公告解读

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司九届三十二次董事会决议公告

解读：国投资本股份有限公司于2025年12月12日召开九届三十二次董事会，审议通过《关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不行使转股价格向下修正权利，且在未来三个月内（2025年12月13日至2026年3月12日）如再次触发修正条款，亦不提出向下修正方案。自2026年3月13日起，若再触发修正条件，公司将重新审议是否修正转股价格。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事已回避表决。

[思摩尔国际|公告解读]标题：自愿性公告 - 根据股份奖励计划购买股份

解读：思摩爾國際控股有限公司（「本公司」）於2025年12月12日根據2021年9月2日採納並於2025年2月18日獲股東批准修訂的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」），於市場上購買合共7,991,000股股份。本次股份購買的每股平均代價約為12.4835港元，總代價約為99,755,620港元（不包括相關開支及稅項）。緊接購買前，受託人持有87,750,030股股份，佔已發行股份總數約1.4167%；購買後持有95,741,030股股份，佔已發行股份總數約1.5457%。董事會或委員會可根據股份獎勵計劃酌情向合資格參與者授出獎勵股份。本公告由董事會授權，陳志平先生簽署。

[江中药业|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须存放于专户集中管理，不得用于非募投项目或变相改变用途。公司使用募集资金需遵循招股说明书用途，严禁直接或间接投资证券类业务，不得为关联人提供便利。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须履行董事会审议及信息披露程序。变更募投项目须经董事会和股东大会审议，并披露变更原因及新项目情况。公司需定期核查募集资金使用情况，编制专项报告并接受保荐机构和会计师事务所监督。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司投资者关系管理办法（2025年12月）

解读：为规范中国科技出版传媒股份有限公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本办法。办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了工作对象涵盖投资者、分析师、媒体及监管机构等，交流内容以公司公开披露信息为主，不得泄露未公开重大信息。公司设立专职部门负责投资者关系管理，董事会秘书为负责人，并明确了具体职责和禁止行为。办法还规定了沟通方式、档案管理及生效程序等内容。

[沃格光电|公告解读]标题：江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

解读：江西沃格光电集团股份有限公司于2025年12月12日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。会议审议通过了《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》《关于制定公司的议案》以及《关于制定公司的议案》，各项议案均获全票通过。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分内部管理制度的公告

解读：中国科传拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。公司拟修订《公司章程》，删除董事会秘书和监事会相关章节，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会等内容，并将‘股东大会’表述统一修改为‘股东会’。此外，公司修订、制定了多项内部管理制度，部分需提交股东大会审议。

[中国创新投资|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二五年十一月三十日，中国创新投资有限公司每股股份之未经审核资产净值约为0.047港元。该公告由公司董事局出具，并经主席兼行政总裁向心签署。于本公告日期，公司执行董事为向心先生及陈昌义先生；独立非执行董事为安静女士、周赞女士及覃涵女士；龚青女士为向心先生之替任董事。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任。

[众安在线|公告解读]标题：关于保费收入的公告

解读：眾安在綫財產保險股份有限公司（股份代號：6060）於2025年12月12日發出公告，披露公司在2025年1月1日至2025年11月30日期間所獲得的原保險保費收入總額約為人民幣32,904百萬元。該數據根據中華人民共和國財政部頒布的《企業會計準則第25號－原保險合同》（財會[2006]3號）及《保險合同相關會計處理規定》（財會[2009]15號）編製，未經審核，亦未經公司審計與消費者權益保護委員會審閱。公司提醒股東及潛在投資者謹慎對待此數據，避免不恰當依賴。公告末尾列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。 承董事會命，董事長尹海於中國上海簽署本公告。

[浙能电力|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江浙能电力股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过聘任徐水良为公司总经理，聘任胡俊涛为公司副总经理、财务总监。会议同意与浙江省能源集团财务有限责任公司、浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司续签关联交易框架协议，期限三年，关联董事回避表决。会议审议通过修订公司《投资者关系管理办法》的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。上述事项已公告。

[仙鹤股份|公告解读]标题：仙鹤股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

解读：仙鹤股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过多项议案。同意使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买低风险保本型产品；同意使用不超过60,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限均不超过12个月。同意将部分募投项目结项，节余募集资金用于投资建设新项目“年产2万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，该事项尚需提交股东大会审议。同时审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。

[贝壳-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：贝壳控股有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露公司在2025年11月3日至12月11日期间持续购回股份。报告期内，公司通过纽约证券交易所购回共计约14,705,000股A类普通股，每股购回价介于USD 5.3576至USD 5.88之间，所有购回股份拟予注销。 其中，2025年12月11日单日购回512,760股，每股最高购回价为USD 5.88，最低为USD 5.81，总代价约为USD 2,999,988。本次购回依据公司于2025年6月27日通过的股份购回授权进行，累计已购回股份占该授权决议当日已发行股份的2.303%。购回后30日内，公司不会发行新股或转让库存股份，暂止期至2026年1月10日。 截至2025年12月11日，公司已发行股份总数维持为3,366,778,024股A类普通股，无库存股。公司确认购回行为符合香港联交所《主板上市规则》及相关交易所规定。

[云维股份|公告解读]标题：云维股份第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议

解读：云南云维股份有限公司独立董事专门会议于2025年12月11日召开，审议通过《关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，2025年度关联交易及2026年度预计日常关联交易系为维持公司正常经营所需，采用市场公平交易方式，定价公平合理，不影响公司独立性，未损害公司及股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

[达力集团|公告解读]标题：于二零二五年十二月十二日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：達力集團有限公司於二零二五年十二月十二日舉行股東週年大會，並對多項決議案進行投票表決。會議通過了省覽及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務賬項、董事報告書及獨立核數師報告書的決議案。大會亦通過宣派該年度末期股息的決議。所有董事包括陳永栽博士、邱秀敏女士、GO Patrick Lim先生、馬超德先生及陳怡賢女士均獲重選，並授權董事會釐定其酬金。德勤·關黃陳方會計師行獲重聘為核數師，並授權董事會決定其酬金。大會通過授予董事一般授權購回股份、發行新股，以及擴大發行新股授權以加入購回股份數目的決議。此外，大會批准修訂現有公司細則並採納新公司細則的特別決議案。所有普通決議案獲超過50%贊成票通過，特別決議案獲超過75%贊成票通過。監票由卓佳證券登記有限公司負責。

[复星医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司于2025年12月12日发布公告，披露为多家控股子公司提供担保的进展情况。本次共为14家子公司提供担保，合计担保金额达人民币23.07亿元。其中，为星诺医药担保7,000万元，为复星健康担保1亿元，其余担保对象包括汉霖医贸、上海健嘉、上海健源、健嘉东麟、蚌埠健嘉、天津健嘉泰达、长沙健嘉、福州健嘉、扬州健嘉、南京健嘉、钟吾医院及徐州星晨医院等。担保方式主要为连带责任保证或最高额连带责任保证，担保范围涵盖债务本金、利息及其他应付费用。部分担保设有反担保措施，包括股权质押、设备抵押及保证金质押等。本次担保均在公司2024年度股东会批准的350.48亿元担保额度内，无需另行履行审批程序。截至2025年12月12日，本集团实际对外担保余额约为230.73亿元，占2024年末经审计净资产的48.82%，无逾期担保。董事会认为担保风险可控，符合公司及子公司经营需要。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司对外投资管理办法（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定对外投资管理办法，规范公司及子公司的对外投资行为，明确投资决策权限和程序。对外投资分为短期和长期两类，分别规定投资范围。股东会、董事会为决策机构，根据投资规模和指标确定审批权限。设立投资评审小组、项目实施小组及财务、审计、人事等职能部门分工协作，强化投前、投中、投后管理。办法涵盖投资决策、转让收回、监督检查、信息保密等内容，强调风险防控和合规管理。

[江中药业|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年制定）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的职责、权限、程序及结果运用等内容。制度强调内部审计应坚持党的领导、依法依规、客观公正、改革创新和系统观念原则。公司设立内部审计机构，在党组织和董事会领导下开展工作，负责审计计划实施、问题整改监督、审计结果运用等。被审计单位需配合审计工作并落实整改，内部审计人员须遵守职业道德，保守秘密。制度还规定了审计质量控制、结果通报、奖惩问责等机制。

[新宏泽|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：广东新宏泽包装股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过豁免董事会会议通知期限、变更会计师事务所及召开2025年第一次临时股东会的议案。会议决定聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所，该事项尚需提交股东大会审议。会议通知已按规定方式送达全体董事，会议召集和表决程序符合相关规定。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为会计专业人士。委员会行使职责需经全体成员过半数同意后提交董事会审议，涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项。会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[铸帝控股|公告解读]标题：股东特别大会投票表决结果

解读：铸帝控股集团有限公司于2025年12月12日举行股东特别大会，会上两项普通决议案以投票表决方式获正式通过。第一项决议案批准委任致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师，即时生效，任期至下届股东周年大会结束为止，并授权董事会厘定其薪酬。第二项决议案授权进行股份合并，将每5股现有普通股合并为1股合并股份，并授权董事会采取一切必要行动使股份合并生效。所有决议案获100%赞成票通过，无反对或弃权票。股份合并将于2025年12月16日上午九时正开始生效，合并后股份开始买卖。现有淡黄色股票将于2026年1月26日下午四时十分后不再有效用于交付、买卖及交收，但仍作为所有权文件有效。董事会成员均出席了本次股东特别大会。

[北新建材|公告解读]标题：第七届董事会第二十五次临时会议决议公告

解读：北新建材召开第七届董事会第二十五次临时会议，审议通过变更公司注册资本并修改公司章程的议案，因2024年限制性股票激励计划完成，注册资本由1,689,507,842元增至1,702,236,042元。会议还审议通过董事、高管2024年度薪酬考评议案，聘任徐谦为公司副总经理，并决定召开2025年度第三次临时股东会。