公告解读

[唯特偶|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年12月12日召开，审议通过关于部分募投项目结项、变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付并以募集资金等额置换的议案；同意新设募集资金专项账户并授权签订监管协议；决定召开2025年第三次临时股东会。相关议案尚需提交股东会审议。

[银信科技|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京银信长远科技股份有限公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过公司以自有资金6,048.013151万元受让北京云圣智能科技股份有限公司1.6773%股权的对外投资事项，并同意向创兴银行北京分行申请不超过一亿元人民币综合授信额度。此外，董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。

[国电电力|公告解读]标题：国电电力关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：国电电力发展股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，登记时间为12月23日。会议审议《关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。现场会议地点为北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室。

[河钢股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：河钢股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理及其他高级管理人员的议事、决策程序及职务行为规范。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，副总经理、总会计师由总经理提名、董事会聘任。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，定期向董事会报告工作。公司实行总经理负责制，设立总经理办公会议制度，用于研究重大经营事项，会议由总经理召集并主持，决策需形成会议纪要并落实执行。细则还明确了总经理的职责权限、任职资格禁止情形及保密义务等内容。

[新联电子|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。对于因不履行职责或个人原因导致年报信息披露出现重大差错或不良影响的情形，将追究责任。责任追究坚持实事求是、客观公正原则，具体情形包括违反国家法律法规、信息披露规定、公司内部制度等。责任形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。制度自董事会审议通过之日起实施，原2011年版本同时废止。

[诚志股份|公告解读]标题：第八届监事会第十五次会议决议公告

解读：诚志股份有限公司于2025年12月12日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于修订及相关制度的议案》。监事会认为修订内容符合法律法规规定，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。三位现任监事未持有公司股票，公司在公告中对其任职期间的履职表示感谢。

[翔腾新材|公告解读]标题：第二届监事会第十二次会议决议公告

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司于2025年12月12日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，将募投项目“光电薄膜器件生产项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，避免资金闲置，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情形。该议案尚需提交股东大会审议。会议应出席监事3人，实际出席3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[东华软件|公告解读]标题：第八届监事会第二十次会议决议公告

解读：东华软件股份公司第八届监事会第二十次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。会议的召开与表决程序符合相关规定。

[华曙高科|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：湖南华曙高科技股份有限公司拟与湖南华耀腾兴科技有限公司、湖南景锐创智科技有限公司共同出资1亿元设立湖南湘兴数创有限责任公司，公司以自有资金认缴4000万元，占注册资本40%。因华耀腾兴实际控制人为公司董事侯兴旺，本次交易构成关联交易。该事项已提交公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

[英利汽车|公告解读]标题：长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：长春英利汽车工业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司一楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，A股股东可参会。审议议案为《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对中小投资者单独计票。会议登记截止时间为2025年12月26日16:00，登记地点为公司董事会办公室。

[金发科技|公告解读]标题：金发科技2025年第三次临时股东会会议资料

解读：金发科技股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议选举卢馨女士为公司第八届董事会独立董事的议案。卢馨女士曾任暨南大学管理学院会计系教授，现任广东省人民政府参事及多家公司独立董事。其任职资格已获董事会提名委员会审核通过，并经上海证券交易所审核无异议。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满。卢馨女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，符合独立董事任职条件。

[中闽能源|公告解读]标题：中闽能源关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中闽能源股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案。现场会议于2025年12月29日14点30分在福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日。A股股东可参与投票，不涉及中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决。

[河钢股份|公告解读]标题：董事会向经理层授权管理办法（2025年12月修订）

解读：河钢股份有限公司制定了《董事会向经理层授权管理办法》（2025年12月修订），明确董事会在遵守法律法规和公司章程的前提下，将部分职权授予经理层行使。授权遵循依法合规、审慎科学、适时调整、权责统一原则，采用“制度+清单”管理方式，涵盖体制机制、经营管理、固定资产投资、大额资金使用等方面。授权事项需经总经理征求董事长意见，涉及党委前置研究的须提交党委会讨论。经理层应定期向董事会报告授权执行情况，董事会负责监督检查，发现问题可及时调整或撤销授权。

[银禧科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：2025年12月12日，银禧科技召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。鉴于此前修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案在2025年第三次临时股东大会未获通过，董事会提请于2025年12月30日召开第四次临时股东大会，重新审议上述议案。议案内容无变化，主要涉及公司组织结构调整，如将“股东大会”变更为“股东会”，不再设置监事会等。

[银禧科技|公告解读]标题：关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明

解读：广东银禧科技股份有限公司于2025年11月6日召开第三次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订股东会议事规则的议案》未获通过。公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十一次会议，决定将上述未通过的议案再次提交股东大会审议。前述修订涉及公司组织结构变化，包括“股东大会”变更为“股东会”、不再设置监事会等内容，符合相关法律法规及公司章程规定。

[东华软件|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：东华软件股份公司董事会决定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，并对中小投资者表决结果单独计票。登记时间为2025年12月29日，可通过现场、信函、邮件或传真方式登记。会议地点位于北京市海淀区知春路东华合创大厦16层会议室。

[绿地控股|公告解读]标题：绿地控股关于公司股份解质及质押的公告

解读：绿地控股第一大股东格林兰持有公司3,637,698,287股，占总股本25.88%。2025年12月11日，格林兰解除质押给中信银行的250,000,000股，并同日将同等数量股份重新质押给中信银行，质押融资用于支持公司生产经营。本次质押后，格林兰累计质押股份3,610,923,286股，占其持股比例99.26%。其中大部分质押为公司融资提供担保。格林兰资信状况良好，无重大诉讼或债务违约记录。

[立达信|公告解读]标题：关于修订《公司章程》部分条款的公告

解读：立达信物联科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《上市公司治理准则》最新修订内容及公司实际情况，拟对《公司章程》第八十九条中关于累积投票制的适用情形进行修改，明确在单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，选举两名以上非独立董事应实行累积投票制。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效，修订后的章程将取代现行章程，并办理工商备案手续。

[立达信|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：立达信物联科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为81,650,000.00元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的2.16%，无需提交股东会审议。关联交易包括向长泰宏晟光电、厦门聚昕航电子、四川强瑞科技、福建强瑞科技采购商品及外协加工，向长泰宏晟销售商品，以及向厦门市立达信泉水慈善基金会赠与资产。公司与关联方交易基于正常经营需要，定价公允，不影响独立性，不会对关联方形成依赖。

[海正药业|公告解读]标题：浙江海正药业股份有限公司关于全资子公司依维莫司原料药获得CEP证书的公告

解读：浙江海正药业股份有限公司全资子公司海正药业杭州有限公司收到欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的依维莫司原料药欧洲药典适用性认证证书（CEP证书），证书编号No. CEP 2024-314-Rev 00，生产地址为浙江省杭州市富阳区胥口镇海正路1号。依维莫司主要用于治疗晚期肾细胞癌、胰腺神经内分泌瘤、非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤、结节性硬化症相关室管膜下巨细胞星形细胞瘤和肾血管平滑肌脂肪瘤，以及预防器官移植后排斥反应。该认证表明产品具备进入欧盟及承认CEP证书市场的资质。