公告解读

[宇华教育|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：中国宇华教育集团有限公司提名委员会根据董事会于2017年2月8日通过的决议案成立，本文件为截至2025年12月12日经修订的提名委员会职权范围。委员会成员由董事会任命，须至少包括一名不同性别的董事，多数成员应为符合上市规则独立性要求的独立非执行董事。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，会议通知需提前七天发出，议程及相关文件应在会前三天发送。委员会负责物色、评估并推荐董事人选，检讨董事会架构、规模及组成，制定董事提名标准，评估独立非执行董事的独立性，就董事任免及继任计划提出建议，制定董事会多元化政策，并监督董事会表现评估工作。委员会有权获取管理层支持及内外部专业意见，须向董事会汇报决策或建议，并由秘书负责保存会议记录。委员会主席或指定成员须出席股东周年大会，回应有关委员会职责的提问。

[卓郎智能|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确了公司各部门、子公司及相关人员在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，应及时向董事长和董事会秘书报告的职责和程序。制度涵盖重大事项范围，包括重要会议、交易、关联交易、重大风险、变更及其他事项，并规定了报告标准和程序，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。

[两面针|公告解读]标题：两面针独立董事津贴制度（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，制定独立董事津贴制度。独立董事津贴为每人每年8万元，税前发放，按月支付，由公司代扣代缴个人所得税。津贴自股东会审议通过当月起计算。独立董事因履职产生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。独立董事不得从公司或相关方获取制度规定以外的其他利益。本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效。

[江中药业|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容和程序。制度要求披露的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时公告。董事、高级管理人员须保证信息披露的及时性和公平性，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还规定了信息披露的监督管理与法律责任。

[香江电器|公告解读]标题：公司章程

解读：湖北香江电器集团股份有限公司章程于2025年12月修订并生效，明确了公司治理结构及相关权利义务。公司为股份有限公司，注册地址位于湖北省蕲春县，法定代表人为董事长。公司已于2025年6月25日在香港联合交易所主板上市H股，注册资本视超额配售行使情况为人民币272,879,509元或283,112,509元。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会组成与职责、独立董事制度、高级管理人员任职条件、利润分配政策、财务审计安排以及合并、分立、解散清算等事项。公司设董事会专门委员会，包括战略、审计、提名和薪酬委员会。章程还明确了信息披露、通知与公告方式，并对股份转让、回购、关联交易、对外担保等行为作出规范。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数董事通过，特别决议需三分之二以上董事通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

[江中药业|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员，明确对因不履行职责或个人原因导致年报信息披露重大差错的责任追究。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，并可根据情节轻重予以经济处罚。制度坚持实事求是、客观公正、过错与责任相适应原则，由董事会负责解释和修订。

[财通证券|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司发布《股东会议事规则（2025年修订）》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、公司亏损达股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及董事选举时，单一股东持股比例达30%以上或选举两名以上独立董事的，应采用累积投票制。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月12日，执行人员接获摩根士丹利国际有限公司依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。该公司于2025年12月11日进行了多笔与新奥天然气股份有限公司A股相关的衍生工具交易，产品类别为其他类别产品，交易货币为人民币。交易包括为客户主动买入和卖出操作，涉及不同到期日的合约，分别为2026年2月26日、2026年1月29日、2026年7月29日以及2027年3月31日，参考价介于$21.7100至$22.2294之间，单笔交易金额从$2,171.0000到$581,914.4974不等。所有交易后数额均为0。摩根士丹利国际有限公司为要约人的第(5)类别联系人，且为最终由摩根士丹利拥有的公司，相关交易为其自身账户进行。

[江中药业|公告解读]标题：独立董事制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《独立董事制度》（2025年12月版），该制度尚需提交股东大会审议。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、职权范围及履职保障等内容。公司设独立董事四名，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应持续加强学习，每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。制度还规定了独立董事专门会议机制及公司为其履职提供的必要条件。

[财通证券|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案管理办法（2025年修订）

解读：财通证券股份有限公司修订《内幕信息知情人登记备案管理办法》，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息知情人档案登记与报送流程，强化信息披露管理和内幕信息保密责任。办法适用于公司及所属全资、控股子公司，重要参股公司参照执行。董事会负责档案真实性、准确性、完整性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。公司须在重大事项披露后5个交易日内向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录。对内幕信息知情人违规行为将追究责任。

[华和控股|公告解读]标题：2025/26年中期报告

解读：华和控股集团有限公司发布截至2025年9月30日止六个月的中期报告。报告期内，公司实现收益约2.196亿港元，较上年同期减少9.4%；毛利约为2437.7万港元，同比增长15.5%，毛利率由8.7%提升至11.1%。公司录得期内溢利约568.4万港元，同比大幅增长363.2%。投资物业租赁业务贡献溢利约84.4万港元。集团在建项目共21个，合约总金额约11.351亿港元。截至2025年9月30日，现金及银行结余约为5207.6万港元，无计息银行借款。董事会决议不派发中期股息。报告涵盖财务回顾、经营分析、资本结构、风险管理等内容，并经审核委员会审阅。

[集友股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为需经董事会或股东会审批，规范了担保申请、审查、披露、执行及管理流程，强调反担保要求和风险控制，并规定未经授权擅自签订担保合同的责任追究机制。

[江中药业|公告解读]标题：董事会会议提案管理细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《董事会会议提案管理细则》，规范董事会提案的提交、审核及管理流程。细则明确了提案人范围，包括公司董事、高级管理人员、持股10%以上股东等，规定提案需在董事会会议召开前至少7个工作日提交，并经党委会或总经理办公会前置审议。提案内容须属于董事会职权范围，包含明确议题和建议事项，并附支持性文件。证券事务管理部门负责提案登记、初审及跟踪执行情况，董事会秘书向董事长报告提案情况并安排会议。涉及信息披露的，须按上交所规则及时披露，提案过程中相关方须履行保密义务，防止内幕交易。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届监事会第十二次会议决议公告

解读：北京合众思壮科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案。监事会认为该融资行为符合公司经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法合规。议案尚需提交公司股东大会审议。会议应出席监事3名，实际出席3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[大唐环境|公告解读]标题：将于2025年12月29日(星期一)举行之临时股东会或其任何续会的代表委任表格

解读：大唐環境產業集團股份有限公司將於2025年12月29日（星期一）下午二時正在中國北京市海淀區紫竹院路120號舉行臨時股東會或其任何續會。本次會議將審議三項決議案：（1）審議及批准建議修訂本公司之公司章程，且須待國家市場監督管理總局批准；（2）審議及批准境內註冊債券融資工具及發行超短期融資券、短期融資券及中期票據；（3）審議及批准授權董事會並轉授權董事長辦理本次註冊及發行相關事宜。股東可委任大會主席或指定受委任代表出席會議並投票，受委任代表無須為公司股東，但須親自出席。代表委任表格須於大會舉行時間24小時前送達指定地址，H股股東送至香港中央證券登記有限公司，內資股股東送至公司董事會辦公室。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可親身出席會議並投票，此時原委任視為撤銷。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职责权限、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。规则适用于公司股东会的规范运作，保障股东合法权益。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、提案提交、通知公告、表决程序等均作出详细规定，并要求律师对会议合法性出具法律意见。规则还明确了普通决议与特别决议的通过标准，以及会议记录的保存要求。

[东风集团股份|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月12日，东风景汽车集团股份有限公司发布证券交易披露公告。BlackRock, Inc.于2025年12月10日卖出该公司16,252,408股股份，每股价格为9.0000美元，交易后持有股份总数为115,235,253股，占该类别证券的4.6238%。此次交易为全权委托投资客户账户进行，交易在美国交易所完成。BlackRock, Inc.因持有受要约公司普通股，根据第(6)类别被视为受要约公司的联系人。本次披露系依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出。

[云维股份|公告解读]标题：云维股份第十届监事会第十一次会议决议公告

解读：云南云维股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年12月12日召开，审议通过《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公司监事认为取消监事会符合《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

[江中药业|公告解读]标题：对外捐赠管理办法（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司发布《对外捐赠管理办法》，明确公司及控股子公司对外捐赠的范围、类型、决策程序及管理要求。办法规定对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行等原则，捐赠财产包括现金和实物资产，但不得捐赠主要固定资产或权属不清财产。捐赠事项由公司办公室统筹管理，年度累计捐赠金额原则上不得超过最近一年经审计净利润的1%。大额捐赠需经总经理办公会、董事会审批，并按规定报备或报批上级单位。