公告解读

[江中药业|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括制定薪酬计划、审查履职情况、监督薪酬制度执行等，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露理由。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，董事薪酬需经股东会审议通过。

[江中药业|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，提升公司治理水平和企业价值。制度明确了投资者关系管理的目的、原则及内容，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式开展交流，并规定不得泄露未公开重大信息。董事会秘书负责组织协调，证券事务管理部门具体实施相关工作。

[安奈儿|公告解读]标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳市安奈儿股份有限公司于2025年12月12日以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交股东大会审议。同时审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议召集、召开和表决程序合法有效。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司对外担保管理办法（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定对外担保管理办法，明确对外担保的条件、审批程序、合同订立、风险管理及信息披露要求。公司对外担保须经董事会或股东会批准，严禁为不符合条件的对象提供担保，并要求落实反担保措施。董事会定期核查担保事项，防止违规担保行为。对外担保事项需及时披露，确保投资者知情权。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第九次独立董事专门会议决议

解读：2025年12月12日，北京合众思壮科技股份有限公司召开第六届董事会第九次独立董事专门会议，审议通过《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》。全体独立董事认为该事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，关联交易定价公允，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。会议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案将提交董事会审议，关联董事需回避表决。

[财通证券|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《重大事项内部报告制度（2025年修订）》，明确公司及下属单位在发生或即将发生达到信息披露标准的重大事项时，相关报告义务人需及时向董事会、董事长和董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、对外担保、资产冻结、董监高变动等事项的报告范围和程序，强调信息保密和及时报送，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

[财通证券|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织会议、股权管理等事务，并须取得上海证券交易所颁发的资格证书。公司需在董事会秘书离职后3个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。细则自董事会审议通过后生效，原2016年版本同时废止。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定内幕信息知情人登记备案制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。制度明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人在信息未公开前需登记备案，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送。公司发生重大事项时需制作重大事项进程备忘录，并在信息披露后5个交易日内提交相关档案。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将被追责。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月12日召开，审议通过关于拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币1.5亿元研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案。公司下属全资子公司合众智造（河南）科技有限公司牵头的研发项目需资金支持，河南航空港投资集团有限公司作为共同借款人承担连带还款责任，其下属公司提供连带责任保证担保，公司以名下位于北京永丰产业基地的房产提供反担保。关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》规定的不得任职情形，且在出现违规、失职等情况时公司应在1个月内解聘。公司应为董事会秘书履职提供便利，其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东会会议、保密工作、股票变动管理等。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。

[皇氏集团|公告解读]标题：第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：皇氏集团股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案，拟为广西地区村集体股份经济合作社购买奶牛及饲料向银行贷款提供连带责任保证，担保额度不超过人民币3,000万元，担保期限为主合同借款期限届满次日起三年。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案。

[大连热电|公告解读]标题：大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：大连热电股份有限公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》，拟申请总额23亿元的综合授信额度，具体金额以银行实际审批为准。审议通过《关于新增2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案》，新增2025年日常关联交易不超过49万元，预计2026年与控股股东发生关联交易35,389万元。上述两项议案将提交2025年第四次临时股东会审议。会议还审议通过了召开2025年第四次临时股东会的通知，会议定于2025年12月30日召开。

[江中药业|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会定期会议、临时会议和办公会议的召开条件与程序，规定会议召集、通知、出席、表决、决议形成及公告等环节要求。强调董事回避表决、不得越权决策，并对利润分配、资本公积金转增股本等事项作出特别规定。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年。

[云维股份|公告解读]标题：云维股份第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：云南云维股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会承接；审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及部分管理制度的议案；确认2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易；决定召开2025年第五次临时股东大会。相关议案尚需提交股东大会审议。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司总经理工作细则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定总经理工作细则，明确公司实行总经理负责制，总经理主持日常生产经营管理并对董事会负责。细则规定了高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作报告制度、总经理办公会议机制及考核奖惩等内容。高级管理人员包括总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。细则还明确了总经理职权、办公会议决策程序及会议纪要的签署与存档要求。

[江中药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年制定）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序及责任义务。制度规定董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。离职人员须完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并遵守股份转让限制，离职后6个月内不得转让所持股份。制度还强调了离职后的忠实义务、保密义务及法律责任。

[立达信|公告解读]标题：第三届董事会第三次会议决议公告

解读：立达信物联科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过多项议案：同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超过8亿美元；预计2026年度日常关联交易额度合计8165万元；使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；修订《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《独立董事津贴制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；提请召开2025年第三次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[EPRINT集团|公告解读]标题：更换核数师

解读：eprint集團有限公司（股份編號：1884）宣布，由於公司與羅兵咸永道會計師事務所未能就截至2026年3月31日止年度的核數費用達成共識，羅兵咸永道已同意辭任公司核數師，自2025年12月12日起生效。董事會及審核委員會確認，與羅兵咸永道之間無任何意見分歧或需提請股東注意的事項，且該所尚未就2026財政年度展開核數工作，因此更換核數師不會對年度核數造成重大影響。經審核委員會建議，董事會已批准委任大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司為新任核數師，自2025年12月12日起生效，任期至下屆股東週年大會結束。審核委員會考慮了其專業經驗、獨立性、資源配置、報價及監管合規等因素，認為其具備足夠資格。董事會感謝羅兵咸永道過往的服務，並歡迎大信梁學濂加入。

[江中药业|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事项管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可按规定办理信息披露暂缓或豁免。制度要求审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，不得滥用权利规避义务或从事违法违规行为。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并在条件变化后及时披露。董事会秘书负责登记相关事项并经董事长签字确认，材料保存不少于十年。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内需报送相关材料至监管部门。

[财通证券|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《对外投资管理制度（2025年修订）》，明确对外投资的管理原则、决策权限、执行流程及监督机制。制度规定对外投资需经党委前置研究，根据投资规模分别由总经理办公会、董事会或股东会决策。重大投资事项需经董事会审议通过后提交股东会审批，并对投资预算、合同签订、会计核算、投后管理等环节提出规范要求。