不超过890,000万元；综合授信融资额度不超过50亿元。上述部分议案尚需提交股东会审议。董事会决定召开2025年第四次临时股东会。