公告解读

[江中药业|公告解读]标题：公司章程（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司章程（2025年12月修订稿）明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会、董事会、监事会（审计委员会）、高级管理人员的职权与议事规则，以及利润分配、财务审计、内部控制、对外担保、股份回购、信息披露等治理机制。章程规定公司注册资本为634,953,289元，股东会为最高权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1人，独立董事4人。董事会下设审计委员会、战略发展与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司设立党委，发挥领导作用。本章程尚需提交股东大会审议。

[日光控股|公告解读]标题：建议采纳经修订及重订的组织章程大纲及章程细则

解读：日光（1977）控股有限公司（股份代号：8451）建议采纳经修订及重订的组织章程大纲及章程细则，以取代现有章程文件。本次修订旨在符合香港联交所GEM上市规则及相关开曼群岛法律要求。主要修订内容包括：允许举行实体、电子或混合形式的股东大會，并规范电子参与及投票机制；允许股东以电子方式发出会议指示；允许通过电子通讯或公司及联交所网站发布通告或文件；明确公司可持有购回、赎回或交回的股份作为库存股份；并对章程细则进行内部措辞和结构上的更新，以提升清晰度与一致性。建议修订须待股东于应届股东周年大会上以特别决议案批准后方可生效。相关通函及股东周年大会通告将适时寄发予股东。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司内部审计制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限、工作程序及档案管理等内容。该制度旨在加强公司内部监督和风险控制，保障财务管理和生产经营活动合法合规，维护投资者权益。内部审计部门对董事会负责，定期提交审计计划和报告，重点审计内部控制、财务信息、反舞弊机制等，并对发现问题督促整改。涉及重大缺陷需及时向审计委员会报告。

[日光控股|公告解读]标题：截至2025年9月30日止年度业绩公告

解读：日光（1977）控股有限公司发布截至2025年9月30日止年度的经审核综合业绩公告。报告期内，集团收益为1.40亿新加坡元，同比轻微减少0.6%；毛利为4840万新加坡元，同比增长0.7%；公司拥有人应占盈利为506,000新加坡元，同比下降31.2%。盈利下降主要由于销售及分销开支上升11.1%。集团流动比率为5.3倍，现金及现金等价物达460万新加坡元。董事会决议不派发末期股息。集团业务未受贸易关税变动影响，持续通过价格调整应对通胀压力。环境、社会及管治方面，集团实现废气排放总量同比下降2%，温室气体排放总量同比上升4.8%。独立核数师已审计财务报表并发表无保留意见。

[天山股份|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：天山材料股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。其中关联交易事项已由独立董事专门会议审议通过，上述议案均无需提交股东会审议。

[财通证券|公告解读]标题：董事会薪酬与提名委员会工作细则（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司修订《董事会薪酬与提名委员会工作细则》，明确委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。委员会负责研究董事和高级管理人员的提名、任职资格、薪酬考核等事项，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，委员不得弃权。会议记录保存15年。

[贵州燃气|公告解读]标题：贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

解读：贵州燃气集团股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过聘任邓学光先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。同时，会议同意调整董事会审计委员会成员，钱红骥先生当选为委员，邓学光先生不再担任该职务。上述事项表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集程序合法有效。

[国电电力|公告解读]标题：国电电力八届四十次董事会决议公告

解读：国电电力发展股份有限公司于2025年12月12日召开八届四十次董事会，审议通过多项议案：同意投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目；同意公司及控股子公司2026年度日常关联交易事项，关联董事回避表决，该议案需提交股东会审议；同意修订董事会各专门委员会实施细则；同意召开2025年第四次临时股东会。所有议案均获通过，会议表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

[江中药业|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、选任条件、履职要求及考核机制。制度规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会会议筹备、股权管理、公司治理等工作，并要求其忠实、勤勉履职。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。制度还规定了董事会秘书的解聘、离任审查及信息披露事务部门的设立。

[英利汽车|公告解读]标题：长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

解读：长春英利汽车工业股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议以通讯方式召开，9名董事全部出席，表决结果均为全票通过。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[江中药业|公告解读]标题：董事会战略发展与ESG委员会实施细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司为适应战略发展需要，提升ESG绩效，增强核心竞争力，设立董事会战略发展与ESG委员会，并制定实施细则。该委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大资本运作项目、科技创新规划及ESG相关规划与风险，并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面报送董事会。

[中闽能源|公告解读]标题：中闽能源第十届董事会第二次临时会议决议公告

解读：中闽能源股份有限公司于2025年12月12日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过《关于组建企业集团并修订的议案》，拟以公司为母公司与下属全资及控股子公司组建企业集团，提请股东会授权管理层办理相关变更事宜。会议还审议通过修订公司合同、财务、资产减值、预算、资金、担保管理办法等多项议案，确定高级管理人员2025年及2025-2027年任期经营业绩考核指标，并决定召开2025年第三次临时股东会。上述议案中部分需提交股东大会审议。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选拔标准与程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。会议需半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关决议和记录由董事会日常办事机构保存十年。

[财通证券|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司制定了《募集资金管理制度（2025年修订）》，规范募集资金的存放、管理与使用，确保专款专用，保护投资者利益。制度明确募集资金应存放于专户，由董事会持续监督使用情况，严禁控股股东等关联人占用资金。募集资金使用需履行严格审批程序，涉及变更用途、现金管理、补充流动资金等事项须经董事会或股东大会审议，并及时披露。募投项目实施出现重大变化时需重新论证并公告。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督与核查。

[*ST天择|公告解读]标题：中广天择第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：中广天择传媒股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名彭勇、蒋娜、傅冠军、周智为非独立董事候选人，胡小卓、汪志刚、陈宏义为独立董事候选人。会议还审议通过《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》、2026年度使用自有闲置资金进行投资理财、银行融资及相关授权、2026年度日常关联交易预计等事项，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[财通证券|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《关联交易管理制度（2025年修订）》，明确了关联交易的定义、关联人范围及关联关系判断标准，规定了关联交易的决策程序、审批权限、信息披露要求及定价原则。制度强调关联交易应遵循诚实信用、公开公平、定价公允原则，明确董事会审计委员会负责关联交易审核，重大关联交易需经独立董事专门会议审议通过后提交董事会或股东会审议。同时规定了日常关联交易的预计与披露机制，以及控股股东、实际控制人相关交易的特别监管要求。

[威奥股份|公告解读]标题：威奥股份第四届董事会第二次会议决议公告

解读：青岛威奥轨道股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定变更青岛项目投资总额并结项，将部分节余募集资金永久补充流动资金，剩余资金继续存放于专户，符合募集资金管理相关规定。该事项尚需提交股东会审议。董事会同时决定召开2025年第三次临时股东会。

[财通证券|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：本文件为财通证券股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部控制等内容。章程明确了公司注册资本、股份总数、股东会和董事会的议事规则及决策程序，规定了董事、监事及高管的任职条件与职责，并对利润分配、审计、合规管理等治理机制作出详细规定。

[科博达|公告解读]标题：科博达技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：科博达技术股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过补选陈耿先生、许敏先生为第三届董事会审计委员会委员的议案，并同意使用自有资金2,120万欧元对全资子公司科博达德国两合公司增资，增资后其注册资本将增至5,127.5万欧元。会议表决结果均为全票通过。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司关联交易管理办法（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确关联交易的定义、关联人范围及关联关系认定标准。规定关联交易应遵循公平、公正、公允原则，不得损害公司利益。对关联交易的决策程序作出详细要求，包括董事会和股东会审议标准、关联董事和股东回避表决等。明确关联交易定价原则以市场价格为主，并规定信息披露、审计评估及法律责任等内容。办法自公司股东会审议通过之日起生效。