公告解读

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，每届任期三年。董事会下设审计、战略、提名、薪酬四个专门委员会，专门委员会提案需提交董事会审议。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须经出席董事三分之二以上通过。

[德林控股|公告解读]标题：自愿公告根据2025年受限制股份奖励计划购买股份

解读：德林控股集团有限公司（股份代号：1709）于2025年12月12日发布公告，宣布根据2025年6月2日采纳的受限制股份奖励计划（“计划”），受托人已于当日从市场购买合共3,200,000股本公司股份，每股平均购买价约1.78港元，总购买价约5,707,160港元（不含相关费用）。该等股份占现有已发行股份总数约0.16%，将为选定参与者的利益以信托方式持有。 自计划采纳以来，公司已为计划累计购买股份。截至公告日，已为初始奖励股池购买30,090,000股，平均价格约每股3.07港元；为第二阶段奖励股池目标40,000,000股，已购买37,620,000股，平均价格约每股2.26港元。董事会将根据计划条款，不时决定授予参与者的股份数目、奖励池目标及后续购股安排。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司内部审计制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计部门在审计委员会领导下开展工作，对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动合规性等进行独立监督。制度规定了内部审计的职责、权限、审计范围及程序，要求定期提交审计报告，发现重大缺陷应及时上报。公司应披露内部控制自我评价报告，董事会、独立董事及相关机构需发表意见。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司舆情管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。该制度适用于公司及下属分、子公司，涵盖舆情定义、组织体系、职责分工、信息应对处理流程、反馈与档案管理等内容。舆情管理工作由董事会统一领导，董事长任组长，董事会秘书任副组长，明确舆情信息报告流程及重大舆情应对措施，包括启动应急预案、发布澄清公告、加强投资者沟通、采取法律手段等。制度自2025年12月11日起生效。

[大唐新能源|公告解读]标题：公告 - 公司秘书资格的更新及更换联席公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人

解读：兹提述中国大唐集团新能源股份有限公司于2022年10月18日有关邹敏女士获委任为联席公司秘书及联交所授予豁免遵守上市规则第3.28条及第8.17条的公告。董事会宣布，联交所已确认邹敏女士在豁免期届满后符合上市规则第3.28条规定的公司秘书资格。尽管如此，公司将继续维持联席公司秘书安排以提升企业管治水平。 董事会进一步宣布，邝燕萍女士已辞任联席公司秘书、上市规则第3.05条项下的授权代表及香港法律程序文件代理人，自2025年12月12日起生效。邝女士确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他须披露事项。 简雪艮女士已获委任为联席公司秘书、授权代表及香港法律程序文件代理人，自2025年12月12日起生效，邹敏女士将继续担任另一名联席公司秘书。简女士现任方圆企业服务集团（香港）有限公司副总监，拥有会计学学士学位，为香港会计师公会及中国注册会计师协会会员，具备逾14年会计、财务及公司秘书经验。 董事会感谢邝女士的贡献，并欢迎简女士加入。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度，明确了相关人员股份变动的申报、披露、限制及禁止情形等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，涵盖股份锁定、减持计划预披露、禁止交易窗口期、短线交易处理等方面规定，并对股份增持行为的信息披露要求作出具体安排。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：审计与风险委员会议事规则

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司制定《审计与风险委员会议事规则》，明确委员会的设立目的、组成、职责及议事程序。委员会由不少于3名非执行董事组成，其中多数为独立非执行董事，委员须具备相关专业资格或财务管理专长。委员会对董事会负责，主要职责包括：提议聘请或更换外部审计机构并监督其工作；审核公司财务信息及披露；检讨会计政策与财务状况；监督财务报告编制及内部控制有效性；审查重大关联交易与投资活动；协调内部审计、风险管理与外部审计机构的沟通；评估外部审计独立性，并每年至少两次在无管理层出席的情况下与审计师会面。涉及财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数通过后提交董事会审议。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不低于10年。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司财务管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布财务管理制度，涵盖财务管理组织机构、会计政策、资金、预算、投资、资产、负债、利润分配、成本费用、税务、财务报告、会计档案等内容。制度明确财务部门职责、会计人员职业道德及财务信息保密要求，强调会计核算真实性、合法性，并规定会计档案保管与销毁程序。该制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司市值管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，维护投资者利益。制度明确董事会为市值管理领导机构，战略委员会负责制定规划、监测市场反应并监督执行。证券部为执行部门，负责起草计划、监测股价舆情、分析市值变动并向董事会报告。董事长为第一责任人，董事会秘书负责投资者关系与信息披露。公司应聚焦主业，通过并购重组、股权激励、现金分红、股份回购等方式提升投资价值，并建立市值监测预警机制，应对股价异常波动。

[昊海生物科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 上海市锦天城律师事务所关于上海昊海生物科技股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项之法律意见书

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公告，2021年A股限制性股票激励计划中预留授予部分的第二个归属期已于2025年11月14日届满，截至该日，尚未归属的限制性股票合计225,002股已作废失效。本次作废事项属于公司董事会审批权限范围内，已获得必要的批准与授权，无需提交股东大会审议。本次作废后，2021年A股限制性股票激励计划实施完毕。公司已按相关规定履行了现阶段必要的信息披露义务。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及管理原则。制度规定了关联交易的审议程序，根据交易金额和比例区分董事会和股东会审议标准，并对关联董事、关联股东的回避表决作出要求。涉及与关联人之间的资产购买出售、对外投资、财务资助、担保等事项需履行相应决策程序。对于日常关联交易，公司可进行年度预计并披露，超出预计金额需补充审议。制度还明确了信息披露内容及档案保存要求。

[天工国际|公告解读]标题：天工股份 - 第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：江苏天工科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，会议以现场与通讯相结合的方式举行，应出席董事9人，实际出席或授权出席9人。会议由朱泽峰主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张祺先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。相关公告已在北京证券交易所网站披露。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬委员会议事规则》，明确薪酬委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，审查薪酬制度执行情况，管理股权激励计划等事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关议案经委员会审议后提交董事会决定。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究人选标准、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出建议。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。董事会未采纳建议时需披露理由。

[天工国际|公告解读]标题：天工股份 - 证券事务代表变动公告

解读：江苏天工科技股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过聘任张祺先生为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。张祺先生，2001年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2021年7月至2024年12月就职于江苏天工工具新材料股份有限公司任行政人事部专员，2025年1月起就职于江苏天工科技股份有限公司任行政人事部部长，未持有公司股份，非失信联合惩戒对象。 原证券事务代表褚明凡女士因个人原因辞去职务，自2025年12月12日起不再担任公司证券事务代表及公司控股子公司的其他职务，未持有公司股份，非失信联合惩戒对象，不存在未履行完毕的公开承诺。 公司确认张祺先生具备履职所需的专业知识和经验，任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定。本次变动不会对公司生产经营造成重大影响。公司对褚明凡女士在职期间的勤勉履职表示感谢。

[联得装备|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：深圳市联得自动化装备股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、信息类型、管理流程及登记备案要求，并强调必须履行内部审核程序，确保信息未泄露且交易无异常波动。董事会秘书负责组织协调，相关事项需经董事长审批并归档保存不少于10年。公司建立责任追究机制，对不当处理暂缓、豁免信息的行为追责。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司长期股权投资的决策、实施、管理及责任追究机制。制度规定董事会、股东会根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标分级审批对外投资事项，并对关联交易、投资收回与转让作出具体要求。投资部负责项目全流程管理，财务部、证券部协同推进，内部审计部实施监督。制度强调合规性、效益性和风险控制，确保公司及股东权益。

[金财互联|公告解读]标题：金财互联控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：金财互联控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司聘任董事会秘书后应及时公告并向深圳证券交易所提交相关资料。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，空缺期间需指定代行人员。该制度还规定了董事会秘书的职权范围、工作程序、办事机构及法律责任等内容。

[昊海生物科技|公告解读]标题：海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关于作废2021年A股限制性股票激励计划部份已授予但尚未归属的限制性股票的公告

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于作废2021年A股限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。因2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分的第二个归属期已于2025年11月14日届满，截至公告日，剩余已授予但尚未归属的限制性股票合计225,002股作废失效。本次作废事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。本次作废不影响公司核心团队稳定性，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。公司董事会薪酬与考核委员会及法律顾问均确认本次作废符合相关规定。本次作废完成后，该激励计划实施完毕。

[新联电子|公告解读]标题：财务报告内部控制制度（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定财务报告内部控制制度，规范财务报告的编制、提供和分析利用，确保财务信息真实、准确、完整、及时。公司应依据实际交易进行会计确认和报告，遵守国家统一会计准则，禁止提供虚假或隐瞒重要事实的财务报告。董事会及高管需对财务报告真实性承担责任。年度财务报告须经具备证券期货业务资格的会计师事务所审计。制度还明确了合并报表范围、附注编制要求、财务报告签署与保密要求等。