公告解读

[中远海能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

解读：中远海运能源运输股份有限公司（股份代码：1138）于2025年12月12日发布海外监管公告，披露其使用募集资金置换预先投入自筹资金的相关事项。公司于2025年10月10日完成向特定对象发行A股，募集资金总额为7,999,999,994.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7,979,510,279.32元，用于投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮。截至2025年10月15日，公司以自筹资金预先投入LNG运输船项目169,696,056.00元，拟以募集资金等额置换。此外，已用自筹资金支付发行费用（不含增值税）3,580,267.77元，拟置换2,741,431.29元。该置换事项已于2025年12月12日经董事会审议通过，符合募集资金到账后6个月内完成置换的监管要求，保荐人国泰海通证券对此无异议。

[财通证券|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2025年修订）》，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露，监督评估外部与内部审计工作，监督内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，监督董事及高管履职行为，并在必要时提起诉讼。审计委员会由5名非高级管理人员董事组成，其中独立董事占多数，至少1名为会计专业人士。委员会每年至少向董事会提交外部审计机构履职评估报告，并对财务报告、会计政策变更等事项进行审核。相关决议需经全体委员过半数同意后提交董事会。

[中远海能|公告解读]标题：中远海能关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

解读：中远海运能源运输股份有限公司于2025年12月12日发布公告，宣布使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次共置换金额为人民币172,437,487.29元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金169,696,056.00元，置换已支付发行费用的自筹资金2,741,431.29元。募集资金于2025年10月10日到账，置换时间未超过6个月，符合相关监管规定。本次募投项目包括投资建造6艘VLCC、2艘LNG运输船和3艘阿芙拉型原油轮，合计募集资金净额7,979,510,279.32元。董事会已于2025年12月12日审议通过该置换事项，无需提交股东大会审议。保荐人认为本次置换合规，不影响募投项目实施，无异议。

[国药一致|公告解读]标题：第十届董事会2025年第八次临时会议决议公告

解读：国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2025年第八次临时会议于2025年12月11日以通讯表决方式召开，审议通过多项议案。会议同意清算注销大连国大解放路综合门诊部有限公司、辽宁成大方圆职业技术培训学校、上海国大东信药房有限公司，上述事项不会对整体业务经营产生重大影响。会议还审议通过了国药一致2024年度职工工资总额清算、2024年度高管考核结果及薪酬清算（含任期激励）、2025年度职工工资总额预算等议案。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度，明确募集资金应专款专用，存放于专项账户并签订三方监管协议。募集资金主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司需定期披露募集资金使用情况，内部审计机构每半年检查一次。变更募集资金用途、超募资金使用等事项须经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见。

[中国铁建|公告解读]标题：海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一)2025年本息兑付及摘牌公告

解读：中国铁建股份有限公司发布关于2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：铁建YK01，债券代码：138759）的本息兑付及摘牌公告。本期债券发行总额为人民币30亿元，首个周期票面利率为3.95%，计息期限为2022年12月21日至2025年12月20日。发行人行使续期选择权后，将于2025年12月22日（因休息日顺延）支付最后一个年度利息及全部本金，债权登记日为2025年12月19日，本息兑付日和债券摘牌日均为2025年12月22日。公司已委托中国证券登记结算上海分公司办理本息兑付，资金将按时划付至指定账户。个人投资者债券利息所得需缴纳20%个人所得税，由兑付机构代扣代缴；境外机构投资者债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，政策有效期至2025年12月31日。

[*ST四通|公告解读]标题：四通股份第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：广东四通集团股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。同意公司及子公司增加2025年度与关联方日常关联交易预计金额450万元，调整后预计全年向关联人销售产品、商品金额合计870万元。表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权，董事邓建华、刘晃球回避表决。

[财通证券|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，明确公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者沟通，保护投资者权益。制度规定了投资者关系管理的基本原则、沟通内容与方式，要求公司平等对待所有投资者，主动回应诉求，确保信息合规披露。公司设立投资者联系电话、邮箱及网络平台，保障股东权利行使。董事会秘书负责组织相关工作，董事长为第一责任人。制度自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。

[中远海能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司2025年度与北海船务日常关联交易额度的核查意见

解读：中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海能”）于2025年12月12日发布关于2025年度与上海北海船务股份有限公司（简称“北海船务”）日常关联交易额度的公告。北海船务为中远海能持股40%的联营企业，且公司董事、总经理朱迈进兼任北海船务副董事长，构成关联方。2025年12月5日，公司独立董事专门会议审议通过相关议案；12月12日，公司董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过该关联交易议案，关联董事已回避表决。预计2025年度与北海船务的日常关联交易金额上限为人民币2.5亿元，交易内容包括期租、航次租船等，定价参照市场水平，遵循一般商业条款，具备公允性。2024年度实际发生关联交易金额约1.27亿元。保荐人国泰海通证券认为，本次关联交易程序合规，有利于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

[财通证券|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司制定了《信息披露管理制度（2025年修订）》，旨在规范公司信息披露工作，提升信息披露质量，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、事务管理机制及相关责任主体。信息披露内容包括定期报告、临时报告及其他重大事项，要求信息真实、准确、完整，及时向所有投资者披露。公司董事会负责制度实施，董事会秘书负责具体协调，审计委员会负责监督。制度还规定了重大事件的披露标准、程序及内幕信息管理等内容。

[联得装备|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：联得装备于2025年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构、变更注册资本、增加董事会席位、修订公司章程、制定和修订多项公司治理制度、增选武杰为非独立董事候选人、公司及全资子公司向银行申请授信额度，并决定召开2025年第一次临时股东会。上述议案部分需提交股东大会审议。

[中远海能|公告解读]标题：中远海能关于2025年度与北海船务日常关联交易额度的公告

解读：中远海运能源运输股份有限公司于2025年12月12日发布公告，披露公司与关联方上海北海船务股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计不超过人民币2.5亿元。本次关联交易包括期租、航次租船等业务，属于公司正常经营活动，交易遵循一般商业条款，定价公允。2025年1-11月实际发生金额约1.77亿元。北海船务为公司持股40%的联营企业，且公司董事、总经理朱迈进先生兼任其副董事长，构成关联关系。该事项已于2025年12月12日经公司第十六次董事会审议通过，关联董事已回避表决。交易金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。公司认为此次交易不影响独立性，不会对关联方形成重大依赖。 北海船务成立于1994年，注册资本7.6375亿元，主要从事油品及危险品水路运输业务。其2024年末净资产27.49亿元，净利润7.90亿元；2025年上半年净资产24.31亿元，净利润4.24亿元，具备良好履约能力。

[江中药业|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法(2025修订)

解读：华润江中药业股份有限公司发布《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式占用公司资金，规范关联交易和对外担保行为。公司须建立内部控制机制，严禁为关联方垫支费用、拆借资金、代偿债务等行为。对外担保须经董事会或股东会审议，为关联方提供担保需反担保。公司设立专项领导小组负责监督，发生资金占用时应采取司法冻结、红利抵债、以股抵债等方式清收。对违规责任人将追究行政、经济及法律责任。

[中南股份|公告解读]标题：第九届董事会2025年第八次临时会议决议公告

解读：广东中南钢铁股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会2025年第八次临时会议，审议通过多项议案，包括续聘2025年会计师事务所、调整2025年度日常关联交易预计额度并预计2026年度额度、与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议及相关风险评估和处置预案、转让龙头寨码头建设项目在建工程、2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划、2024年工资总额清算及2025年工资总额预算方案、修订募集资金管理制度、制订信息披露暂缓与豁免制度、审议2025年三季度全面风险管理报告，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[中远海能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于中远海运能源运输股份有限公司新建船舶暨关联交易的核查意见

解读：2025年12月12日，中远海运能源运输股份有限公司（简称“中远海能”）及附属公司与中远海运重工有限公司下属船厂签订十九艘船舶建造合同，合同总额78.8198亿元（含税），总投资约81.24亿元。船舶包括1艘LNG双燃料乙烯运输船、2艘甲醇双燃料阿芙拉型原油轮、2艘LR2型甲醇双燃料成品油/原油轮、2艘LR1型成品油/原油轮及12艘MR型油轮（其中8艘为成品油/原油轮，4艘为原油轮）。资金来源为自有资金及外部融资，不涉及募集资金。此次交易旨在优化船队结构、提升清洁能源船舶占比、响应国家能源运输需求及绿色低碳发展战略。董事会已审议通过相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见。交易尚需提交公司股东会审议批准。本次交易构成关联交易，对方为公司实际控制人中远海运集团下属企业，定价经市场化比选确定，具备公允性。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会编辑委员会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司设立董事会编辑委员会，旨在确保出版传媒主业符合公司发展战略，保障新闻出版导向正确。编辑委员会由三名董事组成，设主任委员一名，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责研究新闻出版导向管理重大问题，组织审核重点选题、重大出版工程和新闻宣传报道，指导多介质媒体编辑出版工作。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员同意。会议记录保存十年。

[江中药业|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确了重大信息的定义、报告义务人范围、重大信息的类别及内部报告程序。制度要求公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告，涵盖常规交易、关联交易、诉讼仲裁、股价异动及其他重大事项。重大信息包括资产交易、对外投资、担保、重大亏损、管理层变动等可能影响股价的情形。制度还规定了信息报告形式、审核流程及未按规定报告的责任处罚。

[CGII HLDGS|公告解读]标题：适用于2025年12月31日(星期三)举行的股东特别大会及其任何续会的代表委任表格

解读：本文件为中华燃气产业投资控股有限公司（股份代号：1940）就将于2025年12月31日（星期三）上午十一时正于香港金钟金钟道95号统一中心10楼举行的股东特别大会及其任何续会而发出的代表委任表格。该大会将审议一项普通决议案，即批准、确认及追认续新总气体产品及相关服务协议以及总能源及相关服务协议及其项下拟进行的交易，并批准建议气体产品年度上限及建议能源年度上限。同时，授权公司任何董事签署相关文件并采取一切必要措施以实施上述协议及交易。股东可委任大会主席或指定人士作为受委代表出席并按指示投票。代表委任表格须于大会举行时间至少48小时前送达卓佳证券登记有限公司方可生效。股东填妥并提交代表委任表格后仍可亲自出席大会投票，届时原委任表格视为撤销。

[萃华珠宝|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过公司及子公司2026年度申请综合授信额度不超过326,150万元，并对相关授信提供担保，担保额度不超过326,150万元。控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人将为公司授信提供担保。公司续聘立信中联会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用128万元。会议还审议通过制定多项内部治理制度、未来三年股东回报规划及召开2025年第六次临时股东会等事项。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司章程（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币790,500,000元。公司设立党组织，发挥党委领导作用。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、独立董事制度、高级管理人员任职条件及职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算程序等内容。公司利润分配坚持现金分红为主，董事会负责制定利润分配方案，提交股东会审议。