公告解读

[重庆百货|公告解读]标题：重庆百货大楼股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：重庆百货大楼股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在重庆市渝中区青年路18号16楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《2025年度中期利润分配方案》《关于聘请2025年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，其中利润分配方案对中小投资者单独计票。

[翔腾新材|公告解读]标题：股东会累积投票制实施细则

解读：江苏翔腾新材料股份有限公司制定了股东会累积投票制实施细则，适用于选举两名以上董事的情形，包括独立董事和非独立董事。实施细则明确了董事候选人的提名程序、资格审查、信息披露要求以及累积投票的具体操作方式和当选原则。股东所持选票数为其持股数与应选董事人数的乘积，可集中或分散投票。选举需分别进行独立董事和非独立董事的投票。当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持，若当选人数不足规定比例，将进行后续补选。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明（金鑫荣）挂网

解读：金鑫荣声明具备浙江出版传媒股份有限公司独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所处分，兼任独立董事的上市公司不超过3家，在公司连续任职未超过6年，已通过提名委员会资格审查。

[天域生物|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于天域生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书

解读：天域生物科技股份有限公司拟于2025年向特定对象发行A股股票，发行对象为公司实际控制人罗卫国控制的导云资产，发行价格为6.55元/股，发行数量不超过71,028,297股，募集资金总额不超过46,523.53万元，用于补充流动资金和偿还债务。本次发行已获董事会和股东大会批准，尚需上交所审核及中国证监会注册。公司控股股东、实际控制人为罗卫国，其部分股份存在质押和冻结情形。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：人民网股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关事项尚需提交股东大会审议。同时，公司修订《公司章程》，调整股东会、董事会等治理结构及职权，并对部分治理制度进行修订。上述事项已获董事会、监事会审议通过。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于补选第三届董事会非独立董事的公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过补选第三届董事会非独立董事的议案，同意控股股东浙江出版联合集团有限公司提名的童杰先生为候选人。童杰先生现任浙江日报报业集团副社长、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于新增营业范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过关于新增营业范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，拟在经营范围中增加‘以自有资金从事投资活动’。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理相关登记备案事宜。

[金钼股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-张金钰

解读：张金钰声明被提名为金堆城钼业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得独立董事资格证书。其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

[金钼股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：金堆城钼业股份有限公司董事会提名李富有、王军生、季成、张金钰为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具备上市公司运作相关知识和五年以上工作经验，符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不存在不具备独立性或不良记录的情形。王军生为应用经济学博士、教授，具有会计、财务管理等方面五年以上全职工作经验，属会计方面高级专业人员。提名人已核实候选人资格并确认符合要求。

[金钼股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-季成

解读：本人M声明由金堆城钼业股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得独立董事培训结业证书。本人不存在影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业、控股股东单位任职或持股1%以上等情形，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。本人兼任的上市公司独立董事数量未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。本人承诺将忠实、勤勉履行职责，接受监管。

[中信证券|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

解读：中信证券股份有限公司间接子公司CSI MTN Limited于2025年12月12日在境外中期票据计划下发行130万美元票据，由公司全资子公司中信证券国际提供担保。本次担保金额130万美元，实际为其提供的担保余额为27.11亿美元。被担保人系特殊目的公司，未开展其他业务活动。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,067.34亿元，占最近一期经审计净资产的70.53%，无逾期担保。本次担保在公司股东大会授权范围内，董事会认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

[永太科技|公告解读]标题：关于全资子公司获得药品注册证书的公告

解读：浙江永太科技股份有限公司全资子公司滨海美康药业有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的利丙双卡因乳膏《药品注册证书》。该产品为利多卡因和丙胺卡因的复方制剂，适用于皮肤局部麻醉，如针穿刺、浅层外科手术等。注册分类为化学药品4类，视同通过一致性评价。药品批准文号有效期至2030年12月08日。此次获批将丰富公司产品线，提升市场竞争力，但后续生产销售受市场环境、行业政策等因素影响存在一定不确定性。

[天域生物|公告解读]标题：国海证券股份有限公司关于天域生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

解读：天域生物科技股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为实际控制人罗卫国控制的导云资产，发行价格为6.55元/股，募集资金总额不超过46,523.53万元，用于补充流动资金和偿还债务。本次发行已通过董事会和股东大会审议，尚需上交所审核及证监会注册。保荐人国海证券认为本次发行符合相关法规要求，同意推荐上市。

[丰元股份|公告解读]标题：关于对外担保的进展公告

解读：山东丰元化学股份有限公司近日与青岛银行股份有限公司枣庄分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司丰元锂能提供5,000万元连带责任保证担保，为全资子公司丰元精细提供1,000万元担保，为控股孙公司丰元汇能提供1,000万元担保。上述担保均在公司2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度内。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为311,950万元，占公司最近一期经审计净资产的182.48%，均为对合并报表范围内下属公司的担保，无逾期担保。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石独立董事候选人声明与承诺（邹惠平）

解读：邹惠平声明具备中国巨石股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，承诺将依法履行独立董事职责。

[天域生物|公告解读]标题：国海证券股份有限公司关于天域生物科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

解读：国海证券作为保荐人，对天域生物科技股份有限公司向特定对象发行A股股票出具发行保荐书。本次发行已履行董事会及股东大会决策程序，符合《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。募集资金拟用于补充流动资金及偿还债务，保荐人认为本次发行符合发行条件，内核会议已审议通过，同意推荐天域生物本次向特定对象发行股票。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石独立董事候选人声明与承诺（刘江宁）

解读：刘江宁声明具备中国巨石股份有限公司独立董事任职资格，具备相关法律、经济、管理等工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，承诺将依法履行独立董事职责。

[宣泰医药|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

解读：宣泰医药因涉及产品较多、治疗领域广泛，叠加外部宏观环境及临床试验进度等因素影响，导致部分在研项目进展不及预期。经审慎评估，公司将募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。本次延期不涉及实施主体、实施方式及投资总额变更，不影响募集资金投向，不存在损害股东利益情形。该事项已获董事会审议通过，保荐机构无异议。

[中国巨石|公告解读]标题：中国巨石关于更换公司独立董事的公告

解读：中国巨石股份有限公司独立董事汤云为、王玲因任职满六年申请辞职。在股东大会选举出新任独立董事前，二人将继续履行职责。公司董事会提名邹惠平、刘江宁为新任独立董事候选人，任期与本届董事会一致，任职资格已获交易所审核通过。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于公司高级管理人员离任的公告

解读：云南罗平锌电股份有限公司董事会近日收到副总经理陈恪锦先生的书面辞职报告，陈恪锦先生因工作调动申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。陈恪锦先生原定任期至第九届董事会届满，辞去职务后将不在公司及子公司担任任何职务。截至公告披露日，陈恪锦先生未持有公司股份，不存在应履行未履行的承诺事项，已做好工作交接，其离任不会对公司经营产生影响。公司董事会对其在任职期间的贡献表示感谢。