公告解读

[新联电子|公告解读]标题：重大事项的内部报告制度(2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定《重大事项的内部报告制度》，明确公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等为报告义务人，要求在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，第一时间向董事长和董事会秘书报告。重大事项包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及其他重大事件。制度明确了各类事项的报告标准和流程，强调信息的真实、准确、完整和保密，确保公司及时履行信息披露义务。

[新联电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据公司法、证券法等相关法律法规制定，明确了董事、高级管理人员持股管理、股份变动申报、转让限制、禁止交易情形等内容。规定了董事、高级管理人员在买卖股份前需通知董事会秘书，申报个人信息，遵守转让比例限制及禁售期要求，并对信息披露、违规处理等作出规定。

[新联电子|公告解读]标题：突发事件应急处理制度（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定《突发事件应急处理制度》，明确突发事件是指突然发生并对公司经营、财务状况或声誉、股价产生严重影响的偶发性事件。制度涵盖治理类、经营类、环境类和信息类四大类突发事件的应对原则和处置机制。公司设立应急领导小组，负责统一领导突发事件的处置工作，包括启动和终止应急响应、制定处置方案、组织指挥应急处理等。制度强调预防为主，要求对可能引发突发事件的因素进行监测和评估，并在事件发生后及时控制事态发展。涉及信息披露的，须按规定及时披露。本制度自董事会审议通过之日起生效，原2012年版本同时废止。

[新联电子|公告解读]标题：对外担保管理制度(2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的审批权限、决策程序、风险管理及信息披露要求。公司对外担保须遵循合法、审慎、安全原则，担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力。董事会或股东会根据担保金额、资产负债率等标准决定审批权限，关联担保需经非关联董事及股东会审议。所有担保须签订书面合同并及时披露重大事项。

[新联电子|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为83,404.9096万元。公司股票在深圳证券交易所上市，股份总数为83,404.9096万股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易的决策程序等内容。公司设董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。公司利润分配重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式。

[兆驰股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事人数应不少于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、聘任高管等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[兆驰股份|公告解读]标题：董事会战略发展委员会工作条例（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司设立董事会战略发展委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。公司设立投资项目组负责前期准备工作，委员会通过会议或传阅方式审议事项，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[兆驰股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年12月）

解读：深圳市兆驰股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督实施。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生。主要职责包括制定薪酬计划、绩效评价标准，审查董事及高管履职情况并进行年度考评，监督薪酬制度执行。薪酬计划需经董事会同意并提交股东会审议通过后实施。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。

[新联电子|公告解读]标题：董事和高级管理人员内部问责制度(2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定《董事和高级管理人员内部问责制度》，明确对公司董事、高级管理人员在职责履行过程中因故意、过失、不作为等行为造成公司损失或不良影响的问责机制。制度规定了问责对象、原则、具体情形及问责措施，包括责令检查、通报批评、调离岗位、罚款、降职、撤职、辞退等。同时明确了从轻、减轻或加重处罚的情形，并规定涉嫌违法的将移交司法机关处理。制度还保障被问责人的申辩和申诉权利，并要求在外部监管问责时同步启动内部问责程序。

[国电电力|公告解读]标题：董事会审计与风险委员会实施细则（2025.12）

解读：国电电力发展股份有限公司制定了《董事会审计与风险委员会实施细则》，明确委员会由五名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、行使监事会职权等，并对财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议。委员会定期召开会议，形成会议记录和审议意见，向董事会报告工作。

[国电电力|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025.12）

解读：国电电力发展股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，明确委员会作为董事会专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的提名工作提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管的选择标准、搜寻合格人选、对候选人进行审查并提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，审议意见需经三分之二以上委员通过。会议记录及审议意见由董事会办公室归档保存，保存期限不少于十年。

[盛美上海|公告解读]标题：盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：盛美半导体设备（上海）股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围、薪酬体系构成、考核机制及薪酬发放与追索等内容。制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事津贴由股东会决定。薪酬与考核委员会负责考核标准制定与考核工作。公司对离任人员按实际任期和绩效发放薪酬，特定违规情形下不予发放并可追索已发薪酬。

[中闽能源|公告解读]标题：中闽能源公司章程（2025年12月修订）

解读：中闽能源股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司注册资本为人民币190299.6143万元，营业期限50年，法定代表人为董事长。公司设立股东会、董事会、监事会及审计委员会，规定股东会职权、董事会组成及独立董事制度。公司设立党委，发挥领导作用。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外投资、担保、关联交易决策权限，信息披露、通知方式及合并、分立、解散清算程序等内容。

[立达信|公告解读]标题：立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员会对董事、高级管理人员任职资格进行评估，发现不符合条件的，应及时提出解任或解聘建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。董事会未采纳建议的，应在决议中记载理由并披露。

[盛美上海|公告解读]标题：盛美半导体设备（上海）股份有限公司信息披露管理制度

解读：盛美半导体设备（上海）股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者及其他利益相关人的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容要求、定期报告与临时报告的披露规则、重大事项的披露标准及程序、信息披露事务的管理职责、保密措施及档案管理等内容。公司应确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[翔腾新材|公告解读]标题：公司章程

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币6,868.6888万元，注册地址位于南京市栖霞区。公司于2023年6月1日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,717.1722万股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易审批权限等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由5名董事组成，董事长为法定代表人。

[立达信|公告解读]标题：立达信物联科技股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：立达信物联科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币502,012,876.00元，注册地址位于厦门市湖里区。公司设立董事会、审计委员会、独立董事等治理结构，规定股东会为权力机构，董事会由7至11名董事组成，其中独立董事3至4名。章程涵盖股份发行、股东权利义务、董事高管职责、利润分配、财务审计、对外担保、关联交易等内容，并明确了股东会、董事会的职权及议事规则。

[立达信|公告解读]标题：立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月修订）

解读：立达信物联科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、责任义务及追责机制。制度规定董事、高管辞职需提交书面报告，部分情形下须继续履职至补选完成。离职后需办理工作交接，遵守股份转让限制及保密义务，并继续履行未完成的公开承诺。公司对违规离职造成损失的行为将追究责任。

[立达信|公告解读]标题：立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：立达信物联科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象、薪酬管理原则、薪酬结构及发放方式。独立董事享有固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬与公司及个人业绩挂钩。薪酬发放需依法扣缴税费和社会保险等款项，离职或违规情况下按实际任期或责任情况调整薪酬。制度强调薪酬与业绩联动，特殊情况需追溯调整并披露。

[金新农|公告解读]标题：关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告

解读：深圳市金新农科技股份有限公司计划在2026年开展与生产经营相关的期货及衍生品套期保值业务，旨在对冲玉米、豆粕、油脂等原材料价格波动及生猪价格波动带来的经营风险。业务涉及的交易品种包括生猪、玉米、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等，交易场所为境内合规交易所及相关金融机构，不涉及境外交易。预计最高投入保证金和权利金不超过人民币10,000万元，资金来源为自有资金及金融机构授信。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，设立决策小组和风险管理员，明确职责分工，强化风险管理。业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环使用额度，且不超过审议限额。