公告解读

[财通证券|公告解读]标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：财通证券第四届董事会第二十七次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度的议案，包括董事会各专门委员会工作细则、董事及高级管理人员薪酬管理制度、信息披露相关制度等。部分议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案。

[苏州科达|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：苏州科达科技股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。上述议案尚需提交公司股东会审议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：中国科传第四届董事会第十八次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议同意取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关内部管理制度，并提交股东大会审议。审议通过设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转事项。审议通过公司2024年度企业负责人薪酬方案、任期激励方案、工资总额及召开2025年第四次临时股东大会的议案。所有议案均获通过，部分议案涉及关联董事回避表决。

[云南锗业|公告解读]标题：第八届董事会第三十二次会议决议公告

解读：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟与昆明哈傈佤企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资1,000万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定名），其中公司以货币资金认缴出资700万元，昆明哈傈佤认缴出资300万元。该子公司将从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

[集友股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。提案需属于股东会职权范围，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开前十日提出临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决前需推举股东代表参与计票监票，决议结果应及时公告。股东会决议违反法律或公司章程的，股东可在决议作出后六十日内请求法院撤销。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：苏豪弘业股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确关联交易应遵循定价公允、程序合规、信息披露规范原则。制度界定关联人范围，包括关联法人、自然人及十二个月内存在关联关系的主体，并规定关联交易审议标准：与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需提交董事会审议；金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东会审议。关联担保、财务资助、共同投资等事项需履行特别审议程序。部分日常关联交易可豁免审计评估。制度同时明确关联董事、股东回避表决机制。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：苏豪弘业股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露义务人范围、信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、信息披露事务管理机构及职责、信息报告与披露流程、信息披露暂缓与豁免机制、内幕信息知情人管理及违规责任追究等内容。公司董事长对信息披露承担首要责任，董事会秘书负责组织协调信息披露工作，定期报告需经董事会审议通过，重大事件在触发条件后应及时披露。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：苏豪弘业股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年12月修订），旨在加强内幕信息管理，防范内幕交易，维护信息披露公平原则。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定在内幕信息公开前，相关人员负有保密义务，不得泄露信息或进行内幕交易。公司需建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，真实、准确、完整记录信息知悉情况，并按规定报送上海证券交易所。涉及重大资产重组、发行证券等事项的，须在披露后五个交易日内报送档案。公司还将对内幕信息知情人买卖股票行为进行自查，发现违规将及时上报监管机构。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）

解读：苏豪弘业股份有限公司制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确董监高人员所持股份的管理要求。规定董监高在任职期间及离职后六个月内股份转让的限制，禁止在敏感期内买卖股票，并要求每年转让股份不得超过持股总数的25%。同时明确股份变动需在两个交易日内报告并公告，违反相关规定将受到监管措施或纪律处分。

[容百科技|公告解读]标题：第三届监事会第八次会议决议公告

解读：宁波容百新能源科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》。监事会认为取消监事会、将其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》等相关事项符合《公司法》及监管规定。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技第三届监事会第十七次会议决议公告

解读：上海盛剑科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年12月12日召开，审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》。监事会认为该事项有利于公司及子公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

[龙大美食|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：山东龙大美食股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过多项议案。会议预计公司2026年度与奇瑞汽车及其关联方发生日常关联交易，采购及接受劳务金额为7,655万元，销售商品及提供劳务金额为673,000万元。会议同意取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》及相关制度。会议还审议通过选举付鹏九为非独立董事、部分募投项目延期至2026年12月、召开2025年第四次临时股东大会等事项。

[冠农股份|公告解读]标题：新疆冠农股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

解读：新疆冠农股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于注册地址表述调整暨修订的议案》，拟将公司注册地址调整为新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区1层101-120室，并提请股东会授权管理层办理工商变更等相关事宜；审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，涉及总经理工作细则、内部审计管理制度等多项制度；审议通过公司以自有资金1,500万元受让控股子公司新疆天番食品科技有限公司20%股权的议案；同时决定召开2025年第六次临时股东会。所有议案均获全票通过。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：上海盛剑科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》《关于2026年度担保额度预计的议案》《关于变更会计师事务所的议案》及《关于聘任副总经理的议案》。其中，担保额度预计和变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。相关制度文件及公告已在上海证券交易所网站披露。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司股东会议事规则

解读：吉林华微电子股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议财务方案、修改公司章程等职权。会议由董事会召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决分为普通决议和特别决议，特别事项需三分之二以上表决权通过。公司聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则

解读：吉林华微电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会构成、职权范围及会议召集、议案提出、决策权限、表决程序、决议实施、会议记录与公告等内容。董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会每年至少召开2次定期会议，可召开临时会议。董事会决策须经全体董事过半数通过，关联交易事项需履行回避表决程序。公司建立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行事先认可。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司公司章程

解读：吉林华微电子股份有限公司章程（二零二五年修订）于2025年12月发布，明确了公司组织与行为规范。公司注册资本为人民币960,295,304元，股份总数为960,295,304股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度、利润分配政策、股份回购条件、党组织设置等内容。公司设董事会，不设监事会，由审计委员会履行监事会职能。利润分配方面，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%，近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：吉林华微电子股份有限公司为规范选聘会计师事务所行为，制定《会计师事务所选聘制度》。制度明确选聘应具备的条件，包括法人资格、执业资质、内部管理制度、注册会计师资源及良好执业记录等。选聘程序由审计委员会主导，可采用竞争性谈判、招标等方式，续聘可不公开选聘。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况最长不超过10年。审计项目合伙人或签字注册会计师服务满5年需轮换。改聘情形包括审计质量缺陷、拖延审计工作、资质不符等。制度还规定了对会计师事务所的监督机制及信息安全要求。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司内部控制制度

解读：江西沃格光电集团股份有限公司为加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程，制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标、原则及实施要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内控制度的制定与执行，内部审计机构负责组织内部控制评价工作，并出具年度内部控制评价报告。制度还强调对控股子公司、关联交易、担保、募集资金使用等重点领域的控制，要求披露内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。