公告解读

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司子公司管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定子公司管理制度，明确对持股50%以上或能实施实际控制的子公司在公司治理、财务管理、运营管理、董事和高级管理人员管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面的管控要求。子公司需规范召开董事会、股东会，及时报送财务报表和重大事项，严格执行关联交易、对外投资、担保等审批程序，并配合公司内部审计。子公司董事、高级管理人员由公司委派或推荐，须维护公司利益，定期汇报经营情况。制度自董事会审议通过之日起施行。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司利润分配管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了利润分配管理制度，明确公司利润分配顺序、现金分红条件及差异化分红政策。公司应提取法定公积金，弥补亏损后按持股比例分配利润。在盈利且无重大支出情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%。董事会应充分听取中小股东意见，履行决策程序并披露相关信息。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。工作内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、新媒体平台、投资者说明会等多种方式开展交流，并设立专门部门和人员负责相关工作。董事会秘书为负责人，强调不得泄露未公开重大信息，确保信息披露的真实准确完整。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司内部问责制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定内部问责制度，明确对公司董事和高级管理人员在职责履行、决策执行、信息披露、合规管理等方面失职行为的责任追究机制。制度涵盖问责范围、形式、程序及原则，适用于公司及纳入合并报表范围的子公司。问责情形包括未履行职责、泄露机密、违规交易股票、重大决策失误等。问责方式包括责令改正、通报批评、调岗、撤职、解除劳动合同等，可附加经济处罚。制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。议事规则规定了会议召集、表决程序、履职要求等内容，强调审计委员会对财务报告真实性、准确性、完整性的监督职责，以及发现问题时的报告和整改督促机制。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司独立董事工作管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布《独立董事工作管理制度》，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事需每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事享有参与决策、监督潜在利益冲突、提议召开会议等特别职权，重大事项须经独立董事专门会议审议。公司应为独立董事履职提供必要支持与经费保障。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司为完善发展战略、增强核心竞争力、提高重大投资决策质量，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会议事规则》。该规则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议，并向董事会报告工作。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并按规定报董事会审议。

[联得装备|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：深圳市联得自动化装备股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他重要事项，并规定了报告义务人、报告程序及责任。适用范围涵盖公司及子公司，报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东等。制度要求在知悉重大信息后第一时间向董事长报告并知会董事会秘书，且须在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务。

[联得装备|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：深圳市联得自动化装备股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护股东及利益相关方合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、职责分工、审批程序、定期报告与临时报告的披露要求，以及信息保密、档案管理、责任追究等内容。公司信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，重大事件包括业绩变动、资产减值、诉讼仲裁、股权变动等。董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人。

[联得装备|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：深圳市联得自动化装备股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对子公司的规范管理、财务风险控制、内审管理、运营管理和信息披露等方面的要求。子公司包括全资子公司、持股超50%或具有重大影响的公司。公司通过股东会行使决策权，委派董事、监事及高管人员，并要求子公司遵守上市公司相关规范。子公司需及时报告重大事项，执行统一会计政策，不得擅自对外担保或借款。公司可对子公司进行审计监督，子公司投资活动需经批准，重大交易须按权限报公司董事会或股东会审议。信息披露、档案管理、考核管理等也作了具体规定。

[百果园集团|公告解读]标题：自愿性公告 关于控股股东增持本公司H股计划的公告

解读：深圳百果园实业（集团）股份有限公司于2025年12月12日收到控股股东余惠勇先生的通知，基于对公司未来发展前景的乐观判断及对业务长期发展的认同与信心，余惠勇先生拟由其本人及/或通过其控制的实体，在本公告之日起十二个月内，通过公开市场交易合计增持不超过1,000万股H股股份。截至公告日，余惠勇先生及其控制的实体共持有736,250,759股H股，占公司已发行股份总数约36.8%。本次增持计划实施后，预计不会触发《公司收购、合并及股份回购守则》第26条规定的强制要约责任，且公司仍将符合香港联交所上市规则第8.08条关于最低公众持股比例的要求。公司不会参与本次增持计划，亦不会提供财务资助。增持计划可能因资本市场变化或其他不可预见因素存在无法或部分无法实施的风险。公司将持续关注进展并及时履行信息披露义务。

[联得装备|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：深圳市联得自动化装备股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职条件、职责权限及工作分工。细则规定了经理机构的组成、聘任与解聘程序、总经理职权范围，包括组织实施董事会决议、管理日常生产经营、决定部分关联交易和交易事项的审批权限。同时明确了总经理办公会的议事规则、报告制度、考核与奖惩机制等内容。细则自董事会通过之日起生效。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：中国南方航空股份有限公司章程

解读：中国南方航空股份有限公司章程于2025年12月12日经临时股东会修订。公司章程明确了公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币18,120,889,795元，注册名称为“中国南方航空股份有限公司”。公司设立董事会、独立董事、监事会职能由审计与风险管理委员会行使，并设董事会秘书及高级管理人员。章程规定了股东会、董事会的职权与议事规则，利润分配政策，股份发行、转让、回购，以及对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司根据《中国共产党章程》设立党委，发挥领导核心作用。公司章程还规定了董事、高级管理人员的资格与义务，财务会计制度，内部审计制度，会计师事务所的聘任，以及公司合并、分立、解散、清算等事项的程序。

[萃华珠宝|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了适用范围、股份锁定、买卖申报、信息披露及违规处理等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董事、高级管理人员及其关联人在股份变动中的行为，要求严格执行股份转让限制、窗口期禁止交易、定期申报信息等规定，并对违规买卖所得收益归公司所有作出明确安排。

[萃华珠宝|公告解读]标题：累积投票制度实施细则（2025年12月）

解读：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司制定了累积投票制度实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举，保障股东特别是中小股东的合法权益。细则明确了在选举两名及以上董事时实行累积投票制，规定了董事提名、选举、当选的原则和程序，独立董事与非独立董事需分开投票，且当选董事须获得出席股东会过半数表决权支持。细则还对多轮选举、票数计算、选票填写等操作细节进行了规定。

[萃华珠宝|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在确保公司内部重大信息及时、准确、完整地传递和披露。制度明确了重大信息的范围，包括日常经营之外的重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等。报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等。重大信息需第一时间向董事长和董事会秘书报告，证券部负责信息披露的统一管理。制度还规定了信息报告程序、责任追究机制及保密要求，确保信息披露合规。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司制定了《薪酬与考核委员会议事规则》，明确该委员会为董事会下设的专门机构，负责制定并审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施绩效考核。委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立非执行董事，主席由独立非执行董事担任。委员会主要职责包括：制定薪酬计划与考核标准；审核管理层薪酬建议；审查履职情况并开展年度绩效考评；监督薪酬制度执行；提议董事及高管的薪酬待遇；审议股权激励计划、员工持股计划；审核终止职务的赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬决策等。委员会会议分为定期与临时会议，须有2/3以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应签名存档，保存期限不少于10年。相关议案及表决结果须书面报董事会。本规则自董事会审议通过后生效。

[萃华珠宝|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所的程序和要求。制度规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会批准，强调会计师事务所需具备证券期货业务资格、良好执业记录及质量控制体系。公司不得在审议前聘请会计师事务所，控股股东不得指定或干预选聘。审计委员会负责监督选聘过程及审计工作，定期评估履职情况。文件还规定了改聘会计师事务所的情形、程序及信息披露要求。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。明确辞职需提交书面报告，董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职，公司应在60日内完成董事补选。离职人员须在5日内办理工作交接，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。擅自离职造成损失的，应承担赔偿责任。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：(1)二零二五年第一次临时股东会投票结果;及(2)取消监事会

解读：中国南方航空股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了六项决议案。其中，普通决议案包括：关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案、公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案、公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案，均已获得过半数表决权通过。特别决议案包括：修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》，均已获得三分之二以上表决权通过。据此，公司将不再设置监事会及监事，并废止相关治理制度。出席会议的股东及代理人共500人，代表有表决权股份总数的74.71%。中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司及航信（香港）有限公司就第2至第3项议案回避表决。北京大成（广州）律师事务所对会议进行了现场见证，确认会议召集、召开及表决程序合法有效。