公告解读

[新联电子|公告解读]标题：董事会秘书工作细则(2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，且不得存在法律法规规定的禁止任职情形。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及履职保障措施，自董事会审议通过后生效，原制度同时作废。

[金新农|公告解读]标题：关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的公告

解读：深圳市金新农科技股份有限公司拟在2026年度开展期货及衍生品投资业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币6,000万元，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环使用。交易品种包括期货、期权、远期等，交易场所为境内合规交易所及相关金融机构，不进行境外交易。资金来源为自有资金及金融机构衍生品交易授信，不涉及募集资金。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。

[金新农|公告解读]标题：关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告

解读：深圳市金新农科技股份有限公司为管理原材料及产品价格波动风险，拟在2026年开展生猪、玉米、豆粕等品种的期货及衍生品套期保值业务，交易保证金和权利金最高不超过人民币10,000万元，有效期可循环使用。交易场所限于境内合规交易所及相关机构，不涉及境外交易。该事项已由第六届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并设立专门小组，强化风险控制措施。

[金新农|公告解读]标题：关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告

解读：深圳市金新农科技股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过2026年度公司及子公司担保额度预计议案。2026年度公司或子公司为合作养殖户提供担保额度不超过10,000万元，为下属公司提供担保额度不超过290,000万元，子公司为公司提供担保额度不超过500,000万元。上述担保额度合计不含子公司为公司提供的担保部分，占公司最近一期经审计净资产的198.09%。担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日，可在年度内滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。

[联诚精密|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告

解读：山东联诚精密制造股份有限公司因‘联诚转债’转股，公司总股本自2025年4月1日至8月15日累计增加14,676,991股，注册资本由134,293,136元变更为148,970,127元。同时，公司拟修订《公司章程》及相关议事规则，涉及注册资本、股份总数及董事会构成等内容。该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

[联诚精密|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（范琦）

解读：山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名范琦为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人声明范琦符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及控股方关联单位无任职，与公司无重大业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[联诚精密|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（马凤举）

解读：山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名马凤举为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来，不属于公务员或受限人员，兼任独立董事未超过三家上市公司。

[联诚精密|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（孔祥勇）

解读：孔祥勇作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[联诚精密|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（范琦）

解读：范琦作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。范琦承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

[新联电子|公告解读]标题：审计委员会年报工作规程（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定《审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责，包括协调会计师事务所审计时间安排、审核年度财务信息、监督审计实施、评估审计工作、提议聘请或改聘外部审计机构等。规程要求审计委员会督促会计师事务所在约定期限内提交审计报告，对审计后的财务会计报告进行审议并形成决议，提交董事会审议。同时规定审计委员会在改聘会计师事务所需履行的程序及保密义务。本规程自董事会审议通过之日起实施，原规程同时废止。

[联诚精密|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孔祥勇）

解读：山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会提名孔祥勇为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上相关工作经验，且在公司及附属企业、主要股东单位均无任职，与公司无重大业务往来。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[联诚精密|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2025年12月12日召开董事会会议，审议通过第四届董事会换届选举议案。第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。提名郭元强、宋志强、蒋磊为非独立董事候选人；马凤举、范琦、孔祥勇为独立董事候选人。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。马凤举因连任期限限制，本届任期至2027年4月15日止。现任董事会将继续履职至新一届董事会就任。

[中材科技|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

解读：中材科技股份有限公司于2025年12月2日收到深交所出具的关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询函回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相关内容已于2025年12月13日在巨潮资讯网披露。本次发行方案尚需深交所审核通过，并经中国证监会注册后方可实施，最终方案以监管机构审批为准。公司将按规定履行信息披露义务，提示投资者关注风险。

[金陵药业|公告解读]标题：金陵药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：金陵药业股份有限公司于2025年12月12日发布公告，披露其子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司将14,000万元闲置募集资金用于购买南京银行单位结构性存款，期限360天，预期年化收益率为1.20%或2.05%或2.20%。此前到期的两笔结构性存款合计25,000万元已如期赎回，获得实际收益共计434.83万元。同时，因理财产品赎回，相关募集资金专用结算账户已被银行自动注销。截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为57,000万元，未超出股东大会批准额度。

[唯特偶|公告解读]标题：关于部分募投项目结项变更募集资金用途、延期、增加实施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的公告

解读：深圳市唯特偶新材料股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，同意将募投项目“微电子焊接材料生产线技术改造项目”结项，并将节余资金4,135.48万元投入“微电子焊接材料研发中心建设项目”。同时，研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2026年6月延期至2027年12月，增加全资子公司深圳市唯特偶技术有限公司为实施主体。公司拟使用自有资金支付部分募投项目支出，并以募集资金等额置换。该事项尚需提交股东大会审议。

[银信科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：北京银信长远科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据最新法律法规及公司实际情况，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并制定《董事和高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

[银信科技|公告解读]标题：公司章程修订案

解读：北京银信长远科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，对《公司章程》进行修订。本次修订主要内容包括：不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；将‘股东大会’调整为‘股东会’；完善股东会、董事会、独立董事、审计委员会等治理结构及相关职权；调整法定代表人职责、股东权利与义务、利润分配、内部控制等内容。公司章程修订案尚需提交公司股东会审议通过。

[新联电子|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确公司对外投资的决策权限和审批程序。制度规定，公司对外投资需根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标分别提交董事会或股东会审议。子公司对外投资须经公司授权，未经批准不得自行决策。公司董事会办公室负责信息披露，各知情人员负有保密义务。制度还明确了对外投资涉及关联交易的审批要求，并强调须依法履行信息披露义务。

[新联电子|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：南京新联电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权范围、会议召开程序及决策机制。董事会作为公司经营决策中心，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬决策等多项职权。对外投资、对外担保、关联交易等重大事项需经董事会审议，部分事项还需提交股东会审议。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。

[联诚精密|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（马凤举）

解读：马凤举作为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行职责。