公告解读

[西部矿业|公告解读]标题：西部矿业关于公司董事、副董事长离任的公告

解读：西部矿业股份有限公司董事会于近日收到董事、副董事长钟永生先生提交的书面辞职报告，钟永生先生因工作调动，申请辞去公司董事、副董事长及战略与可持续发展委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钟永生先生不再担任公司任何职务。钟永生先生未持有公司股份，亦不存在未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[达梦数据|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订部分内部治理制度的公告

解读：武汉达梦数据库股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过取消监事会，其监督职责由审计委员会承接；修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定及修订多项内部治理制度，包括《市值管理制度》《内部控制制度》等，部分制度需提交股东会审议。修订后的《公司章程》及制度文件已披露于上海证券交易所网站。

[银信科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘需采用竞争性谈判、招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了改聘情形、审计费用调整、签字会计师轮换及文件保存要求等内容。

[达梦数据|公告解读]标题：关于选举职工代表董事暨非独立董事辞职的公告

解读：武汉达梦数据库股份有限公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举王海龙先生为第二届董事会职工代表董事，任期自股东会审议通过取消监事会及修订公司章程之日起至本届董事会任期届满。同日，公司收到非独立董事陈文女士因个人原因提交的辞职报告，其辞去非独立董事及战略与发展委员会委员职务，辞职后仍担任公司高级副总经理等职务。陈文女士间接持有公司3.3776%股份，将继续遵守相关减持规定及承诺。公司董事会人数未低于法定要求，不影响正常运作。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：人民网股份有限公司于2025年12月13日发布公告，因工作需要，中信证券决定更换公司持续督导保荐代表人，原保荐代表人程杰先生不再担任相关职务，由曹文伟先生接替。变更后，公司持续督导保荐代表人为彭捷女士和曹文伟先生。公司董事会对程杰先生在持续督导期间的工作表示感谢。曹文伟先生为中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁，具备保荐代表人资格，曾参与多个A股IPO、非公开发行及财务顾问项目，执业记录良好。

[银信科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司诚信度，完善公司治理结构，根据相关法律法规及公司章程，制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的基本原则、目的、工作内容、沟通方式及责任人职责等内容，强调信息披露的规范性、公平性、真实性，禁止泄露未公开重大信息，并规定了责任追究机制。制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过补选第三届董事会独立董事的议案，同意提名金鑫荣先生为独立董事候选人。金鑫荣先生已取得独立董事任职资格，其任职资格已获上海证券交易所审核通过，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。金鑫荣先生现任南京大学信息管理学院教授、博士生导师，曾任南京大学出版社社长兼总编辑，拥有丰富的出版行业经验。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司关于董事辞职的公告

解读：浙江出版传媒股份有限公司于2025年12月13日公告，公司董事会近日收到董事董立国先生、叶国斌先生的辞职报告。因工作调整，董立国先生辞去公司董事及董事会风险控制与审计委员会委员职务，叶国斌先生辞去公司董事及董事会编辑委员会委员职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，两人不再担任公司任何职务。截至公告日，二人均未持有公司股份，辞职不影响董事会正常运作。公司将尽快完成补选工作并履行信息披露义务。公司董事会对两位董事在任期间的贡献表示感谢。

[银信科技|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，明确了募集资金的存放、使用、用途变更及监督管理要求。募集资金需存放于董事会决定的专项账户，实行三方监管协议机制，确保资金使用的规范性与透明度。公司须定期披露募集资金存放与使用情况，内部审计部门每季度检查，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。超募资金、节余资金使用及临时补充流动资金等行为均需履行相应审批程序。

[银信科技|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案程序。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息包括经营、财务、重大投资、股权变动等可能影响股价的未公开信息。公司需建立知情人档案并保存至少10年，在信息披露后5个交易日内报交易所备案。严禁内幕交易、泄露信息或建议他人交易，违者将追究责任。

[银信科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召开程序、提案与通知、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定对外担保等重大事项。规则还规定了年度股东会和临时股东会的召开条件、召集程序及会议主持方式，并明确了股东提案权、表决权行使方式以及股东大会决议的执行机制。

[银信科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，旨在规范公司及子公司重大信息的报告、归集和管理，确保信息及时、真实、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，规定了信息报告义务人、报告程序及责任。该制度适用于公司及子公司，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

[万泰生物|公告解读]标题：万泰生物关于部分募集资金投资项目结项的公告

解读：北京万泰生物药业股份有限公司对2021年非公开发行股票募投项目之一的“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”进行结项。该项目主体工程已完成，并通过工程质量竣工验收、人防竣工验收，达到预定可使用状态。截至2025年11月30日，累计投入募集资金71,186.14万元，募集资金专户余额45,597.89万元，尚有应付未付金额26,571.51万元。后续公司将按相关规定继续管理募集资金专户，待支付款项结清后注销专户。本次结项无需提交董事会审议，亦无需保荐人发表意见。

[银信科技|公告解读]标题：总经理工作规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司发布《总经理工作规则》，明确总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。规则规定了总经理职权范围，包括组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案、提请聘任或解聘副总经理及财务总监等。同时明确了总经理办公会议的召开程序、报告制度及责任追究机制，要求总经理定期向董事会报告经营情况，并在重大事项发生时及时报告。

[重庆百货|公告解读]标题：重庆百货大楼股份有限公司董事会战略规划委员会工作规程（修订稿）

解读：重庆百货大楼股份有限公司制定了董事会战略规划委员会工作规程，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任。重大投资指单笔投资总额达3000万元（含）以上的事项。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式向董事会提交提案。会议程序、表决方式等事项遵循相关法律法规及公司章程规定。

[金钼股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-李富有

解读：本人考务有，已充分了解并同意由提名人金堆城城钼业股份有限公司提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，保证不存在影响独立性的关系，具备5年以上相关工作经验，已取得独立董事资格证书。本人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司独立董事提名人声明（金鑫荣）挂网

解读：浙江出版联合集团有限公司提名金鑫荣为浙江出版传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有履行职责所需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。

[银信科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。章程规定公司注册资本为44,426.7334万元，股东会为公司权力机构，董事会由5名董事组成，设董事长为法定代表人。利润分配方面，公司优先采用现金分红，在当年盈利且累计未分配利润为正时，现金分红不低于当年实现的母公司可供分配利润的10%。

[金钼股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-王军生

解读：王季生声明被提名为金堆城钼业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。其具有会计、财务管理等方面5年以上工作经验，符合独立董事任职条件，并承诺遵守监管规定，履行独立董事职责。

[银信科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会构成、职权及会议召开程序。董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。规则还规定了会议通知、提案、表决、记录及信息披露等内容。