公告解读

[联诚精密|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：山东联诚精密制造股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。股权登记日为2025年12月22日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人，以及变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案。其中，董事选举采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。议案3为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

[唯特偶|公告解读]标题：深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：深圳市唯特偶新材料股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月23日，审议事项包括部分募投项目结项、变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付并以募集资金等额置换的议案。中小投资者表决将单独计票。现场会议于14:30在唯特偶工业园区行政楼8楼会议室举行。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[银信科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：北京银信长远科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》，上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次会议对中小投资者的表决将单独计票。

[新联电子|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议提案需属职权范围，临时提案须提前十日提交。会议通知应提前二十日（年度）或十五日（临时）公告。表决程序要求合法合规，律师应对会议出具法律意见。

[浦东建设|公告解读]标题：浦东建设关于子公司涉及诉讼的进展公告（七）

解读：上海浦东建设股份有限公司全资子公司浦建集团为被告的诉讼案件，经上海市高级人民法院重审后判决解除亚龙公司、浦发集团与张江建筑之间的合资合作开发房地产合同关系，浦发集团向亚龙公司支付补偿款2.25亿元。目前该补偿款已支付完毕，生效判决履行完成，不会对公司损益产生负面影响。

[新联电子|公告解读]标题：内部审计制度(2025年12月)

解读：南京新联电子股份有限公司为规范内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度》。该制度明确了内部审计的目的、范围和职责，强调对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等方面的审计监督。审计部在审计委员会领导下独立开展工作，具备检查会计资料、资产盘点、调查取证等权限，并定期向审计委员会提交年度审计计划和工作报告。制度还规定了审计部对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计重点，以及对内部控制缺陷的整改督促职责。

[中南股份|公告解读]标题：关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的公告

解读：广东中南钢铁股份有限公司拟将正在建设的龙头寨码头建设项目在建工程转让给控股股东中南钢铁的控股子公司韶关中南港航有限公司，交易价格为5,354.41万元，依据评估机构出具的成本法评估结果确定。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易旨在优化资产配置、回笼资金、减少建设投入，提升码头运营效率。本次交易无需提交公司股东会审议，预计对公司2025年度及未来年度归属于上市公司股东的净利润有所提升。

[天宜新材|公告解读]标题：关于公司高级管理人员离任的公告

解读：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会于近日收到公司总裁孟利先生、副总裁啜艳明先生提交的书面辞任报告，二人因个人原因分别申请辞去总裁、副总裁职务，辞任后均不再担任公司任何职务。离任日期为2025年12月11日。孟利未持有公司股份，啜艳明持有15,000股。二人工作已交接完毕，离任不影响公司正常经营。公司董事会将尽快完成新任总裁的补选工作。公司对二人在任职期间的贡献表示感谢。

[立达信|公告解读]标题：关于公司开展外汇套期保值业务的公告

解读：立达信物联科技股份有限公司为应对汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿美元，预计动用的交易保证金和权利金不超过0.8亿美元，资金来源为自有资金，交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日。该事项已获董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

[宣泰医药|公告解读]标题：关于募投项目延期的公告

解读：上海宣泰医药科技股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过《关于募投项目延期的议案》，决定将募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。本次延期系因项目涉及产品较多、治疗领域广泛，叠加外部宏观环境及临床试验进度等因素影响，部分在研产品进展较原计划延迟。项目延期不涉及实施主体、实施方式及投资规模变更，不影响募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本次延期无异议。

[大连热电|公告解读]标题：大连热电股份有限公司关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：大连热电股份有限公司公告新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度。2025年1月1日至11月30日，公司与洁净能源集团实际发生关联交易金额合计31,977万元。2026年预计关联交易总额为35,389万元，包括向关联方采购煤炭、销售蒸汽和高温水、委托加工等。新增2025年度关联交易为销售库存原材料，金额不超过49万元。关联交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不影响公司独立性。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

[东百集团|公告解读]标题：东百集团关于控股股东部分股份解除质押公告

解读：福建东百集团股份有限公司控股股东丰琪投资于2025年12月11日将其质押给中信银行股份有限公司福州分行的11,000,000股无限售条件流通股份解除质押，占其所持股份比例2.51%，占公司总股本比例1.26%。本次解除质押后，丰琪投资剩余被质押股份数量为307,760,000股，占其所持股份比例70.32%。丰琪投资及其一致行动人施章峰、施霞合计持有公司股份521,907,699股，占公司总股本60.00%，累计质押股份347,740,000股，占合计持股总数66.63%。公告还披露了未来半年至一年内到期的质押股份情况及还款资金来源。

[长江通信|公告解读]标题：长江通信关于授权择机出售股票资产的进展公告

解读：武汉长江通信产业集团股份有限公司于2025年9月4日召开董事会，授权管理层通过集中竞价方式出售持有的长飞光纤光缆股份有限公司不超过1,100,000股股票，不超过其总股本的0.15%。截至2025年12月13日，公司已通过集中竞价交易完成出售长飞光纤A股股票1,100,000股，出售价格为81元/股至107.86元/股，交易金额为10,454.5万元。交易完成后，公司仍持有长飞光纤118,837,010股，占其总股本的15.68%。本次出售不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易对公司2025年度利润总额的影响金额约为8,511万元（未考虑所得税），具体以审计结果为准。

[荣晟环保|公告解读]标题：浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

解读：浙江荣晟环保纸业股份有限公司于2025年7月7日和7月23日分别召开董事会及股东大会，审议通过取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案；并于2025年11月28日召开董事会，审议通过变更法定代表人的议案。公司已办理完成工商变更登记及章程备案手续，取得新换发的营业执照，注册资本变更为贰亿柒仟贰佰陆拾贰万贰仟捌佰贰拾捌元，法定代表人变更为张云华。

[新联电子|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外报送信息及外部使用人使用信息的行为。制度明确了信息范围、外部信息使用人的定义，并规定了信息报送的管理机构为董事会，董事会秘书负责具体工作。公司要求在信息公开披露前，不得向无法律依据的外部单位提前报送财务数据等敏感信息，并要求在特殊情况下向外部提供未公开重大信息时签署保密协议。若因外部单位泄密导致信息泄露，公司将及时公告并追究责任。

[天际股份|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：天际新能源科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。

[天铁科技|公告解读]标题：浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：浙江天铁科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任2025年度外部审计机构的议案》和《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。会议应到董事7人，实际出席7人，表决程序符合法律法规及公司章程规定。聘任外部审计机构事项尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。临时股东会将于2025年12月29日14:30在公司二楼会议室召开。

[翔腾新材|公告解读]标题：第二届董事会第十二次会议决议公告

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的议案》等多项议案。会议决定不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则及多项公司治理制度，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：北京市环球律师事务所出具法律意见书，认为中国电影产业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东会由第四届董事会召集，于2025年12月12日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了补选第四届董事会独立董事的议案。

[河钢股份|公告解读]标题：股权投资管理制度（2025年12月修订）

解读：河钢股份有限公司修订《股权投资管理制度》，明确股权投资范围包括设立全资、控股、参股企业及受让股权、向基金出资等。制度规定了不同额度和类型的股权投资项目审批权限，分别由总经理办公会、董事会或股东会决策，涉及关联交易的按相关规定执行。强调股权投资应符合国家产业政策、公司战略，严控风险，规范运作，并对投资管理、法律参与、项目监控及退出机制作出规定。