公告解读

[香格里拉(亚洲)|公告解读]标题：关连交易 - 续约办公楼层租赁

解读：香格里拉（亞洲）有限公司宣布，其全資附屬公司香格里拉國際飯店管理有限公司已就位於嘉里中心的辦公樓層租賃續約簽訂租賃要約函件，並將延續該中心的車位使用權。租賃物業包括嘉里中心第20層1號及2號單位、第27至29層，租期為兩年，自2025年11月19日起計，每月租金為2,142,948.00港元，管理費及空調費現為每月500,091.60港元，可由物業管理人調整。車位使用權包括1個浮動車位及3個固定車位，費用分別為每月3,350港元和4,200港元，任何一方可提前一個月通知終止。出租人Ubagan Limited為公司主要股東嘉里控股的附屬公司，因此交易構成關連交易。續約事項的使用權資產價值為49,000,000港元，超過適用百分比率的0.1%但低於5%，須遵守公告及申報規定，但獲豁免獨立股東批准。可變付款年度金額低於0.1%，獲全面豁免相關規定。董事會認為交易按一般商業條款進行，符合公司及股東整體利益。

[百济神州|公告解读]标题：百济神州有限公司内部审计章程

解读：百济神州有限公司设立内部审计职能，旨在通过独立、客观的鉴证与咨询服务，增强公司在价值创造、风险管理和治理等方面的能力。内部审计遵循国际内部审计师协会的全球标准，由首席审计师领导，职能上向审计委员会报告，确保独立性与客观性。审计委员会负责监督内部审计的授权、章程、计划与质量保障，并审批首席审计师的任免与薪酬。内部审计有权访问公司所有相关资源，开展审计活动并定期报告工作进展与发现。

[亿达中国|公告解读]标题：二零二五年十一月未经审核营运数据

解读：億達中國控股有限公司（股份代號：3639）董事會公布截至二零二五年十一月的未經審核營運數據。於二零二五年十一月，集團合約銷售金額約為人民幣0.30億元，權益合約銷售金額約為人民幣0.30億元；銷售面積為2,189平方米，權益銷售面積為2,189平方米；銷售均價約為每平方米人民幣13,563元，權益銷售均價亦為每平方米人民幣13,563元。截至二零二五年十一月三十日止十一個月，集團累計合約銷售金額約為人民幣6.81億元，權益合約銷售金額約為人民幣6.62億元；累計銷售面積為54,647平方米，權益銷售面積為51,653平方米；銷售均價約為每平方米人民幣12,467元，權益銷售均價約為每平方米人民幣12,807元。上述數據未經審核，僅供投資者參考，可能存在與定期財務報告披露數據的差異。

[重庆百货|公告解读]标题：重庆百货大楼股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作规程（修订稿）

解读：重庆百货大楼股份有限公司制定了董事会提名与薪酬考核委员会的工作规程，明确委员会为董事会下设机构，负责董事及高级管理人员的选任、薪酬考核、激励制度及绩效考核方案的研究与建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定人选选择标准与程序，对董事和高管人选进行遴选与审核，并提出任免建议。同时，制定薪酬政策、股权激励计划等方案，并提交董事会或股东大会审议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[联泰控股|公告解读]标题：修订持续关连交易总分包协议的年度上限

解读：联泰控股有限公司（股份代号：311）宣布修订其全资附属公司LTO与上海纺织香港之间订立的总分包协议的年度上限。原协议于2025年6月30日签订，约定LTO集团在2025年7月1日至2027年12月31日期间向上海纺织香港集团提供成衣制造分包服务。由于上海纺织香港业务增长导致对分包服务的需求上升，现有年度上限已不足以覆盖预期交易金额。因此，董事会决议修订年度上限。经修订的年度上限分别为：2025年7月1日至12月31日期间、2026年度及2027年度均为1,400,000美元（约10,920,000港元）。此前的年度上限分别为950,000美元、1,000,000美元和1,000,000美元。截至2025年10月31日，四个月内实际发生的服务费约为745,000美元，占原半年上限的78.42%。本次修订基于过往交易额、服务需求预测、单位成本稳定假设及约10%缓冲厘定。上海纺织香港持有公司约70.64%股权，属主要股东及关连人士，相关交易构成持续关连交易。适用百分比率介于0.1%至5%之间，须遵守上市规则第十四A章的申报、公告及年度审阅规定，但获豁免独立股东批准。三名董事因存在利益关系已放弃投票。

[首药控股|公告解读]标题：首药控股（北京）股份有限公司关于筹划境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告

解读：首药控股（北京）股份有限公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所上市，旨在提升核心竞争力、品牌影响力，优化资本结构，拓宽融资渠道。本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。具体方案尚在商讨中，需经董事会及股东会审议，并取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等相关监管机构的备案或批准。后续将按规定履行信息披露义务。

[国电电力|公告解读]标题：国电电力关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：国电电力发展股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于公司及公司控股子公司2026年度日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日。现场会议于北京朝阳区安园19号楼举行。登记时间为2025年12月23日，地点为董事会办公室。

[倍搏集团|公告解读]标题：自愿公告 捐款支援香港大埔区宏福苑住户

解读：倍搏集團有限公司（股份代號：8331）自願刊發公告，宣佈其附屬機構倍搏慈善基金有限公司已向香港政府設立的「大埔宏福苑援助基金」捐款200,000港元，用於支援受大埔宏福苑火災影響的住戶及相關援助工作。該筆捐款來自本集團內部資源，預計不會對集團的經營及財務狀況造成重大影響。董事會向火災中不幸離世者家屬致以深切慰問，並對受傷或蒙受損失的人士表達關懷。本公司強調秉持社會責任，致力參與災後支援工作，與受災群眾共渡難關。本公告由公司秘書戚偉珍代表董事會刊發，日期為二零二五年十二月十二日。

[中闽能源|公告解读]标题：中闽能源关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中闽能源股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参与投票。会议审议《关于组建企业集团并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案。现场会议于当日下午14:30在福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室举行。股东可通过信函、邮件或传真方式于2025年12月26日前完成登记。

[来凯医药-B|公告解读]标题：提名与企业管治委员会职权范围书

解读：來凱醫藥有限公司（股份代號：2105）發布《提名與企業管治委員會職權範圍書》，該文件於2025年12月12日修訂。提名與企業管治委員會由董事會從董事中委任，成員不少於三名，多數須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會主席由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。委員會每年至少舉行一次會議，並可根據成員要求召開。公司秘書擔任委員會秘書。委員會主席須出席股東週年大會，若無法出席，應安排其他成員或代表出席並回應股東提問。委員會獲董事會授權進行相關調查，並可徵詢獨立專業意見，費用由公司承擔。其主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；提出董事委任、重新委任及繼任計劃建議；物色合格董事人選；評核獨立非執行董事的獨立性；制定董事會多元化政策；檢討企業管治政策、行為守則及合規手冊；監督董事及高級管理層培訓；檢討股東溝通機制；進行年度績效評估等。委員會須保存會議記錄並定期向董事會匯報決議及建議，並應要求將職權範圍書上載至聯交所及公司網站。

[立华股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：江苏立华食品集团股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》，该议案已获第四届董事会第九次会议审议通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年12月25日至29日，登记地点为公司证券部。

[麦迪科技|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订），明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为重大信息报告义务人。制度规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营方针变更等可能影响股价的事项，并明确了报告程序、保密义务及责任追究机制。重大交易和关联交易达到一定金额标准需及时报告，部分事项无论金额均需报告。信息报告应于事件发生当日提交董事会秘书办公室。

[亚博科技控股|公告解读]标题：修订持续关连交易的现有2025/26年度支付宝支付相关服务年度上限-2023年框架协议

解读：亚博科技控股有限公司（股份代号：8279）宣布修订与支付宝、Alipay Singapore及蚂蚁银行（澳门）签订的2023年框架协议项下截至2026年3月31日止财政年度的支付宝支付相关服务年度上限。现有2025/26年度上限由低于3,000,000港元调高至5,000,000港元。此次修订基于集团对该期间内支付服务需求增加的预期，董事会认为经修订上限属正常商业条款，公平合理，并符合公司及股东整体利益。该交易构成持续关连交易，因适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，豁免通函及独立股东批准要求。内部监控措施包括每月报告使用情况，达70%时启动管控机制。定价按交易金额的0.19%至0.25%计算，参考市场费率水平。

[国电电力|公告解读]标题：国电电力2025年第四次临时股东会会议资料

解读：国电电力发展股份有限公司拟审议2026年度日常关联交易额度，预计与国家能源集团及所属企业发生的日常关联交易总额不超过1,311.56亿元（不含金融业务），其中向关联人购买商品及服务不超过1,294.40亿元，向关联人销售商品及服务不超过17.16亿元。关联交易包括燃料采购、设备购置、技术服务、电力热力供应、办公楼出租等，定价遵循市场价格或不高于市场水平的原则。国家能源集团为公司控股股东，具备良好履约能力，前期交易执行情况良好。

[MONGOL MINING|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：蒙古矿业集团股份有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露公司在2025年11月17日至12月12日期间持续购回股份。所有购回股份拟注销且尚未注销。其中，2025年12月12日当天在联交所购回501,000股普通股，每股购回价介于10.45港元至10.7港元之间，总代价为5,313,390港元。该股份购回通过场内交易进行，购回股份将予以注销，不持有库存股份。截至2025年12月12日，公司已发行股份总数仍为1,041,212,786股。本次购回授权于2025年5月26日获决议通过，可购回股份总数为103,352,428股。自授权通过以来，累计已购回4,365,000股，占当时已发行股份的0.4223%。购回后30日内不得发行新股或转让库存股份，暂止期至2026年1月11日。

[麦迪科技|公告解读]标题：基于年度创值奖励的员工激励制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《基于年度创值目标的激励制度（2025年12月修订）》，旨在通过短期与中长期相结合的激励机制，激励高级管理人员、核心管理人员、核心研发人员等关键岗位员工提升价值创造能力。制度以年度净利润目标完成情况为基础，根据超额利润比例分档计提创值奖励，奖励总额不超过当年归属母公司净利润的10%。奖励分为公司本部和下属创值组织两个奖金池，分别占30%和70%，并可采取现金或股权形式发放。若公司出现年度亏损、重大风险事故等情况，将终止奖励实施。

[歌礼制药-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：歌礼制药有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司于2025年12月12日在香港联合交易所购回300,000股普通股，每股购回价介乎14.38港元至14.8港元，总代价为4,373,830港元。其中，200,000股拟注销，100,000股拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数为991,874,320股，库存股份数目增至7,084,210股。公司此前已于2025年5月22日通过购回授权决议，可购回股份总数为96,284,628股。截至2025年12月12日，累计根据授权购回4,586,000股，占决议通过当日已发行股份的0.4759%。购回期间的新股发行或库存股出售暂止期至2026年1月11日。

[麦迪科技|公告解读]标题：内部控制管理制度（2025年12月制订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定内部控制管理制度，明确内部控制的目标包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性和战略保障性。制度规定了内部控制的原则、组织机构与职责分工，涵盖公司层面、部门及子公司层面、业务流程层面的控制要求。公司设立审计委员会和内审部，负责监督内部控制的实施与评价。制度还明确了内部控制缺陷的认定标准，包括财务报告和非财务报告两类，并要求每年提交内部控制评价报告，披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。

[仙鹤股份|公告解读]标题：仙鹤股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：仙鹤股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月19日。会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，该议案对中小投资者单独计票。现场会议于2025年12月29日14:00在浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股东可于2025年12月26日前办理参会登记。

[首佳科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：首佳科技製造有限公司於2025年12月12日提交翌日披露報表，報告當日進行的股份購回情況。公司於2025年12月12日在香港聯合交易所購回9,000股普通股，每股購回價介乎3.51至3.60港元，合共付出32,030港元。此次購回股份擬持作庫存股份，不擬註銷。截至2025年12月12日，公司已發行股份總數為535,027,941股，其中已發行股份（不包括庫存股份）為520,199,941股，庫存股份為14,828,000股。本次購回使已發行股份（不包括庫存股份）減少0.0017%。購回授權於2025年6月10日獲決議通過，可購回股份總數為47,001,163股，截至目前根據授權累計購回14,828,000股，佔授權當日已發行股份（不包括庫存股份）的3.1548%。股份購回後30天內（即截至2026年1月11日）不得發行新股或出售庫存股份。