公告解读

[美迪凯|公告解读]标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会，审议关于公司向特定对象发行A股股票的多项议案，包括发行方案、预案、募集资金投资项目可行性分析、前次募集资金使用情况、摊薄即期回报填补措施、股东回报规划、募集资金投向属于科技创新领域的说明等。同时审议公司及子公司申请不超过20亿元授信额度及担保事项。

[*ST和科|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》和《关于董事薪酬方案的议案》。登记时间为2025年12月25日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。会议地点位于深圳市龙华区大浪街道和科达工业园公司会议室。

[晶品特装|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：北京晶品特装科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月19日，A股股东可参与表决。会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》，其中后者对中小投资者单独计票。现场会议于12月29日14:00在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。登记时间为12月22日，地点为公司证券部办公室。

[华依科技|公告解读]标题：上海华依科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：上海华依科技集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参与投票。会议审议《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》等事项。中小投资者对议案2将单独计票。

[华秦科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：华秦科技拟变更公司经营范围，新增非居住房地产租赁，并修订《公司章程》相关条款，涉及法定代表人变更程序、对外担保、关联交易、财务资助等内容。同时提请股东会授权董事长或其授权人员办理工商变更及备案手续。

[摩尔线程|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司计划使用最高不超过人民币750,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用。投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不影响募投项目实施和募集资金使用计划。该事项已获公司董事会及相关委员会审议通过，保荐人中信证券无异议。

[正强股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：杭州正强传动股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》，该议案将对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。登记时间为2025年12月26日前，采取信函或传真方式登记。

[山东矿机|公告解读]标题：山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：山东矿机集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月23日，会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年12月29日。中小投资者表决将单独计票。

[中水渔业|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中水集团远洋股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，对持股5%以下股东的表决将单独计票。

[朝阳科技|公告解读]标题：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年10月17日和11月4日分别召开第四届董事会第八次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》及变更注册资本的议案。公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后注册资本为人民币壹亿叁仟柒佰肆拾捌万陆仟壹佰壹拾伍元。

[中钢天源|公告解读]标题：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告

解读：中钢天源董事长毛海波因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务。公司于2025年12月12日召开董事会，选举吴刚为新任董事长，并担任法定代表人及战略发展与科技委员会主任委员。同时，吴刚辞去总经理职务，董事会聘任余进为总经理，杨永红为副总经理。此外，补选孙其国为董事会薪酬与考核委员会委员。

[瑞丰新材|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该所成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰。2024年末有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署证券业务审计报告的注册会计师289人，经审计收入总额101,434万元。为公司提供审计服务的项目合伙人刘琼、签字注册会计师张林、质量控制复核人黄平均具备相应资质且近三年无因执业行为受处罚的情况。本期审计费用为70万元，其中年报审计50万元，内控审计20万元，较上年无变化。该事项尚需提交公司股东会审议。

[瑞丰新材|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司预计2026年度向关联人采购原料不超过7,630.00万元，销售产品不超过14,050.00万元。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场原则，基于招投标或市场价格确定。2025年1-11月实际采购金额为7,568.09万元，销售金额为7,777.14万元，与预计存在差异，主要受市场行情和客户需求变化影响。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

解读：天津海泰科技发展股份有限公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，原聘任的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更系经公开招标比选后确定，公司已与前后任会计师事务所进行事前沟通，均确认无异议。立信中联具备证券服务业务资格，截至2024年末有注册会计师287名，审计客户包括28家上市公司。2025年度年报审计费用为35万元，内控审计费用为20万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十六次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度中涉及监事会、监事的内容将相应废止或修订。本次修订尚需提交公司股东会审议通过。在股东会审议前，监事会及监事继续履行职责。公司同时提请股东会授权经理层办理《公司章程》工商变更登记等手续。

[恒辉安防|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议四项非累积投票提案，包括以债转股方式向两家全资子公司增资、对全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资，以及增加经营范围并修订《公司章程》。其中修订公司章程事项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者投票结果将单独统计披露。

[嘉化能源|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额不超过429,871万元（不含税），涉及向关联方采购商品、服务及出售商品、提供劳务等。主要关联方包括中国三江精细化工有限公司、浙江美福石油化工有限责任公司等，交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

[澳华内镜|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就上海澳华内镜股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。本次股东大会于2025年12月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会暨修订公司章程、修订多项公司治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等相关议案。表决结果显示各项议案均获得通过，其中涉及选举的议案采用累积投票制，特别决议事项获三分之二以上表决权通过。律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[汇鑫小贷|公告解读]标题：有关提供财务资助的须予披露交易

解读：泉州匯鑫小額貸款股份有限公司（股份代號：1577）於2021年7月16日交易時段後與一名客戶訂立貸款協議，同意向其授出本金為人民幣30.2百萬元（約港幣36.2百萬元）的貸款，年利率為21.6厘，年期為303天。客戶須按月支付利息，並於到期時償還本金。貸款由位於福建省集美區的兩幅工業用地使用權及其中一幅上的樓宇所有權提供第一法定抵押，估值約人民幣161.2百萬元，貸款與抵押品價值比率約為18.7%。該貸款基於抵押品價值、客戶信用記錄及還款能力評估，董事認為風險較低。貸款屬於公司日常業務，條款按商業原則釐定，符合公司及股東整體利益。由於適用百分比率超過5%但低於25%，構成須予披露交易。公司因誤解上市規則第14.04(1)條而未及時披露，現已採取補救措施，包括更新內部監控政策及加強合規監控。

[亨鑫科技|公告解读]标题：代表委任表格

解读：亨鑫科技有限公司（股份代号：1085）发布特别股东大会相关代表委任表格。本次股东特别大会将于2025年12月30日上午11时正于香港金钟夏悫道16号远东金融中心43楼08室举行，会议将审议两项普通决议案。第一项决议案为批准及确认江苏亨鑫科技有限公司、亨通集团有限公司及江苏亨通光电股份有限公司于2025年10月31日订立的新供应框架协议及其截至2026年12月31日止期间的年度上限，并批准授权公司任何一名董事签署、执行及相关文件和行动。第二项决议案为批准及确认上述各方订立的新销售框架协议及其年度上限，并授予相应董事签署及办理相关事宜的授权。股东可委任最多两名代表出席会议并投票，委任表格须于大会召开前48小时送达公司指定地址。填妥委任表格后，股东仍可亲自出席并投票，届时原委任将被视为撤销。