公告解读

[航天长峰|公告解读]标题：北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会实施细则

解读：北京航天长峰股份有限公司发布董事会审计委员会实施细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作。委员会由5名董事组成，独立董事占多数，至少一名具备会计专业背景。委员会行使公司法规定的监事会职权，定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制等事项进行审议并提交董事会。公司需为其履职提供必要条件和支持。

[百胜中国|公告解读]标题：公司资料表 (多档案)

解读：公司名称（股份代号）：百胜中国控股有限公司（9987），股票简称为百胜中国。本资料表旨在2025年12月12日向公众提供有关公司的资料，不构成对公司及其证券的完整资料概要。董事共同及个别对资料表内容的准确性负责，并确认经合理查询后，资料在所有重大方面准确完整，无误导或遗漏。董事承诺在发生重大变动时及时刊发修订资料表。本资料表英文版与中文译本如有歧义，以英文版为准。相关词汇定义参考公司于2022年8月15日、2022年10月19日、2022年10月24日发布的主要转换公告及2025年12月12日关于授出与香港回购协议相关的豁免及批准的公告。

[江中药业|公告解读]标题：董事会授权管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定董事会授权决策方案，明确董事会将部分职权授予总经理行使。授权事项包括日常经营决策、金额在3亿元以下的资产购买及对外投资、研发项目投资不超过最近一期经审计净资产3.5%、出售资产等事项不超过5%、小额关联交易及合并范围内子公司间交易，以及预算内外一定额度的对外捐赠。总经理需通过办公会集体决策，定期向董事会报告执行情况，涉及关联事项须回避并提交董事会决定。授权自董事会审议通过后生效，变更需重新审议。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司独立董事工作制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持。

[粤港湾控股-二千|公告解读]标题：根据一般性授权完成认购新股份

解读：粤港湾控股有限公司（股份代号：1396）于2025年12月12日宣布，根据认购协议A的条款及条件，已完成新股份认购事项。认购协议所载的先决条件已获达成，公司已于当日按每股5.5港元的认购价向认购人A配发及发行共计19,636,363股认购股份，约占公司经扩大后已发行股本的1.72%。本次认购完成后，公司总股本由1,124,103,100股增至1,143,739,463股。主要股东中国粤港湾区控股有限公司持股比例由36.89%摊薄至36.26%，Champion Road Group Limited持股比例由27.58%摊薄至27.10%，公众股东持股比例由35.53%调整至34.92%。中国粤港湾区控股由瑞信海德控股持有84%权益，后者由Solid Wealth Holdings Limited全资拥有，而Solid Wealth由曾艳女士通过富禾投资有限公司间接持有90%权益。曾艳女士及其配偶罗介平先生被视为于公司约36.26%股份中拥有权益。

[江中药业|公告解读]标题：融资担保管理办法（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《融资担保管理办法》，明确公司及合并报表范围内控股子公司的融资担保行为规范。办法规定融资担保需遵循合法、审慎、安全原则，实行统一管理和集中控制。公司仅能对具备持续经营能力和偿债能力的控股子公司提供担保，禁止对资不抵债、金融子企业、无股权关系企业及关联方提供担保。融资担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，单笔担保不超过净资产的10%，被担保方资产负债率不得超过70%。超股比担保须经集团及公司董事会或股东会审批，并提供足额反担保。所有担保事项须履行董事会或股东会审批程序，并及时披露。

[CGII HLDGS|公告解读]标题：续新持续关连交易及股东特别大会通告

解读：中国燃气产业投资控股有限公司（股份代号：1940）就续新与河钢集团订立的《总气体产品及相关服务协议》及《总能源及相关服务协议》发出通函。两项协议自2026年1月1日起续期三年至2028年12月31日，构成持续关连交易。根据协议，公司将继续向河钢集团成员供应工业气体及相关服务，并向其采购水、电力、蒸汽、焦炉煤气等能源及相关设备与服务。定价机制分别依据成本加成、政府定价或市场价厘定。建议2026至2028年气体产品年度上限分别为18.1亿、19.91亿及21.9亿元人民币，能源年度上限分别为13.2亿、14.52亿及15.97亿元人民币。独立财务顾问认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将召开特别股东大会，寻求独立股东批准该续新事项。

[江中药业|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会的职责、人员组成、会议制度及信息披露要求。审计委员会作为董事会下设机构，负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息、评估内部控制，并协调内外部审计与管理层的沟通。委员会成员须由独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。会议分为定期与临时会议，每季度至少召开一次，决策需经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司对外投资管理办法》（2025年12月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定对外投资管理办法，明确对外投资定义、决策程序、可行性研究、执行与处置控制等内容。公司对外投资需符合发展战略，遵循成本效益原则，重大投资须经董事会或股东会批准。办法规定了董事会和股东会的决策权限标准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的比例和金额。公司实行项目负责制，加强投资全过程审计与监督，确保投资安全与效益。

[江中药业|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任，负责组织实施董事会决议及公司日常经营管理。细则规定了总经理的任免程序、权限与职责，包括主持生产经营、拟定管理制度、提请聘任或解聘高级管理人员等。董事会授予总经理在日常经营、投资、资产处置、关联交易等方面的具体决策权限，并明确总经理需定期向董事会报告工作。细则还规定了副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等岗位职责及总经理办公会决策机制。

[福莱特玻璃|公告解读]标题：海外监管公告 - 福莱特玻璃集团股份有限公司关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

解读：福莱特玻璃集团股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司将与凯鸿福莱特2025年度日常关联交易预计额度由50,800.00万元（不含税）调整至72,800.00万元（不含税），其中接受物流服务的预计金额由50,000.00万元调整至72,000.00万元，调整原因为业务量增长。提供房屋、场地、集装箱租赁等服务的预计金额维持800.00万元不变。本次调整已获公司董事会及相关专门委员会审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次调整未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。公司与凯鸿福莱特之间的交易遵循市场化定价原则，定价公允，不影响公司独立性，不构成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。凯鸿福莱特为公司关联法人，因其董事之一为公司董事阮泽云女士。

[航天长峰|公告解读]标题：北京航天长峰股份有限公司董事会战略委员会实施细则

解读：北京航天长峰股份有限公司为完善治理结构、提升决策科学性，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、议事规则及决策程序。委员会由八名董事组成，至少含两名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及ESG相关事宜，提出建议并监督实施。重大投资事项需经专家评估、委员会审议后提交董事会。外部董事在重大决策中发挥重要作用，相关事项须经其过半数同意方可提交董事会。本细则自董事会通过之日起实施。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：吉林华微电子股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议同意调整董事会战略委员会成员，吴铁成接替徐克哲；审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案；同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及制定《会计师事务所选聘制度》的议案，上述修订及制度尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。会议还决定召开2025年第五次临时股东大会。

[耀星科技集团|公告解读]标题：提名委员会-职权范围书

解读：耀星科技集團股份有限公司（股份代號：8446）董事會於2025年12月12日批准並取代此前版本，發布提名委員會職權範圍書。提名委員會由董事會設立，成員多數為獨立非執行董事，並至少包含一名不同性別的董事，主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。委員會成員任期由董事會決定，秘書由公司秘書擔任，亦可另聘合資格人士。委員會可隨時召開會議，會議通知需提前14天發出，除非全體成員豁免；法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。會議決議以過半數票通過，書面決議亦有效。會議記錄由秘書保存並發送全體成員。董事會主席、行政總裁或外聘顧問等可應邀出席會議，但僅委員會成員有權投票。委員會主席或另一名獨立非執行董事須出席股東周年大會回應提問。職責包括每年檢討董事會多元化政策、制定提名政策、物色董事人選、評核獨立非執行董事獨立性、提出董事任免及繼任建議、支持董事會表現評估，並按規定披露相關資訊。委員會有權索取公司資料、聘請獨立專業意見，公司應提供足夠資源。

[江中药业|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，旨在规范公司关联交易行为，确保交易定价公允、程序合规、信息披露规范。办法明确了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定了关联交易的决策权限、审议程序及披露要求，强调关联董事和关联股东在审议中应回避表决。对于重大关联交易，需提交董事会或股东大会审议，并及时披露。同时明确了日常关联交易的特别规定及部分可豁免审议和披露的情形。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司内部重大信息的传递、归集和管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了信息报告义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。规定了重大事项的范围，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等需报告的情形，并明确了报告程序及时点，要求在事项触及讨论、谈判、签署协议等节点时及时上报。董事会秘书负责信息披露组织工作，董事长为信息披露第一责任人。对未按规定报告的行为将追责。

[多点数智|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：多点数智有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露当日购回851,700股普通股，每股购回价介乎6.73港元至6.87港元，合计总代价5,821,628港元。本次购回股份已于香港联合交易所进行，且拟全部持作库存股份，不作注销。购回后，公司已发行股份总数维持为937,400,986股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存为930,735,286股，库存股增至6,665,700股。此次购回占购回前已发行股份（不包括库存股份）的0.0914%。公司确认该购回行为已获董事会授权，并符合《主板上市规则》相关规定。购回授权决议于2025年5月23日通过，可购回股份总数上限为89,963,273股，截至目前累计已购回6,665,700股，占授权当日已发行股份的0.7409%。本次购回后30日内（截至2026年1月11日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[财通证券|公告解读]标题：对外担保及提供财务资助管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《对外担保及提供财务资助管理制度（2025年修订）》，明确公司及控股子公司对外担保和提供财务资助的行为规范。制度规定对外担保和财务资助需经董事会或股东会批准，严禁分支机构擅自担保，要求落实反担保措施，强调风险控制与信息披露。公司不得为非法人单位、个人、股东及其关联方提供担保，亦不得为亏损或资信不良企业担保。对财务资助对象为合并报表范围内子公司的，可豁免部分审议程序。制度还明确了申请、审查、合同管理、持续监督及责任追究机制。

[CGII HLDGS|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（股份代号：1940）宣布将于2025年12月31日上午十一时正（香港时间）在香港金钟道95号统一中心10楼举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过一项普通决议案，内容包括：批准、确认及╱或追认本公司与河钢集团于2020年6月17日订立的续新总气体产品及相关服务协议以及总能源及相关服务协议（有效期自2026年1月1日至2028年12月31日）；批准、确认及╱或追认建议气体产品年度上限和建议能源年度上限；授权任何董事签署相关文件并采取必要措施以落实上述协议及交易。两项协议的批准相互依赖，须同时获得股东批准。股东需在大会举行前48小时提交代表委任表格。公司将于2025年12月24日至12月31日暂停办理股份过户登记手续，截止时间为12月23日下午四时三十分。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司累积投票实施细则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定《累积投票实施细则》，明确在选举董事时采用累积投票制，规定股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。细则明确了董事候选人的提名方式、任职资格审核、投票流程及当选原则，要求独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。公司单一股东及其一致行动人持股30%及以上时，须实行累积投票制。细则还规定了投票过程中选票有效性、计票规则及选举不足时的补选安排。