公告解读

[集友股份|公告解读]标题：集友股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：安徽集友新材料股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日13:00在安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日。审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度等议案。相关议案已获董事会和监事会审议通过，并于2025年12月13日披露。

[中国建筑|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所对中国建筑股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年12月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则、董事监事津补贴管理办法，以及续签综合服务和金融服务框架协议等议案。表决程序合规，表决结果合法有效。

[天风证券|公告解读]标题：北京市君泽君（上海）律师事务所关于天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会的律师见证意见

解读：北京市君泽君（上海）律师事务所对天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会进行了律师见证。本次股东会由公司董事会召集，于2025年12月12日以现场和网络投票方式召开，会议审议并通过了关于公司在境外市场发行债券及相关授权事项的议案。表决程序符合相关规定，表决结果合法有效。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑2025年第一次临时股东会决议公告

解读：中国建筑股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作规则、董事监事津补贴管理办法的议案。会议还审议通过了公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》及中建财务有限公司与其续签《金融服务框架协议》的议案。上述议案均已获得出席会议股东所持表决权的相应多数通过，其中前三个为特别决议议案，获三分之二以上通过。关联股东对中国建筑集团相关议案回避表决。北京市金杜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[慧智微|公告解读]标题：广州慧智微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广州慧智微电子股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李阳主持，采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东共124人，代表有表决权股份100,209,605股，占公司总表决权的21.4653%。会议审议通过了关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案，该议案为特别表决议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果合法有效。北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见。

[黑芝麻|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：南方黑芝麻集团股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，公司将单独统计中小投资者表决结果。股东可通过现场或网络方式参会，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为12月24日至25日，地点为广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦。

[财通证券|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：财通证券股份有限公司董事会通知召开2025年第三次临时股东会，会议将于2025年12月30日14时30分在杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。股权登记日为2025年12月23日。会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案，其中第一项为特别决议议案，多项涉及中小投资者单独计票。

[国机通用|公告解读]标题：国机通用2025年第一次临时股东会会议材料

解读：国机通用机械科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东会，审议聘任中汇会计师事务所为2025年度审计机构，预计2026年度日常关联交易金额为7.14亿元，并进行董事会换届选举，提名6名非独立董事和4名独立董事候选人。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：中国科技出版传媒股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，登记时间截至12月25日。本次会议审议包括取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度在内的多项议案，其中部分议案为特别决议事项。

[航天长峰|公告解读]标题：北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：北京航天长峰股份有限公司将于2025年12月29日召开第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，登记时间截至12月26日。会议审议续聘2025年度会计师事务所及2026年度日常性关联交易两项议案，其中关联交易议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。现场会议于12月29日14:00在北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议室召开。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：凤凰光学股份有限公司将于2025年12月22日召开第三次临时股东会，审议续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为65万元，其中财务审计55万元、内控审计10万元。同时审议预计2026年度与关联方中国电子科技集团有限公司及下属子公司、中国电子科技财务有限公司等发生的日常关联交易，总预计金额为76,440万元。董事会审计委员会已审议通过续聘议案，董事会对关联交易发表同意意见。

[宝信软件|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：上海宝信软件股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于14时30分在上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日分别为2025年12月18日（A股）和12月23日（B股）。会议审议《2026年度日常关联交易的议案》和《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：苏豪弘业股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，不得用于财务性投资或关联方占用。使用募集资金需履行相应审批程序，涉及变更用途、超募资金使用等事项须经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司应定期对募集资金使用情况进行核查，保荐机构需出具专项核查报告。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：苏豪弘业股份有限公司发布《公司章程（2025年修订）》，明确公司注册资本为251,698,700.00元，公司为永久存续的股份有限公司。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让条件、公司合并分立解散清算程序等内容。同时明确了公司党委的设立及其在重大事项决策中的前置程序作用。

[江中药业|公告解读]标题：江中药业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：江中药业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括变更公司名称、证券简称、注册资本，取消监事会并修订公司章程，以及修订多项公司治理制度等非累积投票议案；同时以累积投票方式增补3名非独立董事和1名独立董事。股权登记日为2025年12月24日，登记时间为12月25日至26日。

[慧智微|公告解读]标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于广州慧智微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（广州）律师事务所对公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果出具法律意见。本次股东会由董事会召集，于2025年12月12日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于变更注册地址、修订并授权办理工商登记的议案》。表决结果显示同意股份占出席会议有效表决权的99.8639%，议案获通过。律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：苏豪弘业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午14:00在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括资产损失核销、增加对控股子公司担保额度、修改公司章程及多项管理制度等六项议案。其中修改《公司章程》为特别决议议案。

[中国中冶|公告解读]标题：中国中冶2025年第一次临时股东会会议通知

解读：中国冶金科工股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月24日，A股股东需于12月26日前完成登记。会议审议包括出售资产暨关联交易、出售子公司股权形成关联担保、变更A股及H股募集资金用途四项议案，其中关联交易相关议案涉及关联股东回避表决，所有议案对中小投资者单独计票。

[财通证券|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：财通证券股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集召开符合相关法律法规及公司规定。

[禾元生物|公告解读]标题：国浩律师（武汉）事务所关于武汉禾元生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书，确认武汉禾元生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了《关于购买董高责任险的议案》，关联股东已回避表决。