公告解读

[天宜新材|公告解读]标题：关于公司全资子公司临时停产的公告

解读：北京天宜上佳高新材料股份有限公司全资子公司江油天启颐阳新材料技术有限公司和江苏新毅阳高新材料有限公司因光伏产业链去库存及持续低迷，导致石英坩埚产品需求疲软，产能利用率仅为14.66%，业务持续亏损。为避免损失扩大，两子公司决定临时停产。2025年前三季度，两家子公司合计营业收入14,238.51万元，净利润亏损5,209.76万元。停产将影响公司后续收入及募投项目进度，复工时间尚不明确。公司提示存在资产减值、募投项目终止及退市风险。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司对外捐赠制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定对外捐赠制度，明确公司及控股子公司对外捐赠的原则、范围、类型、受益人及决策程序。对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，捐赠财产包括现金和实物资产，但不得涉及主要固定资产、股权债权、权属不清资产等。单笔金额100万元（含）以下由总经理办公会批准，超过100万元须经董事会或股东会审批。年度累计捐赠金额不得超过最近一期经审计归母净利润的10%。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。股东会依法行使职权，包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、审议重大资产交易等事项。涉及重大交易、担保、关联交易等事项需提交股东会审议。公司召开股东会应由董事会召集，特定情况下独立董事、审计委员会或股东可自行召集。会议应采用现场与网络相结合的方式，保障股东参会权利。股东会决议需经出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过，特别事项需特别决议。公司应聘请律师对会议出具法律意见。

[京城机电股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京京城机电股份有限公司制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务并保管印章。董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议提案由董事会办公室征求董事意见后交董事长拟定。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席，但有关联交易、独立董事委托等情形有特殊限制。会议表决实行一人一票，以举手方式进行，决议须经全体董事过半数赞成通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。涉及关联关系的董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、对象审查、审批程序、担保管理、信息披露及责任人责任等内容。制度强调对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为，并要求为控股股东、实际控制人提供担保时必须落实反担保。公司财务部负责担保事项的日常管理，证券部协助信息披露，确保担保风险可控。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘、续聘、改聘会计师事务所的条件、程序及监督管理要求。选聘需经审计委员会审核、董事会审议并由股东会决定，强调审计质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对审计项目合伙人及签字注册会计师的任职年限作出轮换规定，并要求在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[越疆|公告解读]标题：(1)建议修订公司章程及取消监事会;(2)建议修订公司治理政策;(3)建议选举及委任第二届董事会董事;及(4)选举职工代表董事

解读：深圳市越疆科技股份有限公司（股份代号：2432）于2025年12月12日发布公告，宣布将于2025年12月29日召开临时股东会，审议以下事项：建议修订公司章程并取消监事会，原监事会职能由审计委员会行使；建议修订股东会议事规则、董事会议事规则、关连交易管理制度等多项公司治理政策；建议选举第二届董事会成员。现任非执行董事景亮先生因工作安排不再连任。董事会提名刘培超先生、王勇先生及职工代表董事姜宇先生为执行董事候选人，郎需林先生为非执行董事候选人，李贻斌先生、吴浩云先生及侯玲玲博士为独立非执行董事候选人。姜宇先生已于2025年12月9日职工代表大会上获选为职工代表董事。第二届董事会任期三年，董事薪酬方案已确定，独立非执行董事年度津贴为人民币108,000元。相关议案将在临时股东会上以特别决议案或普通决议案形式表决。H股股东登记截止日为2025年12月19日。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司股东会网络投票管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范网络投票行为，保障股东表决权，保护投资者权益。制度依据公司法、上市公司股东会规则等相关法律法规制定，明确了公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台进行网络投票的具体流程与要求。公司应在股东会通知中明确网络投票的股票代码、时间、提案等内容，并在规定时间内完成投票信息的录入与复核。股东可通过股东账户登录证券公司交易终端或互联网投票平台参与投票。对于累积投票制选举董事的情形，需分别列示非独立董事与独立董事候选人。制度还规定了网络投票结果的统计规则、重复投票处理方式以及中小投资者投票结果单独披露等要求。

[亨鑫科技|公告解读]标题：新供应框架协议

解读：江苏亨通光电股份有限公司、亨通集团有限公司与江苏亨鑫科技有限公司于2025年10月31日在江苏省签署《原材料采购框架协议》。鉴于原采购框架协议项下2025年采购金额即将达到253,000,000元人民币，且双方未来交易将持续发生，各方同意修订并新增年度采购上限。根据协议，2025年及2026年向亨通公司采购原材料的不含税总额上限分别为560,000,000元人民币。供应方承诺在同等条件下优先供货，且交易条款不逊于提供给第三方的条件。采购价格通过招标或协商确定，参考江苏省及周边地区同类产品市场价格。协议有效期至2025年12月31日，期满前可协商续期三年。本协议构成持续关连交易，需遵守联交所《证券上市规则》相关规定，并履行公告及股东通函等程序。协议生效须满足相关董事会或股东会批准等先决条件。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露中出现重大差错的责任认定与追究机制。制度涵盖财务报告重大会计差错、其他年报信息重大错误或遗漏、业绩预告与业绩快报重大差异等情形的认定标准。规定了内部审计部门调查、审计委员会审议、董事会决策的处理程序，并明确了对责任人的追究形式，包括通报批评、警告、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同。制度同时规定了从重、从轻处理的情形，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在拟披露信息存在不确定性、属临时性商业秘密或国家秘密等情形时，可暂缓或豁免披露。制度规定了适用情形、内部管理程序及责任追究机制，要求董事会秘书登记并经董事长签字确认，相关档案保存不少于十年。若信息被泄露或条件消除，应及时披露。公司需在定期报告公告后十日内报送相关材料至监管机构。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确了重大信息的范围，包括定期报告、交易事项、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更等情形，规定了报告义务人包括董事、高管、各部门及子公司负责人等。要求相关人员在知悉重大信息后第一时间向董事长报告并通知董事会秘书，并在24小时内提交书面材料。制度还规定了信息报告的责任与管理机制，强调未及时上报将追责。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司风险投资管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了风险投资管理制度，明确风险投资范围包括证券投资、衍生品交易等高风险投资行为。制度规定风险投资资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金。审批权限方面，证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议，50%以上且超五千万元还需股东大会审议。衍生品交易需董事会审议，特定情况下需提交股东大会审议。公司应以自身名义开设账户进行证券投资，禁止在特定期间进行风险投资，并加强信息披露，定期披露证券投资情况。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金应专户存放，用于主营业务，不得用于高风险投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。董事会负责制度实施，独立董事、保荐机构及会计师事务所参与监督，确保募集资金安全高效使用。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了内幕信息知情人登记备案管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人登记备案程序，要求在内幕信息首次披露后五个交易日内向深圳证券交易所报备相关档案。对于重大资产重组、证券发行、年度报告等重大事项，公司需报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。公司董事会负责登记管理工作，董事长与董事会秘书需对档案真实性签署确认意见。制度还规定了保密责任及违规追责机制。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。明确了信息披露的基本原则、内容、流程、责任主体及保密要求。规定了定期报告和临时报告的披露标准与时限，涵盖业绩预告、重大交易、关联交易、对外担保等内容。制度还明确了信息披露的暂缓与豁免情形、内幕信息管理及责任追究机制。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，规范公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间对外信息报送和使用的管理。制度明确适用范围包括公司及下属单位、董事、高管及相关外部单位和个人，所涉信息为对公司股价有重大影响且尚未公开的信息。公司董事会秘书负责监管，证券部协助管理。制度要求对外报送信息需依法依规进行，严禁无依据提前报送，并要求将外部信息使用人登记为内幕信息知情人。外部单位和个人须履行保密义务，禁止内幕交易。若因泄密造成损失，公司将依法追究责任，并视情况上报监管机构。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司审计委员会年报工作制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定审计委员会年报工作制度，明确审计委员会在公司年度财务报告编制和披露过程中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘请或改聘审计机构等。制度要求审计委员会与会计师事务所、财务总监协商确定审计时间，督促审计进度，确保审计报告按时提交，并在审计完成后形成决议提交董事会。审计委员会还需每年对会计师事务所履职情况及自身监督职责履行情况进行评估报告。

[安徽皖通高速公路|公告解读]标题：关连交易 - 向交控信息产业增资

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司（股份编号：995）于2025年12月12日宣布，与安徽省交通控股集团有限公司（安徽交控集团）、交控工程、设计总院、联网公司及安徽交控信息产业有限公司（标的公司）订立增资协议。本公司与安徽交控集团将各自向标的公司增资约人民币9,500万元，其中60,638,300元计入注册资本，其余计入资本公积。交控工程、设计总院及联网公司放弃优先认缴权。增资完成后，本公司持股比例由10%增至36.76%，安徽交控集团持股由40%增至46.69%。标的公司不会成为本公司附属公司，其财务报表不并入本集团。本次交易构成关连交易，但无需独立股东批准，须遵守上市规则第14A章的公告及申报要求。增资价格参考独立估值师对标的公司全部股权评估值人民币9,400万元，并考虑其业务前景及资金需求。标的公司主要从事智慧控制系统集成、软件开发、信息技术服务等业务。2024年度经审计收入为3.23亿元，净利润348万元。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司总经理工作制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布《总经理工作制度》，明确总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，主持日常经营管理。制度规定了总经理的任职资格、职权职责、办公会议制度、工作报告制度及考核奖惩机制。总经理需定期向董事会报告工作，重大事项须及时披露。制度还明确了副总经理、财务总监等高管的聘任程序及总经理办公会议的议事规则。