公告解读

[*ST和科|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》和《关于董事薪酬方案的议案》。登记时间为2025年12月25日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。会议地点位于深圳市龙华区大浪街道和科达工业园公司会议室。

[晶品特装|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：北京晶品特装科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月19日。本次会议审议两项议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，以及关于变更会计师事务所的议案。其中第二项议案对中小投资者单独计票。现场会议于2025年12月29日14:00在北京市昌平区创新路15号行政楼一楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及9:15-15:00。登记时间为2025年12月22日。

[华依科技|公告解读]标题：上海华依科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：上海华依科技集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参会。会议审议《关于制定及修订公司于H股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议案》等事项。中小投资者对议案2将单独计票。现场会议于12月29日13:00在上海市浦东新区张东路1388号13栋举行。

[华秦科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议资料

解读：华秦科技拟变更公司经营范围，新增非居住房地产租赁，并修订《公司章程》相关条款。此次修订涉及法定代表人变更程序、对外担保、关联交易、财务资助等内容，同时根据最新法律法规完善公司治理制度。该议案尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更及备案手续。

[正强股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：杭州正强传动股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整部分募投项目投资金额及募投项目延期的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与，中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年12月26日，异地股东可采用信函或传真方式登记。

[恒辉安防|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括以债转股方式向三家全资子公司增资及增加经营范围并修订《公司章程》的议案。其中修订公司章程事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间为2025年12月26日前，可通过现场、信函或传真方式登记。

[山东矿机|公告解读]标题：山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：山东矿机集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月23日，审议事项为《关于拟变更会计师事务所的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年12月29日9:15至15:00。登记时间为2025年12月26日，地点为公司证券部。会议不发放礼品及补贴。

[中水渔业|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中水集团远洋股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。股权登记日为2025年12月25日。会议审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。公司对持股5%以下股东的表决情况单独计票。

[朝阳科技|公告解读]标题：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年10月17日和11月4日分别召开第四届董事会第八次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过修订公司章程及变更注册资本的议案。公司已办理完毕工商变更登记手续，并取得东莞市市场监督管理局换发的营业执照。变更后公司注册资本为人民币壹亿叁仟柒佰肆拾捌万陆仟壹佰壹拾伍元，其他登记事项未发生变化。

[美迪凯|公告解读]标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司拟于2025年向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于MEMS器件光学系统制造项目、半导体工艺键合棱镜产业化项目及补充流动资金。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。同时，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度不超过20亿元，并为子公司提供担保。相关议案已提交2025年第一次临时股东会审议。

[中钢天源|公告解读]标题：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告

解读：中钢天源董事长毛海波因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务。公司于2025年12月12日召开董事会，选举吴刚为新任董事长，并担任法定代表人及战略发展与科技委员会主任委员。同时，吴刚辞去总经理职务，董事会聘任余进为总经理，杨永红为副总经理。另补选孙其国为薪酬与考核委员会委员。

[瑞丰新材|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司预计2026年度向关联人采购原料不超过7,630.00万元，销售产品不超过14,050.00万元。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场原则，基于招投标或市场价格确定。公司与关联方交易不会影响独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

解读：天津海泰科技发展股份有限公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构，原聘任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更系经公开招标比选后确定，公司已与前后任会计师事务所沟通并确认无异议。立信中联具备证券服务业务资格，截至2024年末有48名合伙人、287名注册会计师，2024年业务收入3.16亿元，为28家上市公司提供年报审计服务。审计委员会和董事会已审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：上海隧道工程股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关治理制度，涉及监事会、监事的内容将相应删除，并授权经理层办理工商变更登记手续。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[嘉化能源|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额不超过429,871万元（不含税），涉及向关联方采购商品、服务及出售商品、提供劳务等。主要关联方包括中国三江精细化工有限公司、浙江美福石油化工有限责任公司等，交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吕小林）

解读：吕小林声明被提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人确认不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未接受过相关处罚，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司章程修订对照表

解读：上海隧道工程股份有限公司修订《公司章程》，新增关于法定代表人职责、党组织活动、独立董事、审计委员会等内容，调整股东会、董事会职权及议事规则，完善公司治理结构。修订内容包括法定代表人由董事长担任，明确其法律后果由公司承受，增设独立董事特别职权及审计委员会职能，删除监事会章节并设立党委。相关修订依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规。

[贵航股份|公告解读]标题：提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行审查。经审查，非独立董事候选人于险峰、乔堃、蔡晖遒、何松伟、宗永建具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在不得担任董事的情形。独立董事候选人陈和平、李岳军、吕小林符合独立董事任职资格和独立性要求，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，不存在市场禁入或被认定不适合担任董事的情形。提名委员会同意将上述候选人提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

[贵航股份|公告解读]标题：2025年日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司披露2025年日常关联交易执行情况及2026年预计情况。2025年1-11月实际发生关联交易总额75,669万元，低于预计总额178,040万元，主要因销售未达预期及贷款未发生导致采购和存款减少。2026年预计关联交易总额160,516万元，涉及向关联方购买商品、销售产品、在中航工业集团财务公司存款及贷款等。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李岳军）

解读：李岳军声明被提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。本人具备注册会计师资格和丰富会计经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。