公告解读

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司独立董事专门会议制度

解读：江西沃格光电集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，维护股东尤其是中小股东的合法权益。制度明确了独立董事专门会议的职责权限，规定关联交易、承诺变更、公司被收购时董事会决策等事项须经独立董事专门会议审议并通过。会议由过半数独立董事出席方可举行，决议需经全体独立董事过半数同意。会议可通过现场或通讯方式召开，会议记录须真实、准确、完整，并保存至少10年。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司职工代表董事选任制度

解读：江西沃格光电集团股份有限公司制定了职工代表董事选任制度，明确职工代表董事由职工代表大会选举产生，任职资格包括须为在职职工且不得为高级管理人员，选举程序需经职工代表大会无记名投票过半数通过，同时规定了罢免、增补、权利义务及履职保障等内容，制度经董事会和职工代表大会审议通过后生效。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司舆情管理制度

解读：江西沃格光电集团股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。制度明确了舆情的定义与分类，将舆情分为重大舆情和一般舆情，并规定了相应的处理原则和措施。公司设立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，证券部负责舆情信息的监测、收集和上报。重大舆情需及时上报并采取调查、媒体沟通、投资者交流、公告澄清等措施，必要时通过法律手段维权。制度还明确了责任追究机制，要求相关人员履行保密义务，防止内幕交易。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：江西沃格光电集团股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告程序，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了报告义务人范围，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等。规定了重大信息的范围，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险事项等，要求达到一定标准的事项须及时报告。制度还规定了信息报告程序、保密义务及责任追究机制，确保信息披露合规。

[云维股份|公告解读]标题：云南云维股份有限公司所属公司管理制度

解读：云南云维股份有限公司为加强内部控制，规范所属公司行为，制定所属公司管理制度。该制度涵盖治理结构、经营管理、财务管理、投资管理、审计监督、人事薪酬管理及信息披露等方面，明确所属公司需遵循上市公司治理要求，重大事项须报公司审批，定期报送经营和财务信息，严格执行内部控制与审计监督，并履行信息披露义务。

[立达信|公告解读]标题：立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：立达信物联科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬结构、发放与管理等内容。制度适用于公司董事及高级管理人员，包括非独立董事、独立董事及总经理、副总经理等高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。独立董事和非独立董事分别设置固定津贴，内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放与公司业绩、个人考核挂钩，亏损情况下需说明薪酬合理性。存在财务造假、违规行为等情况时，将追回已发绩效薪酬。

[云维股份|公告解读]标题：云南云维股份有限公司章程

解读：云南云维股份有限公司章程规定了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员责任、利润分配政策、内部审计、信息披露等内容。公司注册资本为123,247万元，经营范围涵盖化工产品销售、煤炭及制品销售、货物进出口等。章程明确了股东会、董事会的议事规则及决策权限，规定了独立董事、审计委员会的职责，并对财务会计、利润分配、对外担保、关联交易等事项作出详细规定。

[云维股份|公告解读]标题：云南云维股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：云南云维股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份的管理。明确股份变动的禁止情形、窗口期限制、年度减持比例不得超过25%等要求，并规定了股份变动的信息申报、披露义务及违规处理措施。

[云维股份|公告解读]标题：云南云维股份有限公司内部控制管理制度

解读：云南云维股份有限公司制定内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，提升风险防范能力和合规管理水平。制度明确了内部控制的目标、原则及适用范围，涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内控体系的建立健全，总经理办公会负责日常运行，法务部门为牵头管理部门。公司各部门需协同维护内控有效性，并配合评价与整改。制度还规定了内部控制评价、考核及责任追究机制，确保内控体系持续有效。

[云维股份|公告解读]标题：云南云维股份有限公司选聘会计师事务所管理办法

解读：云南云维股份有限公司制定《选聘会计师事务所管理办法》，明确选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议、董事会及股东会决定，禁止控股股东指定事务所。办法规定了事务所的执业质量要求、选聘方式与程序、续聘年限限制（原则上不超过8年），以及解聘和改聘的具体情形与流程。审计委员会负责监督事务所履职情况，公司须妥善保存选聘文件至少10年。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：中化装备科技（青岛）股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。包括2026年度对外担保计划、续聘2025年度财务和内控审计机构、提名崔靖为非独立董事、宫敬为独立董事，调整董事会各专门委员会委员，制定及修订三项内部管理制度，审议经理层2025年度经营业绩考核方案，并决定召开2025年第二次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[容百科技|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：宁波容百新能源科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》等多项议案。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对多项议事规则及管理制度进行修订。同时，公司拟以自有资金34,176.39万元收购贵州新仁新能源科技有限公司部分股权，并以14,000万元对其进行增资，交易完成后将持有其93.2034%股权，使其成为控股子公司。本次收购有助于公司快速构建磷酸铁锂生产能力。相关议案尚需提交股东大会审议。

[广日股份|公告解读]标题：广州广日股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

解读：广州广日股份有限公司于2025年12月11日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年日常关联交易的议案》，同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制企业开展2026年日常关联交易，关联董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》，同意以自有资金11,043.35万元（含税）购买其位于广州市海珠区金沙路9号三层物业，定价依据为资产评估价值，追加2025年预算外资本性支出，关联董事回避表决。会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月30日召开临时股东会。

[集友股份|公告解读]标题：集友股份第三届监事会第二十四次会议决议公告

解读：安徽集友新材料股份有限公司于2025年12月12日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并拟修订公司章程。同时，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新任会计师事务所。上述议案均需提交公司股东大会审议。本次会议的召集、召开程序符合相关规定。

[集友股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事履行决策监督、保护中小股东权益等职责，可行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利第四届监事会第十二次会议决议公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易预案的议案》《关于取消监事会及修订的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。其中，2026年度预计与奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务关联交易金额为7,655万元，销售商品、提供劳务关联交易金额为673,000万元。公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》。同时，同意将“年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月。上述议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

[江中药业|公告解读]标题：江中药业第十届监事会第九次会议决议公告

解读：江中药业第十届监事会第九次会议于2025年12月12日召开，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》将废止，该事项尚需提交股东大会审议。会议还审议通过公司（含下属子公司）向银行申请不超过10亿元的综合授信额度，授信有效期一年，额度内可循环使用，单笔用信不超过2亿元，原5亿元授信额度自本次议案通过之日起终止。

[天风证券|公告解读]标题：天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

解读：天风证券于2025年12月12日召开第六次临时股东会，审议通过了关于公司、天风国际及/或其附属公司在境外市场发行债券的相关议案，包括债券性质、发行规模、方式、期限、募集资金用途、票面利率、担保安排、偿债保障措施等，并授权相关主体办理境外发债事宜。会议表决结果均获得通过，无否决议案。北京市君泽君（上海）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利关于召开2025年第四次临时股东大会的通知公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在公司二楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。会议审议包括预计2026年度日常关联交易、取消监事会及修订公司章程、选举非独立董事等四项议案。其中议案2为特别决议议案，议案1、2、4对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：黄山旅游发展股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司董事会成员人数拟由9名调整为11名，其中独立董事4名。同时修订《公司章程》及相关治理制度，并增补刘照慧为第九届董事会独立董事候选人。上述事项需提交股东大会审议。