公告解读

[爱帝宫|公告解读]标题：委任独立非执行董事及董事委员会组成变更

解读：愛帝宮母嬰健康股份有限公司（股份代號：286）宣布，自2025年12月12日起，馬兆杰先生（曾用名：馬文威）獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及獨立董事委員會成員。馬先生，56歲，持有澳洲昆士蘭科技大學商學（會計）學士學位，為香港會計師公會會員，具備逾20年會計及企業管治經驗，現任多家上市公司獨立非執行董事及公司秘書。其委任為期兩年，每月董事袍金20,000港元，需待股東週年大會批准。馬先生與公司無關連關係，於公司股份中無權益，並符合上市規則對獨立性的要求。此次委任後，董事會由七名成員組成，其中三名為獨立非執行董事，符合上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條關於獨立董事人數及審核委員會組成的要求，公司已達成額外復牌指引。儘管如此，公司股份自2025年2月21日起仍繼續於聯交所暫停買賣，直至另行通知。

[卓郎智能|公告解读]标题：内部问责制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定内部问责制度，明确对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在职责履行过程中因故意或过失造成不良影响的行为进行责任追究。制度适用范围包括公司及合并报表范围内的全资、控股子公司相关人员。问责原则包括制度面前人人平等、责任与权利对等、谁主管谁负责等。问责范围涵盖不履行决议、工作未完成、泄密、管理不作为、安全事故、决策失误、信息披露违规等情形。问责形式包括责令改正、通报批评、降职、辞退、经济处罚等，并规定从重或从轻处理的情形。公司董事会负责制度解释和修订。

[卓郎智能|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露应及时、公平。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需按规定时间编制并披露。重大事件发生时，公司应立即披露。董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。制度还明确了信息保密、责任追究等内容。

[德康农牧|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：四川德康农牧食品集团股份有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露当日购回58,200股H股股份，每股购回价介乎70.25港元至71.75港元，合计支付总额4,113,955港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后库存股份数目增至1,235,400股，已发行股份总数维持157,588,454股不变。此次购回依据2025年4月22日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份（不含库存股）的0.9647%。根据规定，本次购回后30日内（即截至2026年1月11日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[浙能电力|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：浙江浙能电力股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，A股股东可参会。会议审议《关于日常关联交易的议案》，关联股东需回避表决，中小投资者将单独计票。现场会议地点为杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅。股东可委托代理人出席并表决。

[华脉科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：南京华脉科技股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案、关于为控股子公司提供担保额度的议案、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于使用公积金弥补亏损的议案。会议由董事长胥爱民主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合相关规定。关联股东胥爱民对关联交易议案回避表决，修订公司章程议案获特别决议通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认决议合法有效。

[石药集团|公告解读]标题：自愿公告 - 多恩益(盐酸伊立替康脂质体注射液)的新适应症获上市批准

解读：石藥集團有限公司（股份代號：1093）宣布，其開發的鹽酸伊立替康脂質體注射液（商品名：多恩益）的新適應症已獲中國國家藥品監督管理局批准上市。本次獲批的適應症為與奧沙利鉑、5-氟尿嘧啶（5-FU）和亞葉酸（LV）聯合用於轉移性胰腺癌患者的一線治療。該批准基於一項關鍵臨床試驗，結果顯示該產品可顯著延長無進展生存期（PFS），風險比（HR）為0.55，疾病進展或死亡風險降低45%，並在客觀緩解率（ORR）、緩解持續時間（DOR）及總生存期（OS）方面呈現獲益趨勢，安全性良好，具備減毒增效優勢。該產品此前已於2023年9月15日獲批用於吉西他濱治療後進展的轉移性胰腺癌患者，為國內首個上市的伊立替康脂質體注射液。此次為其在中國獲批的第二個適應症，也是國內首次获批用於胰腺癌一線治療。目前，該產品用於胰腺癌術後輔助治療的III期臨床試驗仍在進行中。

[卓郎智能|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、移交手续、责任义务及持股管理等内容。明确董事、高管离职需提交书面报告，公司应及时披露相关信息。离职后需办理工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务和保密义务，且在一定期限内不得转让所持股份。公司有权对未履行承诺或造成损失的离职人员追责。

[华脉科技|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于南京华脉科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认南京华脉科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了日常关联交易调整、为控股子公司提供担保、增加经营范围并修订公司章程、使用公积金弥补亏损等四项议案。

[中芯国际|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中芯国际集成电路制造有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。因非董事员工行使根据2014以股支薪奖励计划（于2013年6月13日采纳）所授予的受限制股份单位，公司发行13,410股普通股新股，每股发行价为0.031港元。此次股份发行后，公司已发行股份总数由2025年12月11日的6,000,741,356股增至6,000,754,766股。该事项已获董事会授权批准，并符合相关上市规则及法律监管要求。公司在香港联交所上市的普通股股份代码为00981。此外，于上海证券交易所科创板上市的普通股股份在本次披露期间无变动，结存数量维持1,999,562,549股。

[中信证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中信证券股份有限公司发布公告，其间接子公司CSI MTN Limited于2025年12月12日在境外中期票据计划下发行一笔金额为130万美元的中期票据。该票据由公司全资子公司中信证券国际有限公司提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，中票计划下已发行票据的本金余额合计27.11亿美元。被担保人CSI MTN Limited为特殊目的公司（SPV），注册于英属维尔京群岛，公司通过中信证券国际间接持有其100%股权。截至2025年9月30日，该被担保人资产总额为27.0781亿美元，负债总额为27.0828亿美元，资产净额为-0.47亿美元。本次担保事项属于公司股东大会授权范围内，用于补充集团营运资金，担保风险可控。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,067.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.53%，无逾期担保。

[两面针|公告解读]标题：两面针股东会议事规则（2025年11月修订)

解读：柳州两面针股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会应在符合条件时2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定情况下可提议或自行召集。提案需属于股东会职权范围，单独或合计持股1%以上的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议需及时公告，并遵守表决、计票、监票等规定。

[麦迪科技|公告解读]标题：内部审计工作制度（2025年12月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确了内部审计的职责、权限及工作程序。内审部由董事会审计委员会领导，负责对公司及控股子公司、参股公司的内部控制、财务收支、信息披露等事项进行审计监督。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告，重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的合规性，并对内部控制缺陷督促整改。审计委员会负责监督内审工作，公司须披露内部控制评价报告和审计报告。

[腾讯控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：腾讯控股有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，确认当日购回1,044,000股普通股，每股购回价介乎港币601.5至616元，总代价为港币635,822,100元。该等股份拟全部注销，不持有库存股份。此次购回在联交所进行，属于已获董事会授权的股份购回计划的一部分。购回授权决议于2025年5月14日通过，可购回股份总数为918,901,866股，截至本次购回，累计已购回90,411,000股，占授权当日已发行股份的0.9839%。购回后30天内（截至2026年1月11日）将暂停发行新股或出售库存股份。截至2025年12月12日，公司已发行股份总数维持9,144,912,197股，无库存股份。此前自2025年11月18日至12月12日连续多个交易日均有购回操作，相关股份均拟注销。

[罗普斯金|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议于当日下午14:00在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室举行。会议审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东需回避表决。采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月24日。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

[卓郎智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：为进一步规范公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司法人治理，保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确投资者关系管理的目的、原则、对象、内容及方式，强调信息披露合规性、公平对待所有投资者，并设立专门部门和人员负责相关工作。

[爱帝宫|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：愛帝宫母嬰健康股份有限公司（股份代號：286）董事會成員包括執行董事黃文華先生（主席及行政總裁）、林江先生、李潤平先生、蒙麗佳女士，以及獨立非執行董事王斌先生、朱沛祺先生、馬兆杰先生。董事會設立三個常務委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。審核委員會由朱沛祺先生擔任主席，王斌先生及馬兆杰先生為成員；提名委員會由王斌先生擔任主席，朱沛祺先生及蒙麗佳女士為成員；薪酬委員會由王斌先生擔任主席，朱沛祺先生及蒙麗佳女士為成員。馬兆杰先生未參與提名委員會及薪酬委員會。本公告日期為二零二五年十二月十二日。

[卓郎智能|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络相结合的方式进行。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司聘请律师对会议出具法律意见，并按规定披露决议公告。

[北京控股|公告解读]标题：海外监管公告-北京控股有限公司附属公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事离任及调整董事会审计委员会委员的公告

解读：北京控股有限公司于2025年12月12日发布海外监管公告，宣布其附属公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事离任及调整董事会审计委员会委员。该公告已在上海证券交易所网站刊登，网址为https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/600573_20251213_QQSD.pdf。本次公告内容涉及董事离任以及董事会审计委员会成员的调整事项。公告由北京控股有限公司董事会出具，杨治昌担任主席。公告同时列明截至公告日期，北京控股有限公司董事会成员组成情况，包括五名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。

[卓郎智能|公告解读]标题：印章管理制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了印章管理制度，明确了公司及下属单位印章的刻制、保管、使用及管理职责。制度规定公章、法定代表人章、合同专用章由行政办统一管理，财务专用章由财务部负责，董事会印章由董事会秘书管理。印章使用需履行审批流程，严禁在空白文件上盖章，特殊情况须经审批并事后汇报。印章原则上不得带出办公场所，确需外带须经董事长批准并由保管人陪同监督。如印章遗失，须登报声明。违反制度者将被追究行政或法律责任。